开户时要出具的实名证件是（）。A、户口簿B、身份证C、驾驶证D、军官证

题目

开户时要出具的实名证件是（）。

  • A、户口簿
  • B、身份证
  • C、驾驶证
  • D、军官证
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1.2000年4月1日起中国正式施行个人存款账户实名制，它要求储户( )。A．在开立账户时，不需凭有效身份证件B．开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名C．开户之后在每次取款时，必须出示身份证件D．以上都是

2.我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性

3.经基层部队授权的经办人在首次办理军保卡批量开卡业务时，需要携带（）。A开户申请人的有效实名证件原件B加盖公章的《军人保障卡工资账户开户申请表》C开户申请人的有效实名证件复印件D授权经办人本人的有效实名证件原件

4.以下()不能作为将吞卡交与领卡人的条件。A、持卡人实名证件和开户局出具的证明B、持卡人实名证件和A TM凭条C、持卡人实名证件且所领卡片通过个人密码验证的D、绿卡所对应的存折

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  • 第1题：

    开立外币储蓄账户的16周岁以下（不含）中国公民，应由监护人代理开户，出具监护人的有效实名证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    当客户不能提供账号/卡号，也不能提供本人实名证件，只能提供该账户对应实名证件信息和业务品种、账户余额、开户日期等信息时，可以通过网点或电话办理（）交易。

    • A、临时挂失
    • B、口头挂失
    • C、紧急挂失
    • D、凭证挂失

    正确答案:C

  • 第3题：

    个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的（）

    • A、无证件开户
    • B、存款“实名制”
    • C、客户识别
    • D、活期存款

    正确答案:A

  • 第4题：

    开户时记录客户使用的实名证件号码，老式户口簿的证件号码登录，可采取登录户口簿上存款人（）的方式。


    正确答案:出生年月日

  • 第5题：

    办理活期开户时，户名输入错误且当场发现应办理（）。

    • A、取消交易
    • B、户名更改
    • C、修改实名证件
    • D、以上都可

    正确答案:A

  • 第6题：

    柜员在办理以下（）业务时需进行联网核查工作。

    • A、开户
    • B、修改实名证件
    • C、户名更改
    • D、大额支取

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时，应出示（）。
    A

    客户本人有效实名身份证件原件

    B

    若委托他人代办，需同时出示代理人有效实名身份证件原件以及合法的委托书

    C

    在必要的情况下，还应要求代理人出具证明代理关系的公证书

    D

    若委托他人代办必须要求代理人出具证明代理关系的公证书


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下（）不能作为将吞卡交与领卡人的条件。
    A

    持卡人实名证件和开户局出具的证明

    B

    持卡人实名证件和ATM凭条

    C

    持卡人实名证件且所领卡片通过个人密码验证的

    D

    绿卡所对应的存折


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    办理活期开户时，户名输入错误且当场发现应办理（）。
    A

    取消交易

    B

    户名更改

    C

    修改实名证件

    D

    以上都可


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    开户时记录客户使用的实名证件号码，老式户口簿的证件号码登录，可采取登录户口簿上存款人（）的方式。

    正确答案： 出生年月日
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于个人存款实名制实施前开立的个人存款表述正确的是（）。
    A

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。

    B

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，不必出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件就可对账户进行重新确认。

    C

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户也须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。

    D

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户无须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，但应予销户。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户申请开立个人账户时，应按照实名制管理规定提供实名身份证件，代理他人开户的，应提供（）。
    A

    代理人身份证件原件

    B

    被代理人的身份证件原件

    C

    代理人和被代理人身份证件原件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人储蓄账户采用实名制开户，非实名制证件为（）。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、驾驶证书
    • D、身份证

    正确答案:C

  • 第14题：

    代理开户时，代理人只需提供被代理人的有效实名身份证件。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（）

    • A、虚假开户
    • B、侵占客户或银行资金
    • C、账外经营
    • D、开立实名制账户

    正确答案:D

  • 第16题：

    在办理储蓄帐户开户时要严格执行实名制有关规定登记存款人身份证件种类和号码，证件号码需录入几遍（）。(五级、四级)

    • A、一遍 
    • B、两遍 
    • C、三遍 
    • D、四遍

    正确答案:B

  • 第17题：

    办理活期开户时，账户信息输入错误可以处理的方法有（）.

    • A、取消交易
    • B、户名更改
    • C、增加/修改实名证件
    • D、起息日更改

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

    • A、密码维护
    • B、密码解锁定
    • C、无密户取款
    • D、开户业务

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    判断题
    代理开户时，代理人只需提供被代理人的有效实名身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
    A

    密码维护

    B

    密码解锁定

    C

    无密户取款

    D

    开户业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    经基层部队授权的经办人在首次办理军保卡批量开卡业务时，需要携带（）。
    A

    开户申请人的有效实名证件原件

    B

    加盖公章的《军人保障卡工资账户开户申请表》

    C

    开户申请人的有效实名证件复印件

    D

    授权经办人本人的有效实名证件原件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户申请开立个人账户时，应按照实名制管理规定提供实名身份证件，代理他人（除集体代理开户）申请开户的，应提供的（）实名身份证件原件。
    A

    代理人

    B

    被代理人

    C

    代理人和被代理人

    D

    不用提供


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    开户时要出具的实名证件是（）。
    A

    户口簿

    B

    身份证

    C

    驾驶证

    D

    军官证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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