当邮储银行综合柜员发现有人持伪造存折办理业务时，其以下处置方法错误的是（）。A、发现诈骗案件线索时，应立即报告行领导，由行领导或有关人员迅速查询辨别真假B、确定为诈骗案件后，先向上级行报告，请示上级行后再向司法机关或金融机构监管部门报告C、采用各种方式和恰当的理由设法稳住嫌疑人，迅速确认嫌疑人的外貌特征，严密监视，等待来人援助抓获嫌疑人D、采用各种方式和恰当的理由设法稳住嫌疑人，如嫌疑人要求退回存折及证件时，可退回证件，存折绝对不能退回

题目

当邮储银行综合柜员发现有人持伪造存折办理业务时，其以下处置方法错误的是（）。

  • A、发现诈骗案件线索时，应立即报告行领导，由行领导或有关人员迅速查询辨别真假
  • B、确定为诈骗案件后，先向上级行报告，请示上级行后再向司法机关或金融机构监管部门报告
  • C、采用各种方式和恰当的理由设法稳住嫌疑人，迅速确认嫌疑人的外貌特征，严密监视，等待来人援助抓获嫌疑人
  • D、采用各种方式和恰当的理由设法稳住嫌疑人，如嫌疑人要求退回存折及证件时，可退回证件，存折绝对不能退回
相似考题

1.犯罪嫌疑人或携带赃物者强行冲闯门岗时，治安保卫人员最恰当的做法是()。A、报告上级和相关负责人，按指令行事B、立即采取跟踪措施，并报告上级C、堵截犯罪嫌疑人，送交公安机关或报警D、不予其出入，令其接受登记

2.当邮储银行综合柜员发现有人持伪造存折办理业务时,其应按照下述()等方法进行处置。A.发现诈骗案件线索时，应立即报告行领导，邮行领导或有关人员迅速查询辨别真假B.确定为诈骗案件后，先向上级行报告，请示上级行后再向司法机关或金融机构监管部门报告C.采用各种方式和恰当的理由设法稳住嫌疑人，迅速确认嫌疑人的外貌特征，严密监视，等待来人援助抓获嫌疑人D.采用各种方式和恰当的理由设计稳住嫌疑人，但不能将嫌疑人的票据、证件退回

3.犯罪嫌疑人或携带赃物者强行冲闯门岗时，保安员最恰当的做法是()。A.报告上级和相关负责人，按指令行事B.立即采取跟踪措施，并报告上级C.堵截犯罪嫌疑人，送交公安机关或报警D.不予其出入，令其接受登记

4.当发生持假票、假折等诈骗、冒领案件时,临柜人员应()A、沉着冷静，稳住对方B、利用暗语示意及时告知领导和有关人员C、收妥犯罪嫌疑人的票据、证件，不予退还，与之拉话，观察其外貌特征D、如歹徒中途逃跑，营业人员要齐力外出追击，将其制服

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  • 第1题：

    发现通缉的犯罪嫌疑人时正确的方法是( )

    A.要沉着冷静、不露声色、待其进入安检区后，按预定方案处置

    B.报告值班领导

    C.尽快与公安机关取得联系

    D.将嫌疑人移交公安机关时，要做好登记，填写移交清单并双方签字


    正确答案：AB

  • 第2题：

    当发现有人持伪造数额较大的银行票据、国库券、存单、存折、假钞等办理业务时，接待此业务的综合柜员应如何操作（）。

    • A、将嫌疑人的票据、证件等退回去，建议其到其他营业网点办理
    • B、立即启动声光报警，等待公安部门抓捕
    • C、在报案的同时设法稳住嫌疑人，迅速确认嫌疑人的外貌特征，严密监视，等待来人援助抓获嫌疑人
    • D、在报案的同时，迅速实施抓捕涉案嫌疑人

    正确答案:C

  • 第3题：

    银行营业场所保安员在遇到如下情况时，以下哪种做法是错误的（）。

    • A、发现持假币、假折、假钞或冒领存款者，应配合业务人员，设法稳住对方，并及时向公安机关报警
    • B、遇犯罪嫌疑人手持凶器作案时，应不顾危险，勇敢向前制服歹徒
    • C、遇火灾情况发生应维护好营业厅秩序，做好人员疏散与灭火工作
    • D、在处置突发事件中，应注意观察犯罪分子的体貌、口音、衣着、持何种凶器等特征

    正确答案:B

  • 第4题：

    关于证据种类，下列说法正确的有：（）

    • A、诈骗案件中记录诈骗过程的QQ聊天记录是勘验笔录
    • B、犯罪嫌疑人抢劫银行的监控录像是侦查实验笔录
    • C、犯罪嫌疑人用于诈骗的空头支票是书证
    • D、侦查人员讯问嫌疑人时作的录音，用于证明嫌疑人自己的罪行，该录音是视听资料

    正确答案:C

  • 第5题：

    犯罪嫌疑人或携带赃物者强行冲闯门岗时，保安员最恰当的做法是（）。

    • A、报告上级和相关负责人，按指令行事
    • B、立即采取跟踪措施，并报告上级
    • C、堵截犯罪嫌疑人，送交公安机关或报警
    • D、不予其出入，令其接受登记

    正确答案:C

  • 第6题：

    在发现并确认诈骗、冒领的嫌疑人作案时，不正确的做法（）

    • A、应立即设法稳住嫌疑人
    • B、记注嫌疑人的体貌特征
    • C、请求援助抓获嫌疑人
    • D、劝阻客户不要做违法行为

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于在开箱（包）过程中如发现爆炸物时的处理方法说法正确的是（）。

    • A、迅速将爆炸物放入防爆桶（筐）内，盖好防爆装置附件，控制嫌疑人，关闭通道，并向带班领导报告
    • B、立即将情况向机场总局、现场指挥中心、航安办及有关单位通报
    • C、将犯罪嫌疑人和爆炸物移交公安或消防人员处置
    • D、险情过后，清理现场，关闭安检现场

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    关于律师执业行为规范，以下哪一行为是正确的？（　　）
    A

    王律师到法院办案时，遇到甲在法院门口举牌静坐，随即劝说甲回家，主动为其提供法律援助

    B

    吴律师会见在押犯罪嫌疑人时，未经允许携带犯罪嫌疑人的母亲与其会见，并将通讯工具提供给犯罪嫌疑人使用

    C

    张律师承办的案件败诉后，以个案研讨的名义，制造舆论压力，诋毁司法机关和司法制度

    D

    陈律师在承办某案时发现犯罪嫌疑人隐瞒相关事实，可能构成犯罪嫌疑人为其子顶罪的情形，拒绝为其辩护


    正确答案： C
    解析：
    A项，《法律援助条例》规定，律师必须接受援助机构的指派办理援助案件。
    BC两项，依照《律师执业管理办法》第39条规定，律师代理参与诉讼、仲裁或者行政处理活动，应当遵守法庭、仲裁庭纪律和监管场所规定、行政处理规则，不得有下列妨碍、干扰诉讼、仲裁或者行政处理活动正常进行的行为：①会见在押犯罪嫌疑人、被告人时，违反有关规定，携带犯罪嫌疑人、被告人的近亲属或者其他利害关系人会见。将通讯工具提供给在押犯罪嫌疑人、被告人使用，或者传递物品、文件。②无正当理由，拒不按照人民法院通知出庭参与诉讼，或者违反法庭规则，擅自退庭。③聚众哄闹、冲击法庭，侮辱、诽谤、威胁、殴打司法工作人员或者诉讼参与人，否定国家认定的邪教组织的性质，或者有其他严重扰乱法庭秩序的行为。④故意向司法机关、仲裁机构或者行政机关提供虚假证据或者威胁、利诱他人提供虚假证据，妨碍对方当事人合法取得证据。⑤法律规定的妨碍、干扰诉讼、仲裁或者行政处理活动正常进行的其他行为。本题中，吴律师、张律师的行为分别违反了上述规定。
    D项，律师接受委托后，无正当理由不得拒绝辩护或者代理，或以其他方式终止委托。委托事项违法、委托人利用律师提供的服务从事违法活动或者委托人故意隐瞒与案件有关的重要事实的，律师有权告知委托人并要求其整改，有权拒绝辩护或者代理，或以其他方式终止委托，并有权就已经履行事务取得律师费。

  • 第9题：

    多选题
    在办理柜面农信银存折业务时，以下说法正确的是（）。
    A

    客户持异地的存折在柜面办理业务成功后，不能在本地柜面打印存折

    B

    客户持异地的存折在柜面办理业务成功后，可以在本地柜面打印存折

    C

    柜员应提示客户前往开户社（行）所在地区的网点办理补登折

    D

    对客户打印存折的请求不予理睬


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    报告案件线索后，网点负责人应协助（），立即采取果断措施，依法以适当方式监控可能的作案嫌疑人。
    A

    支行行长

    B

    支行行长或上级行纪检监察部门

    C

    上级行纪检监察部门

    D

    支行行长或上级行保卫部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当发现有人持伪造数额较大的银行票据、国库券、存单、存折、假钞等办理业务时，接待此业务的综合柜员应如何操作（）。
    A

    将嫌疑人的票据、证件等退回去，建议其到其他营业网点办理

    B

    立即启动声光报警，等待公安部门抓捕

    C

    在报案的同时设法稳住嫌疑人，迅速确认嫌疑人的外貌特征，严密监视，等待来人援助抓获嫌疑人

    D

    在报案的同时，迅速实施抓捕涉案嫌疑人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    当发生持假票、假折等诈骗、冒领案件时，临柜人员应：（）
    A

    沉着冷静，稳住对方

    B

    利用暗语示意及时告知领导和有关人员

    C

    收妥犯罪嫌疑人的票据、证件，不予退还，与之拉话，观察其外貌特征

    D

    如歹徒中途逃跑，营业人员要齐力外出追击，将其制服


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在侦办某网络诈骗案时办案人员发现，涉案的三名嫌疑人甲、乙、丙分别来自A、B、C三地，三人分别负责编写诈骗脚本，拨打诈骗电话，收取诈骗款，根据嫌疑人的供述
    （1）负责编写诈骗脚本的嫌疑人向来自C地的嫌疑人借过钱
    （2）来自B地的嫌疑人向负责拨打诈骗电话的嫌疑人学习过普通话
    （3）负责编写诈骗脚本的嫌疑人和B曾经是另一起诈骗案的同案犯
    （4）乙和A在同一城市打过工
    （5）B、乙比丙的年龄都大
    根据以上信息，下列判断正确的是（ ）

    A. 丙负责拨打诈骗电话，甲来自B地
    B. 乙负责拨打诈骗电话
    C. 甲负责编写诈骗脚本
    D. 来自C地的嫌疑人负责收取诈骗款

    答案：B
    解析：
    根据最大信息法，（2）（3）中均提到B，从中可得知B不是拨打电话、不是编写脚本的，只能是收取诈骗款的，再根据（5）可知，B是甲。如下表：



    再根据（4）可知，乙不是A，那么乙只能是C，丙是A。再根据（1）可知，编写诈骗脚本的不是C，那么只能是A，则拨打诈骗电话的就是C。如下表：



    因此，本题答案为B选项。

  • 第14题：

    当犯罪嫌疑人持爆炸物品在安检现场劫持人质时，安检人员在组织疏散现场人群的同时，应迅速将罪犯嫌疑人制服。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    报告案件线索后，网点负责人应协助（），立即采取果断措施，依法以适当方式监控可能的作案嫌疑人。

    • A、支行行长
    • B、支行行长或上级行纪检监察部门
    • C、上级行纪检监察部门
    • D、支行行长或上级行保卫部门

    正确答案:B

  • 第16题：

    保卫人员闻悉案件发生后，必须迅速赶赴现场。到达现场后，经初步核查后，必须迅速向公安机关报告的内容是（）。

    • A、发案时间、地点、经过
    • B、发现时间、地点、损害后果
    • C、发案时间、地点、损害后果
    • D、嫌疑人特征

    正确答案:B

  • 第17题：

    发现犯罪分子实施诈骗或有诈骗嫌疑的，员工的正确做法包括有（）。

    • A、协助嫌疑人逃跑
    • B、拨打火警电话119报警
    • C、控制住票据单证等资料证据
    • D、设法拖延时间，稳住对方
    • E、伺机用电话或"110"联网报警按钮向公安机关或保卫部门报告

    正确答案:C,D,E

  • 第18题：

    网点发现疑问交易需向上级行查询时，填写（），通过电子或手工方式向上级中心发出确认查询。

    • A、错账报告
    • B、请款报告
    • C、原始交易凭证
    • D、银行卡业务查询单

    正确答案:D

  • 第19题：

    营业网点在营业期间，当发现犯罪嫌疑人使用伪造货币或票据实施诈骗时，要沉着冷静，不要打草惊蛇，应以手势、暗语或字条通知临近柜员。同时应以“帮助查账、现金不足、等待授权、网络故障”等方法，尽量稳住犯罪嫌疑人，为公安部门擒获拖延时间。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    保卫人员闻悉案件发生后，必须迅速赶赴现场。到达现场后，经初步核查后，必须迅速向公安机关报告的内容是（）。
    A

    发案时间、地点、经过

    B

    发现时间、地点、损害后果

    C

    发案时间、地点、损害后果

    D

    嫌疑人特征


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    网点发现疑问交易需向上级行查询时，填写（），通过电子或手工方式向上级中心发出确认查询。
    A

    错账报告

    B

    请款报告

    C

    原始交易凭证

    D

    银行卡业务查询单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    营业网点在营业期间，当发现犯罪嫌疑人使用伪造货币或票据实施诈骗时，要沉着冷静，不要打草惊蛇，应以手势、暗语或字条通知临近柜员。同时应以“帮助查账、现金不足、等待授权、网络故障”等方法，尽量稳住犯罪嫌疑人，为公安部门擒获拖延时间。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    当邮储银行综合柜员发现有人持伪造存折办理业务时，其以下处置方法错误的是（）。
    A

    发现诈骗案件线索时，应立即报告行领导，由行领导或有关人员迅速查询辨别真假

    B

    确定为诈骗案件后，先向上级行报告，请示上级行后再向司法机关或金融机构监管部门报告

    C

    采用各种方式和恰当的理由设法稳住嫌疑人，迅速确认嫌疑人的外貌特征，严密监视，等待来人援助抓获嫌疑人

    D

    采用各种方式和恰当的理由设法稳住嫌疑人，如嫌疑人要求退回存折及证件时，可退回证件，存折绝对不能退回


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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