为了能够有效防止诈骗银行资金，在开始时即可控制犯罪，从源头上防止银行资金流失，银行单位应当建立（）。A、可疑资金即时冻结制度B、监督检查制度C、可疑资金向公安机关报告制度D、计算机系统安全制度

题目

为了能够有效防止诈骗银行资金，在开始时即可控制犯罪，从源头上防止银行资金流失，银行单位应当建立（）。

  • A、可疑资金即时冻结制度
  • B、监督检查制度
  • C、可疑资金向公安机关报告制度
  • D、计算机系统安全制度
相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

2.金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对()。A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测B、违法犯罪可疑资金的监测C、毒品违法犯罪可疑资金的监测D、毒品违法犯罪大额资金的监测

3.金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。A、相关部门B、禁毒部门C、政府部门D、公安机关

4.美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    美国《1970年银行保密法》建立的是现金交易报告制度。

  • 第2题：

    国库集中收付制度是指对（）实行集中收缴和支付的制度。

    A.国有资金
    B.企业资金
    C.财政资金
    D.银行资金

    答案：C
    解析：
    国库集中收付制度是指对财政资金实行集中收缴和支付的制度，又称为国库单一账户制度。

  • 第3题：

    为实现货币资金业务控制目标，企业的内部会计控制制度主要包括（）。

    • A、职责分工控制制度
    • B、授权审批控制制度
    • C、货币资金核算控制制度
    • D、货币资金反洗钱控制制度
    • E、货币资金监督检查制度

    正确答案:A,B,C,E

  • 第4题：

    为了保证资产管理机构能够在投资操作中公平对待不同性质或来源的资金，防止利益输送等违法违规行为，保险公司应当建立的投资风险管理制度是（）。

    • A、资产隔离制度
    • B、集中交易制度
    • C、内部审计制度
    • D、公平交易制度

    正确答案:D

  • 第5题：

    （）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。

    • A、人民银行
    • B、反洗钱局
    • C、国家外汇管理局
    • D、银监会

    正确答案:C

  • 第6题：

    美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

    • A、人民银行
    • B、保监会
    • C、国家外汇管理局
    • D、银监会

    正确答案:A

  • 第8题：

    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

    • A、当地人民银行
    • B、上级机构
    • C、当地公安机关
    • D、银行业监督委员会

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    为了能够有效防止诈骗银行资金，在开始时即可控制犯罪，从源头上防止银行资金流失，银行单位应当建立（）。
    A

    可疑资金即时冻结制度

    B

    监督检查制度

    C

    可疑资金向公安机关报告制度

    D

    计算机系统安全制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
    A

    人民银行

    B

    保监会

    C

    国家外汇管理局

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
    A

    可疑交易报告。

    B

    客户身份识别制度。

    C

    建立反洗钱内控制度。

    D

    大额和可疑交易报告。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    农村低保资金的监督与管理中，监督检查环节具体表现在（）。
    A

    建立农村最低生活保障制度

    B

    建立健全财务管理制度

    C

    建立健全农村低保资金信息公开制度

    D

    建立健全资金监督检查制度


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。

    A、反洗钱行政主管部门和公安机关

    B、相关部门及公安机关

    C、反洗钱行政主管部门

    D、公安机关


    参考答案：A

  • 第14题：

    彩票发行机构、彩票销售机构应当建立服务管理体系和可疑资金报告制度，保障彩票发行销售的安全。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是（）。

    • A、甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
    • B、刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
    • C、甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
    • D、冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    农村低保资金的监督与管理中，监督检查环节具体表现在（）。

    • A、建立农村最低生活保障制度
    • B、建立健全财务管理制度
    • C、建立健全农村低保资金信息公开制度
    • D、建立健全资金监督检查制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）

    • A、可疑交易报告。
    • B、客户身份识别制度。
    • C、建立反洗钱内控制度。
    • D、大额和可疑交易报告。

    正确答案:B

  • 第19题：

    商业银行资金业务内部控制的重点是（）。

    • A、对资金业务对象和产品实行统一授信
    • B、实行严格的前后台职责分离
    • C、建立中台风险监控和管理制度；防止资金交易员从事越权交易；防止欺诈行为
    • D、防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失
    • E、严格执行会计核算制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    （）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
    A

    人民银行

    B

    反洗钱局

    C

    国家外汇管理局

    D

    银监会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
    A

    当地人民银行

    B

    上级机构

    C

    当地公安机关

    D

    银行业监督委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    为实现货币资金业务控制目标，企业的内部会计控制制度主要包括（）。
    A

    职责分工控制制度

    B

    授权审批控制制度

    C

    货币资金核算控制制度

    D

    货币资金反洗钱控制制度

    E

    货币资金监督检查制度


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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