金融机构应对上报的可疑交易记录进行保管，其保管期限为自交易记账之日起至少15年。

第1题：

第2题：

交易记录的保管期限为，自交易结束之日起至少（）。

• A、3年
• B、5年
• C、6年
• D、10年

正确答案:B

第3题：

《助农取款登记簿》保管期限为“自交易记账当年计起至少保存（）”

• A、1年
• B、2年
• C、3年
• D、5年

正确答案:D

第4题：

结算账户开户档案自销户之日起至少保管（）年，交易记录自交易记账之日起至少保存（）年。（）

• A、5，5
• B、5，7
• C、10，5
• D、7，5

正确答案:A

第5题：

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。

• A、账户资料，自销户之日起至少5年
• B、账户资料，自销户之日起至少10年
• C、交易记录，自交易记账之日起至少5年
• D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

正确答案:A,C

第6题：

保存记录制度要求各机构必须按规定在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录，即账户资料，自销户之日起至少10年；交易记录，自记账之日起至少（）年，以便对可疑交易进行长时间监控。

• A、3
• B、5
• C、10
• D、15

正确答案:B

第7题：

各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，自销户之日起至少（）年，交易记录，自交易记账之日起至少（）年。

• A、10；10
• B、10；15
• C、5；10
• D、10；2

正确答案:B

第8题：

根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）

• A、客户身份资料，永久保存（经确认）
• B、交易记录，自交易记账之日起至少5年
• C、账户资料，自销户之日起至少5年
• D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

正确答案:A,B

第9题：

收单行应对收取的特约商户交易单据进行妥善保管，保管期限为自交易日起至少24个月。

正确答案:错误

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易（）计起至少保存5年。

• A、交易当日
• B、记账当日
• C、交易当年
• D、记账当年

正确答案:D

第15题：

收单机构对已收回的所有交易签购单应妥善保管，保管期限自交易之日起至少（）年。

• A、1
• B、2
• C、3
• D、4

正确答案:A

第16题：

金融机构对上报的可疑交易记录进行保管，其保管期限届满后，涉及涉嫌洗钱未查清的有关会计资料复印件亦可进行销毁处理。

正确答案:错误

第17题：

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

• A、3年
• B、5年
• C、10年
• D、15年

正确答案:B

第18题：

对于特约商户的交易单据收单行应及时收取并妥善保管，目前单据保管期限为（）。

• A、自交易日起至少12个月
• B、自交易日起至少24个月
• C、自收取单据之日起至少12个月
• D、自收取单据之日起至少24个月

正确答案:A

第19题：

金融机构保存客户身份资料和交易记录的期限（）

• A、交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年
• B、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
• C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
• D、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

正确答案:B,C

第20题：

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）

• A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
• B、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年
• C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
• D、交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年

正确答案:A,C

第21题：

金融机构保存客户身份和交易记录的期限是（）

• A、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年
• B、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年
• C、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年
• D、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

正确答案:A,D

第22题：

第23题：