金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A、10000；1000B、10000；2000C、10000；3000D、20000；2000

题目

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  • A、10000；1000
  • B、10000；2000
  • C、10000；3000
  • D、20000；2000
相似考题

1.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。A.5万元、1000美元B.1万元、1000美元C.5万元、1万美元D.1万元、5000美元

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( )A.1万元，1000美元B.1万元，2000美元C.2万元，1000美元D.2万元，2000美元

3.为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

4.为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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  • 第1题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、10000；1000
    • B、10000；10000
    • C、50000；1000
    • D、50000；10000

    正确答案:A

  • 第3题：

    不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，需进行联网核查，留存身份证复印件。

    • A、100
    • B、500
    • C、1000
    • D、2000

    正确答案:C

  • 第4题：

    应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

    • A、交易金额单笔人民币1万元以上
    • B、交易金额单笔人民币10万元以上
    • C、交易金额单笔外汇等值1000美元以上
    • D、交易金额单笔外汇等值10000美元以上

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

    • A、1；1000
    • B、1；2000
    • C、2；1000
    • D、2；2000

    正确答案:A

  • 第6题：

    以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

    • A、10000元、5000元
    • B、5000元、1000元
    • C、10000元、1000元
    • D、5000元、5000元

    正确答案:C

  • 第7题：

    客户初次身份识别的范围包括（）

    • A、客户初次开立账户、建立特定业务关系
    • B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    判断题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1；1000

    B

    1；2000

    C

    2；1000

    D

    2；2000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1；1000

    B

    1；2000

    C

    2；1000

    D

    2；2000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，要求交易金额达到（）。
    A

    人民币10000或等值1000美元

    B

    人民币5000元

    C

    等值10000美元

    D

    人民币5000或等值10000美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
    A

    10000；1000

    B

    10000；10000

    C

    50000；1000

    D

    50000；10000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    营业网点在为不在本.行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人，核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、10000；5000
    • B、10000；1000
    • C、50000；5000
    • D、50000；1000

    正确答案:B

  • 第15题：

    商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

    • A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
    • B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
    • C、单笔金额1000美元的现钞兑换
    • D、单笔金额5000美元的现金汇款

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

    • A、交易金额单笔人民币1万元以上
    • B、交易金额单笔人民币10万元以上
    • C、交易金额单笔外币等值10000美元以上
    • D、交易金额单笔外币等值1000美元以上

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

    • A、5万、1000
    • B、1万、10000
    • C、1万、1000
    • D、5万、10000

    正确答案:C

  • 第18题：

    为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。

    • A、票据兑付
    • B、现钞兑换
    • C、现金汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

    • A、1；1000
    • B、1；2000
    • C、2；1000
    • D、2；2000

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。
    A

    票据兑付

    B

    现钞兑换

    C

    现金汇款


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1000

    B

    1500

    C

    2000

    D

    2500


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。
    A

    10000元、5000元

    B

    5000元、1000元

    C

    10000元、1000元

    D

    5000元、5000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    10000；1000

    B

    10000；2000

    C

    10000；3000

    D

    20000；2000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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