自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

题目

自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

相似考题

1.《金融机构客户身份识别和客户交易资料保存管理办法》中自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )(1)姓名、性别、 (2)职业、联系方式 (3)身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 (4)国籍 (5)住所地或者工作单位地址A(1)(3)(5)B(1)(2)(3)(5)C(1)(2)(3)(4)D(1)(2)(3)(4)(5)

2.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、家庭电话B、单位电话C、手机号码D、联系方式

3.自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。()此题为判断题(对，错)。

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。”相关问题

  • 第1题：

    身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。

    • A、姓名、性别、国籍、职业
    • B、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • C、身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
    • D、家庭成员基本情况

    正确答案:D

  • 第3题：

    金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。

    • A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
    • B、登记客户身份基本信息
    • C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
    • D、经高级管理层的批准

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）

    • A、姓名.性别.国籍
    • B、职业.住所
    • C、工作单位地址
    • D、联系方式
    • E、证件种类.号码及有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

    • A、了解实际控制客户的自然人
    • B、了解交易的实际受益人
    • C、核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
    • D、留存有效身份证件的复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
    A

    了解实际控制客户的自然人

    B

    了解交易的实际受益人

    C

    核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息

    D

    留存有效身份证件的复印件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。
    A

    联系方式

    B

    工作单位地址

    C

    身份证件的有效期限

    D

    年龄


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。
    A

    国籍

    B

    证件有效期限

    C

    职业

    D

    客户经常居住地


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、姓名；
    • B、国籍；
    • C、电话；
    • D、职业

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。

    • A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
    • B、调查客户家庭及单位信息
    • C、登记客户身份基本信息
    • D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    开户环节基本要求（）

    • A、识别客户身份
    • B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
    • C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
    • D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

    • A、联系方式
    • B、工作单位地址
    • C、身份证件的有效期限
    • D、年龄

    正确答案:D

  • 第18题：

    自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。

    • A、国籍
    • B、证件有效期限
    • C、职业
    • D、客户经常居住地

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
    A

    姓名、性别、国籍、职业

    B

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    C

    身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限

    D

    家庭成员基本情况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    柜台开立用于基金业务的账户应当识别客户身份，其中不属于必须履行的程序是（）。
    A

    了解控制客户的自然人

    B

    核对客户的有效身份证件

    C

    了解客户的资金来源

    D

    登记客户基本信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）
    A

    姓名.性别.国籍

    B

    职业.住所

    C

    工作单位地址

    D

    联系方式

    E

    证件种类.号码及有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    家庭成员

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    姓名；

    B

    国籍；

    C

    电话；

    D

    职业


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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