自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。A、信息共享B、紧急止付C、快速冻结D、快速查询

题目

自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

  • A、信息共享
  • B、紧急止付
  • C、快速冻结
  • D、快速查询
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1.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。A、银行B、支付机构C、公安部门D、工商部门

2.对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。A、进行止付B、进行销户C、中止该账户的所有业务D、暂停非柜面业务

3.银行机构接收到公安机关通过电信网络新型违法犯罪涉案账户管理平台止付信息，对账户户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对，核对一致的，立即进行止付操作，止付期限为自止付时点起（）。A、12小时B、48小时C、1天D、2天

4.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些？（）A、紧急止付B、快速冻结C、信息共享D、快速查询

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  • 第1题：

    公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，平安银行中止该账户的所有业务。

    • A、2016年1月1日
    • B、2016年12月1日
    • C、2017年1月1日
    • D、2017年12月1日

    正确答案:C

  • 第3题：

    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止该账户所有业务。

    • A、设区的市级及以上公安机关
    • B、设区的市级及以上检察院
    • C、设区的市级及以上人民法院
    • D、当地人民银行

    正确答案:A

  • 第5题：

    以下关于电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台正确的是（）。

    • A、对于公安机关紧急止付的账户，总行自动设置为只收不付
    • B、对于公安机关紧急止付的账户，止付期限为自止付时点起24小时
    • C、对于公安机关紧急止付的账户，在止付期内支持三次止付延期操作
    • D、管理平台可实现快速冻结、快速查询、上报可疑、限制全渠道出入账功能

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    判断题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。
    A

    最高人民法院“总对总”系统

    B

    人行电信诈骗交易风险事件管理平台

    C

    银监会涉案账户管理平台


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些？（）
    A

    紧急止付

    B

    快速冻结

    C

    信息共享

    D

    快速查询


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    通过“总对总”网络查控系统对涉案账户采取“紧急止付”、（）和“封停账户”措施后，营业机构可通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款（内部止付登记簿）”或“内部管理-查询-登记簿-客户服务-账户（个人司法查询/个人法律冻结/单位司法查询/单位法律冻结）”路径查询冻结信息来源。
    A

    全部冻结

    B

    部分冻结

    C

    快速冻结

    D

    临时冻结


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行机构接收到公安机关通过电信网络新型违法犯罪涉案账户管理平台止付信息，对账户户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对，核对一致的，立即进行止付操作，止付期限为自止付时点起（）。
    A

    12小时

    B

    48小时

    C

    1天

    D

    2天


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    自2016年6月1日起，各银行业金融机构，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。
    A

    紧急止付

    B

    快速冻结

    C

    信息共享

    D

    快速查询


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

    • A、中止该账户所有业务
    • B、暂停该账户非柜面业务
    • C、暂停该账户柜面业务

    正确答案:A

  • 第14题：

    目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。

    • A、最高人民法院“总对总”系统
    • B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台
    • C、银监会涉案账户管理平台

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    自2016年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、紧急止付
    • B、快速冻结
    • C、信息共享
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。

    • A、上报可疑名单
    • B、柜面受理案件举报
    • C、限制账户全渠道（电子渠道）资金出账
    • D、阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    自2016年6月1日起，各银行业金融机构，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、紧急止付
    • B、快速冻结
    • C、信息共享
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。
    A

    信息共享

    B

    紧急止付

    C

    快速冻结

    D

    快速查询


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    自2016年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。
    A

    紧急止付

    B

    快速冻结

    C

    信息共享

    D

    快速查询


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下关于电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台正确的是（）。
    A

    对于公安机关紧急止付的账户，总行自动设置为只收不付

    B

    对于公安机关紧急止付的账户，止付期限为自止付时点起24小时

    C

    对于公安机关紧急止付的账户，在止付期内支持三次止付延期操作

    D

    管理平台可实现快速冻结、快速查询、上报可疑、限制全渠道出入账功能


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。
    A

    进行止付

    B

    进行销户

    C

    中止该账户的所有业务

    D

    暂停非柜面业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。
    A

    上报可疑名单

    B

    柜面受理案件举报

    C

    限制账户全渠道（电子渠道）资金出账

    D

    阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于健全紧急支付和快速冻结机制，按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，2016年11月30日前，支付机构应当理顺（），不得推诿、拖延
    A

    本机构协助有权机关查询、支付、冻结和扣划工作流程

    B

    实现查询账户信息和交易流水功能

    C

    实现账户止付、冻结和扣划功能

    D

    指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

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