会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已经或可能带来银行或客户资金损失的事项。A、风险案件B、会计案件C、事故案件D、运营案件

题目

会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已经或可能带来银行或客户资金损失的事项。

  • A、风险案件
  • B、会计案件
  • C、事故案件
  • D、运营案件
相似考题

1.金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括( )。A.经济案件B.违规经营案件C.成功堵截的案件D.诈骗、抢劫、盗窃案件

2.根据案件信息统计与管理的实际需要，银监会将银行案件分为内部人员参与做案的案件和遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害造成的案件。()此题为判断题(对，错)。

3.以下哪种类型的案件不属于侵财类案件？（）A、盗窃B、诈骗C、伤害D、抢劫

4.在财产犯罪中，盗窃、抢劫、抢夺、诈骗等犯罪通常具有可预防性。()

更多“会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已”相关问题

  • 第1题：

    请简述发生抢劫、盗窃、凶杀、绑架等刑事案件的处理流程？


    正确答案: 1、值班员迅速向部门值班主管、服务中心负责人报告。服务中心负责人向公司安防工作委员会领导报告，立即报警，如有伤员应立即拨打“120”救治。
    2、设立警戒线，保护案发现场，禁止无关人员进入现场，以免破坏现场遗留的痕迹、物证等证据影响公安人员对案件的侦破。
    3、登记发现人和事主的情况，抓紧时机向发现人或周围群众收集案件、事件经过及相关信息，并做好记录。
    4、向到达现场的公安人员如实汇报现场情况，协助破案。
    5、公安人员调查完毕后，安防部当值主管将案件情况详细记录、备案。

  • 第2题：

    校园里常见的人身、财产侵害案件有（）。

    • A、抢劫
    • B、火灾
    • C、诈骗
    • D、盗窃

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    当前高校校园内常见的侵财类案件有哪些？（）

    • A、抢劫
    • B、抢夺
    • C、盗窃
    • D、诈骗

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    会计重大事件的报送范围包括（）

    • A、风险案件
    • B、重大会计运营事件
    • C、重大业务纠纷
    • D、重大服务投诉
    • E、重大工作失误

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    跨区域办案协作平台应用范围是已破的跨区域系列案件，可以办理以下哪种性质的案件？（）.

    • A、盗窃、抢劫
    • B、抢夺
    • C、诈骗
    • D、贩卖毒品等各种刑事案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。

    • A、经济案件
    • B、违规经营案件
    • C、成功堵截的案件
    • D、诈骗、抢劫、盗窃案件

    正确答案:C

  • 第7题：

    涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件，抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件，必须报总行风险管理部门。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    根据《大连银行会计重大事件报告制度》规定，下列哪个内容不属于会计重大事件中与会计人员和会计工作相关的案件（）。

    • A、发现诈骗行为
    • B、发生现金盗窃、抢劫案件
    • C、发现与会计工作相关的贪污、挪用等经济案件
    • D、截留收入私设小金库的严重违反法规的行为

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    以下哪种类型的案件不属于侵财类案件？（）
    A

    盗窃

    B

    诈骗

    C

    伤害

    D

    抢劫


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融系统四类案件是（）。
    A

    抢劫、盗窃、涉枪、洗钱

    B

    抢劫、盗窃、涉枪、冒领

    C

    抢劫、盗窃、涉枪、诈骗

    D

    抢劫、盗窃、涉枪、挪用


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    风险案件包括但不限于下列哪些内容（）
    A

    金融诈骗、盗窃、抢劫、绑架、爆炸、涉枪（弹）等社会影响恶劣的刑事案件

    B

    发生业务印章、票据、重要空白凭证、有价单证、代保管或抵（质）押物品等重要物品（不论数量多少）遗失的

    C

    分支行会计人员发生出走、非正常死亡等情况，或因司法、纪检监察机关依法行使职能，造成岗位空缺事件

    D

    会计人员隐匿或故意销毁应当依法保存的会计凭证、会计账簿和财务会计报告的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《湖北省农村信用社安全保卫工作制度》（鄂农信发[2013]23号）中的“四类”案件是指盗窃、抢劫、诈骗、涉枪案件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大学生违法犯罪中（）案件居于首位。

    • A、抢劫
    • B、盗窃
    • C、抢夺
    • D、诈骗

    正确答案:B

  • 第14题：

    新机制适用范围为跨区域系列案件，重点办理（）等多发性侵财犯罪案件。

    • A、盗窃
    • B、抢劫
    • C、抢夺
    • D、诈骗

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    金融系统四类案件是（）。

    • A、抢劫、盗窃、涉枪、洗钱
    • B、抢劫、盗窃、涉枪、冒领
    • C、抢劫、盗窃、涉枪、诈骗
    • D、抢劫、盗窃、涉枪、挪用

    正确答案:C

  • 第16题：

    会计重大事件是指在日常会计业务处理中发生的、会计检查或稽核审计中发现的（）等对分支行，乃至全行有重大影响或有重大安全、声誉隐患的各类事件。

    • A、刑事案件
    • B、重大会计事故
    • C、纠纷、差错
    • D、风险或经济案件

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    《湖北省农村信用社安全保卫工作制度》（鄂农信发[2013]23号）中的“四类”案件是指盗窃、抢劫、诈骗、涉枪案件。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称（）。

    • A、刑事案件
    • B、四类案件
    • C、案件
    • D、违规事件

    正确答案:B

  • 第19题：

    商业银行内部控制评价时，因安全防范措施不当发生（）等案件且造成重大影响或损失的，被评价机构的评级可以下调一级。

    • A、金融诈骗
    • B、盗窃
    • C、抢劫
    • D、爆炸

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称（）。
    A

    刑事案件

    B

    四类案件

    C

    案件

    D

    违规事件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。
    A

    经济案件

    B

    违规经营案件

    C

    成功堵截的案件

    D

    诈骗、抢劫、盗窃案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已经或可能带来银行或客户资金损失的事项。
    A

    风险案件

    B

    会计案件

    C

    事故案件

    D

    运营案件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    商业银行内部控制评价时，因安全防范措施不当发生（）等案件且造成重大影响或损失的，被评价机构的评级可以下调一级。
    A

    金融诈骗

    B

    盗窃

    C

    抢劫

    D

    爆炸


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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