金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。A、正确B、错误

题目

金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。

  • A、正确
  • B、错误
相似考题

1.以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A、正确B、错误

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准C、交易金额累计低于但接近大额交易标准D、交易金额大大超过大额交易标准

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  • 第1题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第2题：

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第3题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第4题：

    以下说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告


    正确答案:错误

  • 第7题：

    问答题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
    A

    （1）（3）

    B

    （2）（4）

    C

    （1）

    D

    （3）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）
    A

    交易方为国际组织

    B

    金融机构内部调拨资金

    C

    国内外黄金交易

    D

    金融机构与境外大额交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列交易属于可疑交易的是（）

    • A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
    • B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
    • C、金融机构内部调拨资金
    • D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    正确答案:D

  • 第14题：

    如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

    • A、交易方为国际组织
    • B、金融机构内部调拨资金
    • C、国内外黄金交易
    • D、金融机构与境外大额交易

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。


    正确答案:金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第16题：

    根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。

    • A、金融机构同业拆借
    • B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
    • C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
    • D、金融机构内部调拨资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。

    • A、金融机构同业拆借
    • B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
    • C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
    • D、金融机构内部调拨资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）
    A

    大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B

    大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C

    大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D

    大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。
    A

    金融机构同业拆借

    B

    金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    C

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    D

    金融机构内部调拨资金


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）
    A

    金融机构同业拆借

    B

    金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    C

    金融机构内部调拨资金

    D

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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