如要办1万元（不含）以下的现金类按址汇款业务需要哪些相关的条件？

题目

如要办1万元（不含）以下的现金类按址汇款业务需要哪些相关的条件？

相似考题

1.按址汇款中，兑付无着汇款需要()授权。A、综合柜员B、支行(局)长C、业务管理员D、业务主管

2.当日单笔或者累计交易人民币5万元以下(不含5万元)、外币等值1万美元以下(不含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式现金收支无需报送大额交易。( )此题为判断题(对，错)。

3.以下不属于国内汇兑基本业务的是()。A、礼仪汇款B、按址汇款C、密码汇款D、入账汇款

4.以下汇款的有效兑付期为60天的有()。A.按址汇款B.退汇的按址汇款C.密码汇款D.商户汇出的按址汇款

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  • 第1题：

    根据人民银行的相关规定,以下哪些业务应当留存客户身份证复印件()。

    A、开立单位或个人账户

    B、5万元以内的大额现金续存续取业务

    C、现钞兑换

    D、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

    E、一次性金融服务


    参考答案：ACDE

  • 第2题：

    中国邮政开通了以下哪几种电子汇款业务（）。

    • A、按址汇款
    • B、密码汇款
    • C、入账汇款
    • D、网上汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    办理按址汇款、密码汇款、入账汇款、商务汇款、网上支付汇款等业务应符合哪些条件？


    正确答案: （1）具有合适的营业场所和必须设备。
    网点配备有用于计算机操作的终端、打印机、磁条读写器、密码小键盘等硬件设备，做到计算机联网运行。配置验钞、身份证、存折等防伪鉴别仪器。
    安装视频安防监控装置，能实时监视、记录交易全过程，回放图像应能清晰显示柜员操作及客户脸部特征；还应能实时监视网点内人员的活动情况，回放图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。监控录像的保存期不少于30天。对有疑问的或特殊的监控录像要单独保管，视情况延长保管期。
    配备反洗钱联网核查系统及设备（计算机或终端、电话、传真机、复印机等）。有公安部门的验收合格证明，有防盗、报警设施。
    （2）具有合格的从业人员，符合岗位要求的不少于4人。柜员人数不足4人的，其普通柜员的级别为八级柜员（即尾箱限额10万元，单笔汇款限额1万元），并控制营业时间，不能跨日切营业，也不能为商务汇款商务号的指定交易机构。
    （3）监管部门的其他要求。

  • 第4题：

    办理以下（）哪些业务需要留存身份证复印件。

    • A、1万元以上的现金汇款
    • B、代理他人办理1万元以上大额存款
    • C、5万元以上的现金存取
    • D、5万元以上的转账业务

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    以下汇款的有效兑付期为60天的有（）

    • A、按址汇款
    • B、退汇的按址汇款
    • C、密码汇款
    • D、商户汇出的按址汇款

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    速汇通现金汇款（）以上或（）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。

    • A、1万元以上，5万元（不含）
    • B、1万元（含），5万元（含）
    • C、1万元（含），5万元（不含）

    正确答案:A

  • 第7题：

    省辖通存通兑业务需要会计主管授权的有（）

    • A、支取现金5万元（含）以上，10万元（不含）以下；
    • B、支取现金10万元（含）以上，20万元（不含）以下；
    • C、抹账业务；
    • D、转账支取10万元（含）以上，50万元（不含）以下。

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    多选题
    中国邮政开通了以下哪几种电子汇款业务（）。
    A

    按址汇款

    B

    密码汇款

    C

    入账汇款

    D

    网上汇款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理以下（）哪些业务需要留存身份证复印件。
    A

    1万元以上的现金汇款

    B

    代理他人办理1万元以上大额存款

    C

    5万元以上的现金存取

    D

    5万元以上的转账业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    需要开立临时商户收汇临时收据的汇款业务是（）。
    A

    按址汇款

    B

    支票汇款

    C

    密码汇款

    D

    批量商户的客户汇款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按址汇款中，兑付无着汇款需要（）授权。
    A

    综合柜员

    B

    支行（局）长

    C

    业务管理员

    D

    业务主管


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    办理按址汇款、密码汇款、入账汇款、商务汇款、网上支付汇款等业务应符合哪些条件？

    正确答案： （1）具有合适的营业场所和必须设备。
    网点配备有用于计算机操作的终端、打印机、磁条读写器、密码小键盘等硬件设备，做到计算机联网运行。配置验钞、身份证、存折等防伪鉴别仪器。
    安装视频安防监控装置，能实时监视、记录交易全过程，回放图像应能清晰显示柜员操作及客户脸部特征；还应能实时监视网点内人员的活动情况，回放图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。监控录像的保存期不少于30天。对有疑问的或特殊的监控录像要单独保管，视情况延长保管期。
    配备反洗钱联网核查系统及设备（计算机或终端、电话、传真机、复印机等）。有公安部门的验收合格证明，有防盗、报警设施。
    （2）具有合格的从业人员，符合岗位要求的不少于4人。柜员人数不足4人的，其普通柜员的级别为八级柜员（即尾箱限额10万元，单笔汇款限额1万元），并控制营业时间，不能跨日切营业，也不能为商务汇款商务号的指定交易机构。
    （3）监管部门的其他要求。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人跨行汇款业务包括()。

    A、退汇挂账核销

    B、现金跨行汇款

    C、相关事务类交易

    D、账户跨行汇款


    答案：ABCD

  • 第14题：

    需要开立临时商户收汇临时收据的汇款业务是（）。

    • A、按址汇款
    • B、支票汇款
    • C、密码汇款
    • D、批量商户的客户汇款

    正确答案:D

  • 第15题：

    根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（）。

    • A、开立单位或个人账户
    • B、5万元以的大额现金续存续取业务
    • C、现钞兑换
    • D、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

    正确答案:B

  • 第16题：

    邮政汇兑业务中，属于个人汇款业务的有（）。

    • A、按址汇款
    • B、密码汇款
    • C、入账汇款
    • D、商务汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    农信银系统单笔现金汇款金额超过（）、转账汇款金额超过（）需主管授权。

    • A、5万元（不含）10万元（不含）
    • B、10万元（不含）20万元（不含）
    • C、20万元（不含）50万元（不含）

    正确答案:C

  • 第18题：

    国内汇款商户汇出批量取消交易适用于以下哪种类型的汇款（）。

    • A、打印过取款通知单的按址汇款
    • B、没有打印过取款通知单的按址汇款
    • C、已兑付成功的按址汇款
    • D、所有的按址汇款

    正确答案:B

  • 第19题：

    以下哪些种类的汇款不受理挂失业务（）。

    • A、礼仪卡
    • B、按址汇款
    • C、密码汇款
    • D、网汇e汇款

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（）。
    A

    开立单位或个人账户

    B

    5万元以的大额现金续存续取业务

    C

    现钞兑换

    D

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下汇款的有效兑付期为60天的有（）
    A

    按址汇款

    B

    退汇的按址汇款

    C

    密码汇款

    D

    商户汇出的按址汇款


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    如要办1万元（不含）以下的现金类按址汇款业务需要哪些相关的条件？

    正确答案： （1）场所和必须设备同上。
    （2）具有合格的从业人员，汇兑业务必须做到人员配置实现权限落实到位，有权限制约关系的不得相互兼职。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪些种类的汇款不受理挂失业务（）。
    A

    礼仪卡

    B

    按址汇款

    C

    密码汇款

    D

    网汇e汇款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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