下列哪一种场景在办理大额款项活期存款账户之间的互转时，不需要进行电话核实（）A、同一营业机构同户名B、同一营业机构不同户名C、不同营业机构同一户名D、不同营业机构不同户名

题目

下列哪一种场景在办理大额款项活期存款账户之间的互转时，不需要进行电话核实（）

  • A、同一营业机构同户名
  • B、同一营业机构不同户名
  • C、不同营业机构同一户名
  • D、不同营业机构不同户名
相似考题

1.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。( )A．正确B．错误

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在另一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款D、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款

3.大额交易免报条款。对符合以下规定的大额交易，如未发现交易可疑的，可不报告：( )A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。D.金融机构内部调拨资金。E.信用社发起的税收、错账冲正、利息支付。

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A．当日累计45万元人民币的现钞结汇B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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  • 第1题：

    活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，是否必须按大额交易上报？


    正确答案:如果判定该笔交易不可疑，可以不上报大额交易。

  • 第2题：

    同一营业机构同户名客户办理的归还本*行贷款本息业务必须经过电话核实。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

    • A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
    • B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
    • C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
    • D、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

    • A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户
    • B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款
    • C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款
    • D、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    正确答案:D

  • 第5题：

    营业机构办理存折账户存取款业务时，应首先对存折进行认真审核，重点审查（）。

    • A、账号
    • B、户名
    • C、签章
    • D、凭证印刷号

    正确答案:D

  • 第6题：

    同一发卡企业在同一机构下能开立多个存管账户和收款账户，在此机构下收入的发卡预收资金均通过此收款账户和存管账户核算。收款账户的户名应与存管账户名称一致。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    行员同一会计日期在不同营业机构受理业务，按业务（）分别登记结单。

    • A、业务机构
    • B、操作机构
    • C、归属机构
    • D、行政机构

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    人民币整整存单移入定期一本通说法正确的是（）。
    A

    可以是不同户名不同通兑方式

    B

    可以是不同户名相同通兑方式

    C

    可以是同一户名不同通兑方式

    D

    可以是同一客户相同通兑方式


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下面哪些大额款项支付业务不需要进行电话核实（）
    A

    同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户与单位通知存款（不含未按事先通知内容支取）的互转

    B

    不同营业机构同户名客户办理的归还本*行贷款本息业务

    C

    同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户之间的互转

    D

    财政零余额款项划转，财政预算蕾账户资金上缴国库

    E

    在营业机构办理符合规定业务范围及相关手续的保证金存款划转

    F

    单位银行结算账户50万的汇款业务


    正确答案： F,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    营业机构办理存折账户存取款业务时，应首先对存折进行认真审核，重点审查（）。
    A

    账号

    B

    户名

    C

    签章

    D

    凭证印刷号


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第二项的规定，在以客户为单位进行累计计算时，应将某一客户在（）开立的所有账户发生的交易累计计算。
    A

    同一金融机构的不同营业网点

    B

    同一金融机构的同一营业网点

    C

    不同金融机构的不同营业网点

    D

    不同金融机构的同一营业网点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    除与兴业银行有约定外，符合以下条件之一的单位大额款项支付业务可以不需要进行核实（）
    A

    同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户之间的互转

    B

    同一营业机构同户名客户办理的归还兴业银行贷款本息业务

    C

    缴纳税费

    D

    代发工资


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    除银行与客户另有约定外，同一营业机构同户名客户办理的（）账户与单位通知存款、定期存款账户、大额存单账户之间的互转可以不需要录音电话核实。

    • A、通知存款
    • B、定期存款
    • C、活期存款
    • D、大额存单

    正确答案:C

  • 第14题：

    以下（）情况，账户可不执行“三日生效”制度。

    • A、同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户
    • B、开立验资账户及开立增资账户
    • C、注册验资账户验资成功后转入在同一银行营业机构开立的基本账户
    • D、注册验资账户验资成功后转入在不同银行营业机构开立的基本账户

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

    • A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
    • B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
    • C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
    • D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

    正确答案:A,D

  • 第16题：

    对于目前柜员钞箱库存限额的设置方式说法正确的是（）。

    • A、按照营业机构对柜员钞箱库存限额进行设置
    • B、按单个柜员设置钞箱库存限额
    • C、同一营业机构内的柜员全部执行同一限额
    • D、同一营业机构内的柜员可执行不同的限额

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    人民币整整存单移入定期一本通说法正确的是（）。

    • A、可以是不同户名不同通兑方式
    • B、可以是不同户名相同通兑方式
    • C、可以是同一户名不同通兑方式
    • D、可以是同一客户相同通兑方式

    正确答案:D

  • 第18题：

    每年6月及11月的银企特种对账单按照（）为单位进行打印。

    • A、不同客户账号
    • B、同一客户号
    • C、同一开户机构
    • D、全辖开户机构
    • E、客户账户户名

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。

    • A、定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
    • B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
    • C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
    • D、金融机构内部调拨资金。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    同一营业机构同户名客户办理的归还本*行贷款本息业务必须经过电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下（）情况，账户可不执行“三日生效”制度。
    A

    同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户

    B

    开立验资账户及开立增资账户

    C

    注册验资账户验资成功后转入在同一银行营业机构开立的基本账户

    D

    注册验资账户验资成功后转入在不同银行营业机构开立的基本账户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    每年6月及11月的银企特种对账单按照（）为单位进行打印。
    A

    不同客户账号

    B

    同一客户号

    C

    同一开户机构

    D

    全辖开户机构

    E

    客户账户户名


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列哪一种场景在办理大额款项活期存款账户之间的互转时，不需要进行电话核实（）
    A

    同一营业机构同户名

    B

    同一营业机构不同户名

    C

    不同营业机构同一户名

    D

    不同营业机构不同户名


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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