对于下列一次性金融服务,应当识别客户身份的是()。
第1题:
A、现金汇款
B、现金存款
C、现钞兑换
D、票据兑付
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
第4题:
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。
第5题:
一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。
第6题:
一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。
第7题:
为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上、外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
第8题:
对
错
第9题:
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元
为在本机构开立账户的客户支取现金一万元
为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元
为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
第10题:
1;1000
1;2000
2;1000
2;2000
第11题:
10000;1000
10000;2000
10000;3000
20000;2000
第12题:
现金汇款
现金存款
现钞兑换
票据兑付
第13题:
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款
B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款
C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付
E.提取现金5万元
第14题:
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
第15题:
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供()等金融服务时,应当识别客户身份。
第16题:
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:()
第17题:
银行金融机构在办理以下哪些()业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客户的机构信用代码,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
第18题:
一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
第19题:
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
第20题:
现金汇款
现金兑换
票据兑付
第21题:
1000
1500
2000
2500
第22题:
人民币10000或等值1000美元
人民币5000元
等值10000美元
人民币5000或等值10000美元
第23题:
现金汇款
现金存款
现钞兑换
票据兑付