各营业机构会计主管应（）抽查录音电话内容，包括核实业务及具体电话核实内容的及时性、完整性等，检查情况应在（）中进行登记。

题目

各营业机构会计主管应（）抽查录音电话内容，包括核实业务及具体电话核实内容的及时性、完整性等，检查情况应在（）中进行登记。

相似考题

1.会计人员完成电话核实后，应打印出录音电话核实记录单，并根据实际核实内容，在记录单上补充（）A、被核实人员姓名B、被核实电话C、核实内容D、被核实人地址

2.营业期间录音电话系统出现故障，应使用普通录音电话设备进行录音电话核实，作好信息备份。在录音电话系统恢复正常后，最晚不迟于（）在系统中补充核实。A、下一个工作日上午10：00前B、下一个工作日营业结束前C、下一个工作日上午9：00前D、下一个工作日营业前

3.会计人员在完成电话核实后，应打印出（）A、录音电话核实记录单B、通话记录单C、通话内容提要D、核实信息详情

4.对于符合免于录音电话核实的相关条件时的业务，可不再进行录音电话核实

更多“各营业机构会计主管应（）抽查录音电话内容，包括核实业务及具体电话核实内容的及时性、完整性等，检查情况应在（）中进行登记。”相关问题

  • 第1题：

    集中作业中心审核要点对于电汇业务的审核要点包括：超过（）万元的是否有录音电话核实记录，超过（）万元的是否会计主管及其他有权人签字审批。


    正确答案:50；100

  • 第2题：

    在本营业机构办理符合规定业务范围及相关手续的保证金存款划款必须经过录音电话核实。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）

    • A、被核实人姓名
    • B、核实电话
    • C、核实时间（精确到分钟）
    • D、核实事项
    • E、核实结果

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）

    • A、支行联系人
    • B、接听电话人
    • C、联系电话
    • D、核实内容
    • E、核实结果

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。

    • A、核实时间
    • B、联系电话
    • C、核实人

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。

    • A、查询时间
    • B、查询内容
    • C、接听查询电话人的姓名
    • D、查询结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    填空题
    各营业机构会计主管应（）抽查录音电话内容，包括核实业务及具体电话核实内容的及时性、完整性等，检查情况应在（）中进行登记。

    正确答案： 每周,营业日志
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）
    A

    支行联系人

    B

    接听电话人

    C

    联系电话

    D

    核实内容

    E

    核实结果


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后，对于非集中处理的业务，应在传票背面记录核实情况信息，包括（）。
    A

    开户单位联系人

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间

    E

    光大银行核实人签名


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在本营业机构办理符合规定业务范围及相关手续的保证金存款划款必须经过录音电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。

    • A、对相关账户进行“不收不付”设置
    • B、通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况
    • C、经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能
    • D、经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    在录音电话中，未打印核实记录单的，应加盖（），并参照核实记录单填写相关信息。

    • A、已录音电话核实说明戳记
    • B、核实经办人名章
    • C、主管会计个人名章
    • D、支行行长名章

    正确答案:A

  • 第15题：

    如由（）提交的属于核实范围的业务，应进行电话核实查证。

    • A、法人
    • B、单位登记的联系人
    • C、财务主管
    • D、非单位登记联系人

    正确答案:D

  • 第16题：

    关于电话核实，以下的说法错误的是（）。

    • A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码
    • B、在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实
    • C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意
    • D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    大额查证结果采取传票凭证登记方式，说法正确的有（）

    • A、对于已在传票凭证中记载的内容（如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等）可不再重复登记
    • B、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证背面进行登记
    • C、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证正面进行登记
    • D、登记内容包括但不限于：被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间（具体到月、日、时、分）

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    单选题
    会计人员在完成电话核实后，应打印出（）
    A

    录音电话核实记录单

    B

    通话记录单

    C

    通话内容提要

    D

    核实信息详情


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在录音电话中，未打印核实记录单的，应加盖（），并参照核实记录单填写相关信息。
    A

    已录音电话核实说明戳记

    B

    核实经办人名章

    C

    主管会计个人名章

    D

    支行行长名章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。
    A

    查询时间

    B

    查询内容

    C

    接听查询电话人的姓名

    D

    查询结果


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    非法定代表人办理开户的，电话核实完成后应在开户申请书详细记录核实（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    时间

    B

    属相生日星座

    C

    联系电话

    D

    核实人


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    会计人员完成电话核实后，应打印出录音电话核实记录单，并根据实际核实内容，在记录单上补充（）
    A

    被核实人员姓名

    B

    被核实电话

    C

    核实内容

    D

    被核实人地址


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）
    A

    被核实人姓名

    B

    核实电话

    C

    核实时间（精确到分钟）

    D

    核实事项

    E

    核实结果


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

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