自然人账户一次性或一日累计支取人民币（）万元（含）以上的现金支取业务，由会计主管审核后报支行负责人审批。A、100B、200C、300D、500

第1题：

下列关于自然人账户的大额现金支取审批权限说法正确的有（）

• A、一次性或一日累计支取20万元（不含）人民币或等值1万美元（不含）外币以下的现金支取业务，由柜员按有关规定直接办理，无需审批
• B、一次性或一日累计支取人民币20万元（含）-100万元或等值1万美元（含）以上的由授权岗或会计主管授权审批
• C、一次性或一日累计支取人民币100万元（含）-500万元的现金支取业务，由会计主管审批
• D、一次性或一日累计支取人民币500万元（含）以上的现金支取业务，由会计主管审核后报支行负责人审批

第2题：

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

• A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• B、外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
• C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
• D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
• E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

第3题：

基本存款账户的大额现金支取，单笔或单日提现累计20万元（含）-100万元，由支行长进行审批。

第4题：

个人储蓄户一日内一次性支取50万元（含50万元）或数次支取累计超过50万元以上的现金支付，应及时登记台帐，并于（）向当地人民银行备案。

• A、当日
• B、次日
• C、月末
• D、季末

第5题：

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含）的大额现金，以及金额20万元（含）以上的单笔现金收付（包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支），应当分别建立台账。（）

第6题：

金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

• A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
• B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
• C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
• D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下列属于反洗钱大额交易的是（）。

• A、当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
• B、当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
• C、权益查询
• D、保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金，当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支

第14题：

自然人账户一次性或一日累计支取10万元（含）人民币或等值1万美元（含）外以下的现金支取业务，柜员按有关规定直接办理，无需审批。

第15题：

自然人账户一次性或一日累计支取人民币（）的现金支取业务，必须由会计主管审批。

• A、10万元（含）-20万元
• B、20万元（含）-50万元
• C、50万元（含）-100万元
• D、100万元（含）-500万元

第16题：

下列属于大额交易的是（）

• A、一笔25万元人民币的现金汇款
• B、当日累计支取现金人民币18万元
• C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
• D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

第17题：

对一日一次性从存款账户中支取超过现金50万元以上或累计超过50万元以上的，信用社要逐笔登记，并于3日内向当地人民银行备案。

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：