根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》（2014年第7期）中“限制客户开立结算账户数量”的要求，省分行明确：自发文之日起，除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过（）户（含各类借记卡和活期存折，不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户）。A、10B、20C、30D、40

题目

根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》（2014年第7期）中“限制客户开立结算账户数量”的要求，省分行明确：自发文之日起，除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过（）户（含各类借记卡和活期存折，不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户）。

  • A、10
  • B、20
  • C、30
  • D、40
相似考题

1.下列关于单位结算账户的管理哪种说法正确()。A、单位客户基本存款账户开户行不得为期开立一般存款账户B、单位结算账户自开立之日起3个工作日生效C、临时存款账户的有效期限(含展期期限)最长不得超过2年D、应根据人民银行当地分支机构的规定组织账户年检

2.客户办理二级分户业务，需指定其在交行开立的一个（）作为主账户。A、个人借记卡账户B、单位银行结算账户C、单位储蓄存款账户D、保证金账户

3.根据人行账户管理规定，单位银行结算账户自正式开立之日起，3个工作日后方可办理对外支付，但同时规定（）不受3个工作日限制。A、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户B、借款转存的一般存款账户C、非预算单位专用账户D、当单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。E、合格境外投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户及人民币结算资金账户

4.除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立龙卡通数量不得超过（）张。A、3B、4C、5D、10

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    （）是指证券公司总部在主办分行开立的、集中存管投资者客户交易结算资金的银行结算账户。

    • A、客户交易结算资金小额休眠账户
    • B、客户交易结算资金汇总分账户
    • C、客户交易结算资金汇总账户
    • D、客户交易结算资金交收账户

    正确答案:C

  • 第2题：

    重开户口/账户适用于（）

    • A、客户销户后，在同一机构重新开立单位结算账户
    • B、我*行内部差错处理
    • C、验资账户验资成功后，在同一机构开立基本存款账户

    正确答案:B

  • 第3题：

    购买滚动型理财产品的客户须在宁波银行开立（）。

    • A、借记卡
    • B、企业结算账户
    • C、个人结算账户
    • D、存折户

    正确答案:B

  • 第4题：

    客户兴业银行结算账户如何确定（）

    • A、收到《客户资金转账服务协议书》
    • B、《个人银行结算账户开户暨客户资金转账服务申请书》后
    • C、在我行柜面上直接开立客户兴业银行结算账户
    • D、该账户可以配发实体借记卡或存折

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    个人资金归集主账户可以是农行开立的（）。

    • A、人民币个人活期结算账户（包括借记卡）
    • B、人民币个人活期结算账户（包括活期结算存折）
    • C、单位外汇结算账户
    • D、单位人民币结算账户

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    出现下列（）情况时，会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。

    • A、同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的
    • B、同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的
    • C、同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的
    • D、同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    重开户口/账户适用于（）
    A

    客户销户后，在同一机构重新开立单位结算账户

    B

    我*行内部差错处理

    C

    验资账户验资成功后，在同一机构开立基本存款账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》，同一客户开立一般存款账户的数量不受限制。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立龙卡通数量不得超过（）张。
    A

    3

    B

    4

    C

    5

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据我.行代收代付业务相关制度，符合一定条件的客户，可开立客户专用内部办理相关业务。下列关于开立条件的表述中，错误的是（）
    A

    未在我.行开立结算账户的代付产品客户

    B

    虽在我.行开立结算账户但账户按照监管部门要求不能用于代发的代付产品客户

    C

    有特殊限制无法在我.行开立结算账户的代收产品客户

    D

    有特殊限制无法在我.行开立结算账户的缴费产品客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    购买滚动型理财产品的客户须在宁波银行开立（）。
    A

    借记卡

    B

    企业结算账户

    C

    个人结算账户

    D

    存折户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于同一客户在中国建设银行同一账户集中审批点范围内的账户年检结果进行共享。提高开立基本存款账户客户的年检便利性，对于在中国建设银行开立基本存款账户的同一客户，其在（）分行范围内其他结算账户可以共享基本存款账户的年检结果。
    A

    一级

    B

    二级

    C

    三级

    D

    四级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户办理漫游汇款时，（）。

    • A、须开立结算账户
    • B、无须开立结算账户
    • C、须开立活期储蓄存款账户
    • D、无须开立活期储蓄存款账户

    正确答案:B

  • 第14题：

    自2018年7月1日起，为单位或个人客户开立账户时，应要求客户在《浙江省银行账户支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》上签章确认。以下哪类账户（）在开立时，不需要签署告知书。

    • A、单位结算账户
    • B、个人借记卡
    • C、个人活期一本通存折
    • D、个人定期账户

    正确答案:D

  • 第15题：

    基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。

    • A、10
    • B、5
    • C、8
    • D、15

    正确答案:A

  • 第16题：

    根据相关要求，总分行不得为异地客户开立同业银行结算账户，也不得至异地开立同业银行结算账户，确需开户的，应经（）书面审批同意。

    • A、分行运营管理部
    • B、分行金融同业部
    • C、总行运营管理部
    • D、总行金融同业部

    正确答案:D

  • 第17题：

    交通银行未开立结算账户的客户，在（）下开立定期类存款账户。

    • A、系统预先设定的特殊客户号
    • B、任意客户号
    • C、客户指定的客户号
    • D、先开立结算结算账户，其结算户归属客户号

    正确答案:A

  • 第18题：

    同一代理人在本*行代理他人开立个人结算账户的数量，活期存折和借记卡分别不得超过（）张。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    客户办理二级分户业务，需指定其在交行开立的一个（）作为主账户。
    A

    个人借记卡账户

    B

    单位银行结算账户

    C

    单位储蓄存款账户

    D

    保证金账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》（2014年第7期）中“限制客户开立结算账户数量”的要求，省分行明确：自发文之日起，除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过（）户（含各类借记卡和活期存折，不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户）。
    A

    10

    B

    20

    C

    30

    D

    40


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    自2018年7月1日起，为单位或个人客户开立账户时，应要求客户在《浙江省银行账户支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》上签章确认。以下哪类账户（）在开立时，不需要签署告知书。
    A

    单位结算账户

    B

    个人借记卡

    C

    个人活期一本通存折

    D

    个人定期账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户办理漫游汇款时，（）。
    A

    须开立结算账户

    B

    无须开立结算账户

    C

    须开立活期储蓄存款账户

    D

    无须开立活期储蓄存款账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    交通银行未开立结算账户的客户，在（）下开立定期类存款账户。
    A

    系统预先设定的特殊客户号

    B

    任意客户号

    C

    客户指定的客户号

    D

    先开立结算结算账户，其结算户归属客户号


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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