下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、调查可疑交易活动D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

题目

下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

  • A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
  • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
  • C、调查可疑交易活动
  • D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
相似考题

1.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?

2.关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

3.下列说法中,不正确的()。A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权

4.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,目前,国务院反洗钱行政主管部门是()

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?


    答案：特指中国人民银行总行。

  • 第2题：

    根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

    A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

    D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案:反洗钱信息中心

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？


    正确答案: 国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

  • 第6题：

    国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    • A、反洗钱监测中心
    • B、反洗钱信息中心
    • C、反洗钱中心
    • D、反洗钱信息监测中心

    正确答案:B

  • 第7题：

    问答题
    《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？

    正确答案： 特指中国人民银行总行。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。
    A

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    调查可疑交易活动

    D

    履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B

    国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

    C

    国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

    D

    国务院总理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C

    国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况

    D

    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    A、每笔交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告

    D、大额交易和可疑交易报告


    参考答案：D

  • 第14题：

    下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

    A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

    B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

    C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

    D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

    • A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
    • B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    • C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    • D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

    正确答案:C

  • 第17题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
    • C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
    • D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

    正确答案:D

  • 第18题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门设立派出机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部门合作协调”的反洗钱工作机制（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

    B

    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

    C

    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

    D

    国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    正确答案： 反洗钱信息中心
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。
    A

    由国务院反洗钱行政主管部门设立。

    B

    负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

    C

    按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

    D

    履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    A

    反洗钱监测中心

    B

    反洗钱信息中心

    C

    反洗钱中心

    D

    反洗钱信息监测中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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