金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。A、正确B、错误

题目

金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

  • A、正确
  • B、错误
相似考题

1.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A.金融机构B.第三方C.客户D.金融机构和第三方

2.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。A．金融机构B．第三方C．客户D．金融机构和第三方连带

参考答案和解析
正确答案:B
更多“金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。A、正确B、错误”相关问题

  • 第1题：

    金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

    A．第三方

    B．客户

    C．该金融机构

    D．直接经办人


    正确答案：C
    解析：题干所述情况由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

  • 第2题：

    金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

    A:第三方
    B:客户
    C:该金融机构
    D:该金融机构和第三方按比例

    答案：C
    解析：
    金融机构具有履行客户身份识别的义务，若通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，属于该金融机构的失职。

  • 第3题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )

    A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
    B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
    C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
    D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

    答案：A
    解析：
    金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
    考点
    相关立法

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合合法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的身份识别措施的，（　　）。

    A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
    B.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
    C.由金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别业务的责任
    D.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任

    答案：A
    解析：
    金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

  • 第5题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第6题：

    委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）

    • A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
    • B、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
    • C、由双方共同承担责任
    • D、双方皆不承担责任

    正确答案:A

  • 第8题：

    金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。

    • A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
    • B、由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
    • C、由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
    • D、双方皆不承担责任

    正确答案:A

  • 第9题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    单选题
    金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
    A

    第三方承担

    B

    金融机构

    C

    双方共同承担

    D

    双方协商承担


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构委托第三方代为识别客户身份的,因第三方原因未按要求履行客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）


    答案：对
    解析：
    商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

  • 第15题：

    金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。

    A.第三方
    B.客户
    C.该金融机构
    D.该金融机构和第三方按比例

    答案：C
    解析：
    金融机构具有履行客户身份识别的义务，若通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，这属于该金融机构的失职。应由国务院反洗钱行政主管部门或者授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

  • 第16题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份，应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的（）。

    • A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
    • B、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任
    • C、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
    • D、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

    正确答案:A

  • 第17题：

    金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

    • A、第三方承担
    • B、金融机构
    • C、双方共同承担
    • D、双方协商承担

    正确答案:B

  • 第18题：

    委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

    • A、金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
    • B、第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
    • C、金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
    • D、金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

    正确答案:A

  • 第19题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

    • A、该金融机构
    • B、上述所指的第三方机构
    • C、金融机构工作人员
    • D、第三方机构的工作人员

    正确答案:A

  • 第20题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

    • A、金融机构
    • B、第三方机构
    • C、金融机构与第三方机构共同
    • D、客户

    正确答案:A

  • 第21题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）


    正确答案:错误

  • 第22题：

    判断题
    金融机构通过第三方识别客户身份的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
    A

    第三方

    B

    客户

    C

    该金融机构

    D

    直接经办人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）
    A

    由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

    B

    由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

    C

    由双方共同承担责任

    D

    双方皆不承担责任


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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