经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A、正确B、错误

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。

A正确

B错误

A
略

第5题：

《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）

• A、金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
• B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
• C、未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
• D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

正确答案:D

第6题：

反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

正确答案:正确

第7题：

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。

• A、国务院反洗钱行政主管部门
• B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
• C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
• D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

正确答案:D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

正确答案:正确

第17题：

《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？

正确答案: 1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

第18题：

《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

• A、省
• B、市
• C、县
• D、县以上

正确答案:A

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：