被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。A、低风险B、中风险C、高风险D、无风险

题目

被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。

  • A、低风险
  • B、中风险
  • C、高风险
  • D、无风险
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1.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

2.存在()情形之一的,金融机构可直接将其风险等级确定为最高。A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作D.客户多次涉及可疑交易报告

3.在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级

4.以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素()A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

参考答案和解析
正确答案:C
更多“被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。”相关问题

  • 第1题：

    客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为几类?()

    A.2

    B.3

    C.4

    D.5


    正确答案：D

  • 第2题：

    客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。

    A低风险

    B中风险

    C高风险

    D无风险


    B
    略

  • 第3题：

    客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第4题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。

    • A、无风险
    • B、低风险
    • C、中风险
    • D、高风险

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。

    • A、低风险
    • B、中风险
    • C、高风险

    正确答案:C

  • 第6题：

    兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）

    • A、高风险
    • B、次高风险​
    • C、中风险​
    • D、低风险

    正确答案:A

  • 第7题：

    被划分为高风险等级的客户主要有（）。

    • A、各类恐怖组织和恐怖分子
    • B、涉嫌洗钱罪的名单
    • C、被监管机构通报的
    • D、基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
    A

    低风险

    B

    中风险

    C

    高风险

    D

    无风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。
    A

    严重违法失信企业名单

    B

    经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

    C

    洗钱风险等级为较高的客户

    D

    列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。
    A

    无风险

    B

    低风险

    C

    中风险

    D

    高风险


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）
    A

    无风险

    B

    高风险

    C

    中风险

    D

    低风险


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。
    A

    低风险

    B

    中风险

    C

    高风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。

    A低风险

    B中风险

    C高风险

    D无风险


    C
    略

  • 第14题：

    对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）

    • A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
    • B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
    • C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
    • D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）

    • A、不必调整客户洗钱风险等级
    • B、定期调整客户洗钱风险等级
    • C、及时调整客户洗钱风险等级
    • D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

    正确答案:C

  • 第17题：

    客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​

    • A、白名单
    • B、红名单​
    • C、灰名单​
    • D、黑名单

    正确答案:D

  • 第18题：

    人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）

    • A、无风险
    • B、高风险
    • C、中风险
    • D、低风险

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。
    A

    低风险

    B

    中风险

    C

    高风险

    D

    无风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
    A

    一类客户

    B

    二类客户

    C

    三类客户

    D

    五类客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
    A

    不必调整客户洗钱风险等级

    B

    定期调整客户洗钱风险等级

    C

    及时调整客户洗钱风险等级

    D

    下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​
    A

    白名单

    B

    红名单​

    C

    灰名单​

    D

    黑名单


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）
    A

    高风险

    B

    次高风险​

    C

    中风险​

    D

    低风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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