为个人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务需要核实身份证件。A、5万B、10万C、15万D、20万

题目

为个人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务需要核实身份证件。

  • A、5万
  • B、10万
  • C、15万
  • D、20万
相似考题

1.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

2.银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。()此题为判断题(对，错)。

3.客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。A1B2C3D5

4.银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。A、人民币1万元以上B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、人民币5万元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元

参考答案和解析
正确答案:A
更多“为个人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务需要核实身份证件。A、5万B、10万C、15万D、20万”相关问题

  • 第1题：

    以下（）项应落实客户身份识别制度。

    • A、与客户建立业务关系时
    • B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
    • C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
    • D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

    • A、票据结算业务
    • B、个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）
    • C、个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）
    • D、受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务
    • E、个人信贷业务和单位信贷业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万美元
    • B、2仟美元
    • C、1仟美元
    • D、5万美元

    正确答案:A

  • 第5题：

    自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
    • B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

    正确答案:C

  • 第6题：

    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。

    • A、5、10
    • B、10、10
    • C、10、20
    • D、20、20

    正确答案:A

  • 第7题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    联网核查业务种类中反洗钱业务包括（）

    • A、一次性金融交易业务
    • B、保管箱租箱业务
    • C、为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
    • D、客户行为或者交易情况出现异常的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
    A

    5、10

    B

    10、10

    C

    10、20

    D

    20、20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:D

  • 第14题：

    为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上、外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、5；5000
    • B、5；10000
    • C、10；10000
    • D、10；20000

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）

    • A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时
    • B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的
    • C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易
    • D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    正确答案:C

  • 第16题：

    反洗钱身份识别起点金额为（）。

    • A、人民币单笔5万元以上业务
    • B、外币等值1万美元以上现金存取业务
    • C、外币等值5万美元以上现金存取业务
    • D、人民币单笔1万元以上业务

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第18题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）

    • A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
    • B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
    • C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
    • D、开立个人银行账户

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    多选题
    以下（）项应落实客户身份识别制度。
    A

    与客户建立业务关系时

    B

    为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

    C

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务

    D

    为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    为个人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务需要核实身份证件。
    A

    5万

    B

    10万

    C

    15万

    D

    20万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    联网核查业务种类中反洗钱业务包括（）
    A

    一次性金融交易业务

    B

    保管箱租箱业务

    C

    为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    D

    客户行为或者交易情况出现异常的


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱身份识别起点金额为（）。
    A

    人民币单笔5万元以上业务

    B

    外币等值1万美元以上现金存取业务

    C

    外币等值5万美元以上现金存取业务

    D

    人民币单笔1万元以上业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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