以下不是宁波银行外汇业务大额交易范围的是（）。A、交易主体单笔或者当日累计外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转

题目

以下不是宁波银行外汇业务大额交易范围的是（）。

  • A、交易主体单笔或者当日累计外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
  • B、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
  • C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。
  • D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
相似考题

1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

2.为保障个人客户的账户交易安全，宁波银行在手机银行重要交易时须提供以下密码（）。A、帐户取款密码B、电子支付密码C、刮刮卡密码D、电子银行口令卡

3.以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

4.以下关于大额交易报告主体说法正确的是：A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

参考答案和解析
正确答案:A
更多“以下不是宁波银行外汇业务大额交易范围的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    以下不是宁波银行银承保证金的缴存方式是（）。

    • A、银行主动扣收
    • B、客户通过网银主动缴存
    • C、特殊情况下宁波银行可先行垫付
    • D、客户手工填写支付凭证

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    宁波银行收到上海工行发来的一张30万元的全国支票，宁波银行应操作的结算渠道是（）。

    • A、大额支付系统
    • B、小额支付系统
    • C、实时清算划到宁波工行
    • D、手工交换划入宁波工行

    正确答案:B

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第5题：

    单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额或可疑交易
    • D、以上均不是

    正确答案:C

  • 第6题：

    经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。

    • A、大额购汇
    • B、频繁购汇
    • C、存取大额外币现钞
    • D、大额外汇汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。
    A

    大额购汇

    B

    频繁购汇

    C

    存取大额外币现钞

    D

    大额外汇汇款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下关于个人外汇业务哪项说法是错误的？（）
    A

    个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务

    B

    个人外汇业务按照交易性质区分经常项目和资本项目个人外汇业务

    C

    经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理

    D

    非银行类的汇款机构及外币兑换机构（含代兑点）可不按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理个人外汇业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下不是宁波银行外汇业务大额交易范围的是（）。
    A

    交易主体单笔或者当日累计外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    C

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。

    D

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下不是宁波银行银承保证金的缴存方式是（）。
    A

    银行主动扣收

    B

    客户通过网银主动缴存

    C

    特殊情况下宁波银行可先行垫付

    D

    客户手工填写支付凭证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    宁波银行收到上海工行发来的一张30万元的全国支票，宁波银行应操作的结算渠道是（）。
    A

    大额支付系统

    B

    小额支付系统

    C

    实时清算划到宁波工行

    D

    手工交换划入宁波工行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
    A

    只报告大额交易报告

    B

    只报告可疑交易报告

    C

    既报送大额交易报告又报送可疑交易报告

    D

    不报送


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

    • A、只报告大额交易报告
    • B、只报告可疑交易报告
    • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
    • D、不报送

    正确答案:C

  • 第14题：

    下列关于信用卡交易短信提醒业务说法正确的是（）。

    • A、宁波银行交易短信提醒功能收费标准为5元人民币/卡/月
    • B、宁波银行交易短信提醒功能收费标准为3元人民币/卡/月
    • C、宁波银行现行为单笔消费交易额为200元以上会免费提供短信提醒
    • D、宁波银行现行为单笔i消费交易额为300元以上会免费提供短信提醒

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    个人现金交易服务费的收费范围涵盖宁波银行所有个人客户。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    以下授信业务中不在支行授权范围内（）。

    • A、大额银行承兑汇票贴现业务
    • B、关联交易贷款
    • C、交叉贷款
    • D、大额委托贷款

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

    • A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
    • B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
    • C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
    • D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
    • E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    下列关于信用卡交易短信提醒业务说法正确的是（）。
    A

    宁波银行交易短信提醒功能收费标准为5元人民币/卡/月

    B

    宁波银行交易短信提醒功能收费标准为3元人民币/卡/月

    C

    宁波银行现行为单笔消费交易额为200元以上会免费提供短信提醒

    D

    宁波银行现行为单笔i消费交易额为300元以上会免费提供短信提醒


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下交易应计入客户当日累计大额交易的范围的是（）。
    A

    借记卡支付年费800元

    B

    借记卡挂失费10元

    C

    借记卡存入5元

    D

    购买网上银行密钥支付手续费120元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    按照《展业自律总则》要求，银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度？（）
    A

    客户身份识别及客户分类管理制度；

    B

    外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度；

    C

    大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度；

    D

    各项外汇业务展业制度；

    E

    考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    个人现金交易服务费的收费范围涵盖宁波银行所有个人客户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额或可疑交易

    D

    以上均不是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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