柜员受理跨机构续存的单位结算存款业务，续存金额在10000元以上或等额外币1000美元以上的，个人办理时应出具身份证件，单位办理时应出具（），并留存其复印件或影印件。A、营业执照B、组织机构代码证C、机构信用代码证D、开户许可证

第1题：

单位银行结算账户业务中，异地建筑施工及安装单位申请开立临时存款账户，应出具以下哪些材料（）。

• A、基本存款账户开户许可证
• B、组织机构代码证
• C、营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本
• D、施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
• E、社会团体登记证书

第2题：

用人单位办理招退工登记备案手续时应凭（）办理，填妥《上海市单位招用从业人员备案名册》并加盖公章。

• A、营业执照及组织机构代码证的复印件、公章
• B、营业执照、组织机构代码证
• C、录用人员照片、合同、组织机构代码证
• D、录用人员的劳动手册、营业执照、合同

第3题：

根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件。

• A、居民身份证；营业执照
• B、居民身份证；组织机构代码证
• C、居民身份证；税务登记证
• D、居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证

第4题：

客户身份识别环节应用范围与要求为（）

• A、以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录
• B、为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码
• C、为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统
• D、为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录
• E、对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码

第5题：

下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是（）。

• A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款
• B、开立个人存款账户时，可使用单位证明办理
• C、无折续存业务客户须提供身份证件
• D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址

第6题：

关于机构信用代码证下列表述正确的有（）

• A、存款人申请开立备案类存款账户时，必须出具机构信用代码证
• B、存款人申请开立一般存款账户时，必须按要求办理机构信用代码证
• C、开户行可根据实际情况对尚未取得或机构信用代码证已失效的存款人开立银行结算账户
• D、机构信用代码证一式一联，开户行应与客户做好交接，签收后交由开户行保管

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

• A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
• B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

第14题：

单位办理代理业务需要提供（）证明。

• A、营业执照复印件
• B、基本帐户开户许可证复印件
• C、委托代理协议
• D、组织机构代码证

第15题：

广东农信社客户申请开立单位协议存款，应提供以下哪些资料（）

• A、《开立单位定期存款账户申请书》
• B、与信用社签订的存款协议书
• C、开户转出账户的支取凭证，并填写进账单或其他转账凭证；如要对定期资金转出作限制，还需填写特殊业务申请表
• D、由法定代表人或单位负责人办理的，应出具其有效身份证件及复印件，授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书与其身份证件及复印件，以及被授权人的身份证件及复印件
• E、营业执照正本及复印件、组织机构代码证正本及复印件，如不能提供营业执照的企事业单位，须出具有权部门允许成立的证明文件

第16题：

银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。

• A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时
• B、对公客户办理代发工资时
• C、对公客户办理转账汇款业务时
• D、为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

第17题：

存款人开立单位结算账户应出具（）等相关资料的原件及复印件.

• A、法人或负责人身份证
• B、营业执照
• C、组织机构代码证
• D、相关批文或证明文件

第18题：

机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）

• A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。
• B、办理200万元以上的大额资金转账。
• C、办理100万元以上的大额现金支付。
• D、为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：