柜台人员收到挂失开户证实书的公函以及相关证明文件后，应审核哪些资料？

题目

柜台人员收到挂失开户证实书的公函以及相关证明文件后，应审核哪些资料？

相似考题

1.存款单位证实书遗失，应出具下列材料向开户银行申请挂失( )。A.单位公函B.机构证明文件(营业执照和组织机构代码证)C.印鉴D.挂失人身份证明

2.开户行接到客户出具变更预留印鉴的公函及相关证明文件时，应审核哪些资料？

3.客户申请办理证实书挂失业务时，应向存款开户行提交盖有单位公 章挂失公函办理正式挂失。

4.开立由我*行转开的单位定期存款账户时，柜台人员收到客户提交的相关资料后，应审核哪些内容？

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  • 第1题：

    存款单位证实书遗失，应出具下列材料向开户银行申请挂失（）。

    • A、单位公函
    • B、机构证明文件（营业执照和组织机构代码证）
    • C、印鉴
    • D、挂失人身份证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    企业申请单位定期存款证实书挂失时，应向开户行提供哪些资料？


    正确答案: 存款单位“单位存款证实书”遗失，应持单位公函、机构证明文件（营业执照和组织机构代码证）、印鉴、挂失人身份证明，并填写“挂失申请书”向开户银行申请挂失。

  • 第3题：

    单位定期存款人因单位名称变更向开户行申请办理“存款开户证实书”名称变更手续时，经办行应要求申请人提供（）等有关证件，审核无误后办理相关手续。

    • A、“存款开户证实书”通知联
    • B、单位公函
    • C、工商部门的变更、注销或设立登记证明
    • D、新印鉴

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    单位客户因预留印鉴中的个人名章丢失申请挂失补办印鉴，应提交资料包括（）。

    • A、挂失补办印鉴的公函
    • B、原印鉴卡（客户留存联）
    • C、公安局出具的相关遗失证明文件
    • D、营业执照、开户许可证等相关证明文件

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    贷款人申请质押期间的单位定期存单挂失，提交的挂失公函应注明开户证实书的（）.

    • A、户名
    • B、存入金额
    • C、币种
    • D、起息日期
    • E、到期日期

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    单位遗失通知存款开户证实书应持单位公函及印鉴向开户行办理挂失。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    问答题
    开户行接到客户出具变更预留印鉴的公函及相关证明文件时，应审核哪些资料？

    正确答案： （一）客户是否在本*行开立单位银行结算账户、相关文件所载账号、户名是否准确，是否一致；
    （二）营业执照、组织机构代码证及经办人身份证件是否真实有效，授权办理的授权书是否有效；
    （三）公函加盖的印章与预留印章是否相符（不含申请变更的印鉴）；
    （四）客户交回的原印鉴卡（客户留存联）与银行留存联是否相符；
    （五）客户无法出具原印鉴卡（客户留存联）的，应在变更预留印鉴的公函中进行说明，并确认自行承担相应法律责任；
    （六）通过电话与法人代表或财务人员对单位变更预留印鉴的背景、意愿以及办理业务人员的真实身份进行核实确认。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    客户申请办理证实书挂失业务时，应向存款开户行提交盖有单位公 章挂失公函办理正式挂失。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    开户证实书挂失要提交哪些资料？

    正确答案： 1、单位公函；
    2、经办人身份证件；
    3、非结算账户申请书回单联；
    4、营业执照原件；
    5、填写“定期存款单据挂失申请书”一式三联，加盖单位预留印鉴
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    柜台人员收到挂失开户证实书的公函以及相关证明文件后，应审核哪些资料？

    正确答案： （一）客户是否在本*网点开立有定期存款账户、相关文件所载账号、户名是否准确，是否一致；
    （二）客户提供的证照及经办人身份证件是否真实有效，授权办理的授权书是否有效；
    （三）公函加盖的印章与预留印鉴是否相符；
    （四）通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务人员对挂失证实书的背景以及办理业务人员的身份进行核实。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    单位遗失通知存款开户证实书应持单位公函及印鉴向开户行办理挂失。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户的单位定期存款开户证实书发生遗失、被盗等情况时，应向中信银行提出挂失申请，柜员收到单位出具的综合业务申请书以及相关证明文件后，应审核以下（）资料。
    A

    客户是否在中信银行开立定期存款账户、相关文件所载账号、户名是否准确

    B

    营业执照及经办人身份证件等是否真实有效、经办人员身份核实是否相符、授权书内容填写是否完整准确

    C

    《单位综合业务申请书》及《授权书》加盖的公章核印是否相符

    D

    通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人对证实书办理挂失的意愿以及经办人员的身份进行核实


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    存款单位证实书遗失，应出具单位公函，写明原因，银行审核后为其办理挂失手续。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    对于单位定期存款证实书的挂失，以下说法正确的是：（）

    • A、存款单位应出具单位公函
    • B、存款单位应填写“挂失申请书”
    • C、银行在原“证实书”银行留底联上注明“证实书挂失”字样
    • D、银行在单位存款证实书挂失后，应按原定期存款起息日、原利率为客户开具新定期存款证实书

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    单位定期(通知)存款证实书遗失，向开户银行申请挂失应出具的资料包括（　）。

    • A、单位公函、挂失人身份证明
    • B、机构证明文件（营业执照和组织机构代码证）
    • C、印鉴
    • D、挂失申请书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    客户的单位定期存款开户证实书发生遗失、被盗等情况时，应向中信银行提出挂失申请，柜员收到单位出具的综合业务申请书以及相关证明文件后，应审核以下（）资料。

    • A、客户是否在中信银行开立定期存款账户、相关文件所载账号、户名是否准确
    • B、营业执照及经办人身份证件等是否真实有效、经办人员身份核实是否相符、授权书内容填写是否完整准确
    • C、《单位综合业务申请书》及《授权书》加盖的公章核印是否相符
    • D、通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人对证实书办理挂失的意愿以及经办人员的身份进行核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    开户证实书挂失要提交哪些资料？


    正确答案: 1、单位公函；
    2、经办人身份证件；
    3、非结算账户申请书回单联；
    4、营业执照原件；
    5、填写“定期存款单据挂失申请书”一式三联，加盖单位预留印鉴

  • 第18题：

    单位客户办理单位定期存款开户证实书挂失时，应向存款开户行提交盖有（）的挂失公函办理正式挂失。

    • A、单位公章；
    • B、法定代表人名章；
    • C、预留银行印鉴.

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    问答题
    开立由我*行转开的单位定期存款账户时，柜台人员收到客户提交的相关资料后，应审核哪些内容？

    正确答案： 1.确认定期存款开户申请书填写内容完整，相关信息与在我*行已开立的活期结算账户信息一致；
    2.确认定期存款开户申请书加盖的公章验印通过，并记录验印日期、验印人员签单；
    3.申请单独留存印鉴的，应按照《中原银行客户预留印鉴管理办法》，由客户在空白印鉴卡上加盖拟预留印鉴，并对印鉴卡片与申请书记载印鉴的式样、名称、一致性及完整性进行审核。申请与已开立活期结算账户共用预留印鉴的，应对客户在定期存款开户申请书上加盖的结算账户全套预留印鉴进行核印。
    4.确认结算账户余额大于等于拟开立定期存款金额。
    5.开立单位定期存款时，若开具单位定期存款开户证实书凭证，则还需开立单位出具加盖公章的授权书，注明授权经办人信息，由柜台人员核验授权书公章（已开立活期结算账户的）并核实授权经办人身份，开户证实书开立后交付该授权经办人带回；若为无证实书凭证的凭协议支取方式，则不需单位出具授权书和经办人身份证件。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    单位客户申请办理挂失业务时，应向存款开户行提交盖有单位公章及定期账户预留银行印鉴的挂失公函办理正式挂失。挂失公函上应详细注明已遗失开户证实书的相关要素，包括（）
    A

    户名、账号、

    B

    存入金额、起息日、到期日、存期、凭证号码等

    C

    丢失的时间、地点、原因

    D

    要求银行挂失的时间


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    存款单位证实书遗失，应出具下列材料向开户银行申请挂失（）。
    A

    单位公函

    B

    机构证明文件（营业执照和组织机构代码证）

    C

    印鉴

    D

    挂失人身份证明


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    柜台人员收到挂失开户证实书的公函以及相关证明文件后，应审核以下资料（）
    A

    客户是否在本*网点开立有定期存款账户、相关文件所载账号、户名是否准确，是否一致

    B

    客户提供的证照及经办人身份证件是否真实有效，授权办理的授权书是否有效

    C

    公函加盖的印章与预留印鉴是否相符

    D

    通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务人员对挂失证实书的背景以及办理业务人员的身份进行核实


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    存款单位证实书遗失，应出具单位公函，写明原因，银行审核后为其办理挂失手续。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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