新开户不足三个月，资金流量小、结算不频繁的客户原则上不得出具（）证明书。A、结算经律情况B、存款情况C、贷款情况D、信用情况

题目

新开户不足三个月，资金流量小、结算不频繁的客户原则上不得出具（）证明书。

  • A、结算经律情况
  • B、存款情况
  • C、贷款情况
  • D、信用情况
相似考题

1.证券公司资金不足时，只要向客户保证支付，可以暂时挪用客户交易结算资金。（ ）

2.对证券公司客户交易结算账户管理的表述，正确的是( )。A．证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理B．证券公司应妥善保管客户的开户资料、委托记录、交易记录和内部管理各项资料，保存期不得少于10年C．在证券公司破产或者清算时，客户的交易资金和证券不属于破产或者清算财产D．禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户交易结算资金E．证券公司不得将客户的交易结算资金和证券归入其自有财产

3.在宁波银行开有结算账户的客户，申请开立定期、通知或协议存款时从防范洗钱风险角度出发，原则上开户款项应从宁波银行结算账户转出，不得通过开户网点内部账户作为资金过渡。款项从他行划入的，则先入客户结算账户再从结算账户中划出。

4.保证金账户资金客户不得自由使用,开户行( )出售支付结算工具,只能依据客户部门通知进行退还或支付。A.可以B.不可以

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  • 第1题：

    开户后没有任何交易发生的账户或有零星交易但不足以说明其有正常资金结算的，不能出具结算账户证明。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    申请领取施工许可证，对建设资金的要求，描述正确的是（）。 

    • A、工期不足1年，到位资金原则上不得少于合同价款的30%
    • B、工期不足1年，到位资金原则上不得少于合同价款的50%
    • C、工期超过1年，到位资金原则上不得少于合同价款的30%
    • D、工期超过1年，到位资金原则上不得少于合同价款的50%

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    单位客户申请开立一般存款账户需向开户银行提供的资料（）

    • A、应向开户行出具其开立基本存款账户规定的证明文件。
    • B、基本存款账户开户许可证。
    • C、单位客户因向开户行借款需要，应出具借款合同。
    • D、单位客户因其他结算需要，应出具加盖其单位公章的正式公函。开户行应留存原件。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    企业资信证明是银行为对公客户出具的反应其在银行开户期间存款账户（）的书面证明。

    • A、余额
    • B、日均
    • C、结算情况
    • D、开户时间

    正确答案:C

  • 第5题：

    客户经理利用ACRM系统查询导出开户（）内的新客户名单，同时根据客户存款、结算笔数、是否开通网银等字段，筛选新客户中的潜力名单或易流失名单。

    • A、三个月​
    • B、半年​
    • C、九个月​
    • D、一年

    正确答案:A

  • 第6题：

    判断题
    在宁波银行开有结算账户的客户，申请开立定期、通知或协议存款时从防范洗钱风险角度出发，原则上开户款项应从宁波银行结算账户转出，不得通过开户网点内部账户作为资金过渡。款项从他行划入的，则先入客户结算账户再从结算账户中划出。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    验资类银行询证函原则上应于验资资金存入的次日出具。为提升客户体验，也可于验资资金存入当日出具，但客户应确认所有验资资金已经入账，且确保当日账户明细与出具的资金证明相符。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    在办理开户单位资金支付业务时，应由开户单位出具有效支付凭证，柜员不得为印鉴不符的客户办理取款业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据中信银行上门服务管理要求，中信银行原则上不得为以下客户提供上门开户服务（）。
    A

    同城客户营业执照没有记载注册资金

    B

    同城客户营业执照记载注册资金为800万

    C

    注册地在湖南省的客户（分行批准的战略客户）拟在广州分行开户

    D

    注册地在广东省XX市的客户拟在广州分行开户（距离约350公里）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    单位客户申请开立一般存款账户需向开户银行提供的资料（）
    A

    应向开户行出具其开立基本存款账户规定的证明文件。

    B

    基本存款账户开户许可证。

    C

    单位客户因向开户行借款需要，应出具借款合同。

    D

    单位客户因其他结算需要，应出具加盖其单位公章的正式公函。开户行应留存原件。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    新开户不足（），资金流量小，结算不频繁的客户原则上不得出具结算纪律况证明书。
    A

    1个月

    B

    2个月

    C

    3个月

    D

    4个月


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    有相应资金或资金来源已经落实是招标的必备条件之一，正确的是（）。
    A

    建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%

    B

    建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%

    C

    建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%

    D

    施工单位应当提供银行出具的到位资金证明


    正确答案： C
    解析： 建设资金已经落实是指：建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%；建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。

  • 第13题：

    新开户不足（），资金流量小，结算不频繁的客户原则上不得出具结算纪律况证明书。

    • A、1个月
    • B、2个月
    • C、3个月
    • D、4个月

    正确答案:C

  • 第14题：

    在办理开户单位资金支付业务时，应由开户单位出具有效支付凭证，柜员不得为印鉴不符的客户办理取款业务。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    在财资管理模块中，集团客户呈现余额模式选择“应计余额”的，各行可出具资金证明（含资金存款证明和银行询证函）；客户选择“账户余额”模式的，原则上协办行对集团子账户不手工出具资金证明。（）


    正确答案:错误

  • 第16题：

    根据中信银行上门服务管理要求，中信银行原则上不得为以下客户提供上门开户服务（）。

    • A、同城客户营业执照没有记载注册资金
    • B、同城客户营业执照记载注册资金为800万
    • C、注册地在湖南省的客户（分行批准的战略客户）拟在广州分行开户
    • D、注册地在广东省XX市的客户拟在广州分行开户（距离约350公里）

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    保证金账户不得作为结算账户使用，（），不得向客户出售该账户支付结算凭证。

    • A、无需客户预留印鉴
    • B、需客户的开户资料
    • C、需要预留客户印鉴
    • D、应预留开户资料

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    新开户不足三个月，资金流量小、结算不频繁的客户原则上不得出具（）证明书。
    A

    结算经律情况

    B

    存款情况

    C

    贷款情况

    D

    信用情况


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    保证金账户不得作为结算账户使用，（），不得向客户出售该账户支付结算凭证。
    A

    无需客户预留印鉴

    B

    需客户的开户资料

    C

    需要预留客户印鉴

    D

    应预留开户资料


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《建筑工程施工许可管理办法》对《建筑法》要求的条件做了细化，对于建设资金的到位情况规定（）
    A

    建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%

    B

    建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%

    C

    建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%

    D

    建设工期不足2年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    开户后没有任何交易发生的账户或有零星交易但不足以说明其有正常资金结算的，不能出具结算账户证明。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户经理利用ACRM系统查询导出开户（）内的新客户名单，同时根据客户存款、结算笔数、是否开通网银等字段，筛选新客户中的潜力名单或易流失名单。
    A

    三个月​

    B

    半年​

    C

    九个月​

    D

    一年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在财资管理模块中，集团客户呈现余额模式选择“应计余额”的，各行可出具资金证明（含资金存款证明和银行询证函）；客户选择“账户余额”模式的，原则上协办行对集团子账户不手工出具资金证明。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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