根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（）A、一年以上，3个工作日B、一年以上，10个工作日C、三年以上，3个工作日D、三年以上，10个工作日
题目
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（）
- A、一年以上，3个工作日
- B、一年以上，10个工作日
- C、三年以上，3个工作日
- D、三年以上，10个工作日
相似考题
更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（）A、一年以上，3个工作日B、一年以上，10个工作日C、三年以上，3个工作日D、三年以上，10个工作日”相关问题
-
第1题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用并在短期发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”分别为( )A.一年以上3个工作日
B.一年以上10个工作日
C.三年以上3个工作日
D.三年以上10个工作日
答案：B
-
第2题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指15个工作日以内,含15个工作日,“长期”系指1年以上。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误 -
第3题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）。
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
正确答案：B
-
第4题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
- A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
- B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
- C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
- D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
正确答案:A,B,C,D -
第5题：
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，应做为可疑交易进行报告。
正确答案:正确 -
第6题：
金仕达反洗钱系统代码1206代表（）
- A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
- B、当日累计交易20万以上的资金划转
- C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
- D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
正确答案:A -
第7题：
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
- A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
- B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
- C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
- D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）。
- A、一年以上，3个工作日
- B、一年以上，10个工作日
- C、三年以上，3个工作日
- D、三年以上，10个工作日
正确答案:B -
第9题：
根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。
- A、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。
- B、“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。
- C、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。
- D、“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。
正确答案:A,C,D -
第10题：
判断题长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，应做为可疑交易进行报告。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，是否作为可疑交易报告？正确答案： 是。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条：商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（四）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。A流量大
B流量小
C流量正常
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,是否作为可疑交易报告?()此题为判断题(对，错)。
答案：是。 -
第14题：
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。
A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
正确答案：A
-
第15题：
根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用，并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指（）
- A、一年以上，三个工作日
- B、一年以上，10个工作日
- C、三年以上，三个工作日
- D、三年以上，10个工作日
正确答案:C -
第16题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
- A、一年以上，3个工作日
- B、一年以上，10个工作日
- C、三年以上，3个工作日
- D、三年以上，10个工作日
正确答案:B -
第17题：
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）
- A、短期内资金分散转入、集中转出
- B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
- C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
- D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
正确答案:C,D -
第18题：
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，是否作为可疑交易报告？
正确答案: 是。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条：商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（四）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 -
第19题：
（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。
- A、长期；长期
- B、长期；短期
- C、短期；短期
- D、短期；长期
正确答案:B -
第20题：
可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。
- A、1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准
- B、5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准
- C、1年以上单笔低于但接近大额交易标准
- D、5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准
正确答案:A -
第21题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）
正确答案:错误 -
第22题：
单选题可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。A1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准
B5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准
C1年以上单笔低于但接近大额交易标准
D5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义（）A当日累计交易20万以上的资金划转
B客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
C开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
正确答案： A解析： 暂无解析