下列选项中在AS400系统的个人客户信息里没有联网核查标志的是（）。A、461010存款开户B、181010客户信息建立C、181020查询/维护客户信息D、462010批量开户

题目

下列选项中在AS400系统的个人客户信息里没有联网核查标志的是（）。

  • A、461010存款开户
  • B、181010客户信息建立
  • C、181020查询/维护客户信息
  • D、462010批量开户
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1.金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统

2.银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）A、通过综合业务系统接入联网核查系统B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统D、直接登录联网核查系统。

3.柜员受理个人结售汇时，通过（）查询客户个人结汇情况。A、个人结售汇管理信息系统B、联网核查系统C、个人征信系统D、个人优质客户管理系统

4.联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为( )。A、0310(客户身份信息联网查询交易)B、0324(客户身份信息批量查询)C、0350(客户身份信息精确查询)D、0352(可疑客户身份信息复查)

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  • 第1题：

    联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统（简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（）等信息真实性的行为。

    • A、姓名
    • B、公民身份号码
    • C、照片
    • D、签发机关

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。

    • A、人行核查系统
    • B、ABIS系统联网核查交易
    • C、运营档案管理系统
    • D、BoEing系统

    正确答案:A

  • 第3题：

    以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。

    • A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查
    • B、直接登录联网核查系统进行联网核查
    • C、通过人民银行账户管理系统
    • D、个人信用信息基础数据库

    正确答案:A

  • 第4题：

    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.

    • A、联网核查身份日志（按日）
    • B、联网核查身份日志（按月）
    • C、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）
    • D、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）
    • E、未核查的客户信息统计报表

    正确答案:A,D

  • 第5题：

    下列关于个人客户信息的交易，联网核查制度允许代理的有（）。

    • A、10400-新增个人客户信息
    • B、10400-修改个人客户信息
    • C、10401-账户重归户
    • D、10402-修改个人核实信息

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    单选题
    柜员受理个人结售汇时，通过（）查询客户个人结汇情况。
    A

    个人结售汇管理信息系统

    B

    联网核查系统

    C

    个人征信系统

    D

    个人优质客户管理系统


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    各级机构在办理有关业务时，以下哪个操作是正确的（）
    A

    需当场为客户办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    B

    需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；

    C

    不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    D

    不需当场办结的，后续办理业务时也无需进行联网核查；


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.
    A

    联网核查身份日志（按日）

    B

    联网核查身份日志（按月）

    C

    联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）

    D

    联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）

    E

    未核查的客户信息统计报表


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于个人客户信息的交易，联网核查制度允许代理的有（）。
    A

    10400-新增个人客户信息

    B

    10400-修改个人客户信息

    C

    10401-账户重归户

    D

    10402-修改个人核实信息


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
    A

    农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息

    B

    客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息

    C

    农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息

    D

    农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列选项中在AS400系统的个人客户信息里没有联网核查标志的是（）。
    A

    461010存款开户

    B

    181010客户信息建立

    C

    181020查询/维护客户信息

    D

    462010批量开户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
    A

    身份信息联网核查系统

    B

    新核心系统

    C

    OA系统

    D

    反洗钱系统


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    联网核查是对来中银行的客户进行鉴别，来人的信息直接发送公安机关，并对客户持有证件和联网核查系统进行比对。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

    • A、农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息
    • B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息
    • C、农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息
    • D、农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查

    正确答案:D

  • 第15题：

    对客户基本信息的核查，方式包括（）。

    • A、通过其综合业务系统接入联网核查系统
    • B、通过总行web版联网核查系统查询
    • C、通过人民币银行结算账户管理系统查询
    • D、登录联网核查系统进行联网核查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。

    • A、核查行
    • B、联网行
    • C、联机行
    • D、操作行

    正确答案:A

  • 第17题：

    多选题
    联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统（简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（）等信息真实性的行为。
    A

    姓名

    B

    公民身份号码

    C

    照片

    D

    签发机关


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为（）。
    A

    0310（客户身份信息联网查询交易）

    B

    0324（客户身份信息批量查询）

    C

    0350（客户身份信息精确查询）

    D

    0352（可疑客户身份信息复查）


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    关于联网核查描述正确的有（）。
    A

    银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

    B

    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

    C

    联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

    D

    联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
    A

    我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。

    B

    客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。

    C

    我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。

    D

    我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行为客户办理个人结售汇业务时，必须先登录（）查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。
    A

    核心系统

    B

    个人结售汇系统

    C

    个人客户身份识别与资料管理系统

    D

    联网核查公民身份信息系统


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对客户基本信息的核查，方式包括（）。
    A

    通过其综合业务系统接入联网核查系统

    B

    通过总行web版联网核查系统查询

    C

    通过人民币银行结算账户管理系统查询

    D

    登录联网核查系统进行联网核查


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。
    A

    通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查

    B

    直接登录联网核查系统进行联网核查

    C

    通过人民银行账户管理系统

    D

    个人信用信息基础数据库


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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