存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

题目

存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。


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参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题:

    经营性存款人在开立银行结算账户过程中,有伪造、变造证明文件欺骗银行的行为,应给予警告并处( )的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

    A 3000元以上20000元以下

    B 5000元以上,3万元以下

    C10000元以上,3万元以下

    D10000元以上,5万元以下


    正确答案:C

  • 第2题:

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性的存款人,有下列( )行为之一的,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款。


    A.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

    B.违反规定开立银行结算账户

    C.违反本办法规定不及时变更银行结算账户

    D.违反本办法规定不及时撤销银行结算账户

    E.在多家银行开立银行结算账户

    答案:A,B,D
    解析:
    《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条规定,“存款人开立、撤销银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定开立银行结算账户。(二)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。(三)违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。非经营性的存款人,有上述所列行为之一的,给予警告并处以1000元的罚款;经营性的存款人有上述所列行为之一的.给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。”

  • 第3题:

    存款人违反规定,伪造、变造开户登记证,对于其处罚,下列表述正确的有()。

    A:非经营性的存款人,处以1000元的罚款
    B:经营性的存款人,处以1万元以上3万元以下的罚款
    C:非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
    D:构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

    答案:A,B,D
    解析:
    本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。

  • 第4题:

    经营性存款人违反规定,伪造、变造、私自印制开户许可证的,构成犯罪,给予的处罚是(  )。

    A.处以1万元以上3万元以下罚款
    B.警告并处以1000元罚款
    C.移交司法机关依法追究刑事责任
    D.警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

    答案:C
    解析:
    伪造、变造、私自印制开户许可证,不构成犯罪的,对非经营性存款人处以1000元罚款,对经营性存款人处以1万元以上3万元以下罚款;若构成犯罪,则要移交司法机关追究刑事责任。

  • 第5题:

    (2014年)根据支付结算法律制度的规定,下列关于经营性存款人违反账户结算的行为中,适用给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款的是()。

    A.出租、出借银行结算账户
    B.违反规定不及时撤销银行结算账户
    C.伪造、变造开户许可证
    D.伪造、变造证明文件欺骗银行开立结算账户

    答案:A
    解析:
    ( 1)选项 BD:经营性存款人适用给予警告并处以 1万元以上 3万元以下的罚款;(2)选项 C:经营性存款人适用处以 1万元以上 3万元以下的罚款。

  • 第6题:

    下列属于对伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人处罚的有( )。

    A、经营性的存款人处以1万元以上3万元以下的罚款
    B、非经营性的存款人处以1 000元罚款
    C、经营性的存款人处以5 000元罚款
    D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

    答案:A,B,D
    解析:
    伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

  • 第7题:

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性的存款人,违反规定开立银行结算账户,未构成犯罪的,给予的处罚是( )。

    A、警告
    B、1万元罚款
    C、3万元罚款
    D、警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

    答案:D
    解析:
    存款人在开立、撤销银行结算账户过程中,有下列行为之一的,对于非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款;对于经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任:(1)违反规定开立银行结算账户;(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户;(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。

  • 第8题:

    经营性的存款人的下列行为中,将被给予警告,并处以1万元以上3万元以下的罚款的是()。

    • A、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定开立银行结算账户
    • B、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
    • C、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定不及时撤销银行结算账户
    • D、利用开立银行结算账户逃废银行债务
    • E、出租、出借银行结算账户
    • F、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

    正确答案:A,B,C

  • 第9题:

    单选题
    经营性存款人在开立银行结算账户过程中,有伪造、变造证明文件欺骗银行的行为,应给予警告并处( )的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
    A

    3000元以上20000元以下

    B

    5000元以上,3万元以下

    C

    10000元以上,3万元以下

    D

    10000元以上,5万元以下


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性的存款人,违反规定开立银行结算账户,未构成犯罪的,给予的处罚是()。
    A

    警告

    B

    1万元罚款

    C

    3万元罚款

    D

    警告并处以1万元以上3万元以下的罚款


    正确答案: A
    解析: 《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条: 存款人开立、撤销银行结算账户,不得有下列行为:
    (一)违反本办法规定开立银行结算账户
    (二)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。
    (三)违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。
    非经营性的存款人,有上述所列行为之一的,给予警告并处以1000元的罚款;经营性的存款人有上述所列行为之一的,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

  • 第12题:

    判断题
    存款人伪造、变造、私自印制开户许可证的,属非经营性的处以5000元罚款,属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    存款人违反规定,伪造、变造、私自印制开户登记证的,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )



    答案:对
    解析:
    伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

  • 第14题:

    经营性存款人在开立银行结算账户过程中,有伪造、变造证明文件欺骗银行的行为,应给予警告并处()的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

    A、3000元以上,2万元以下
    B、5000元以上,3万元以下
    C、10000元以上,3万元以下
    D、10000元以上,5万元以下

    答案:C
    解析:
    本题考核存款人违反账户管理制度的处罚。经营性存款人在开立银行结算账户过程中,有伪造、变造证明文件欺骗银行的行为,应给予警告并处1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

  • 第15题:

    非经营性的存款人,违反规定开立银行结算账户、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户、违反规定不及时撤销银行结算账户,未构成犯罪的,给予的处罚是()。

    A、警告并处以500元的罚款
    B、警告并处以1000元的罚款
    C、警告并处以3000元的罚款
    D、警告并处以5000元的罚款

    答案:B
    解析:
    有下列行为之一的,对于非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款:(1)违反规定开立银行结算账户;(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户;(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。

  • 第16题:

    根据支付结算法律制度的规定,下列选项中,不属于经营性存款人开立、撤销银行结算账户违反规定,给予警告并处以1万元以上3万元以下罚款的情形是(  )。

    A.违反规定开立银行结算账户,未构成犯罪的
    B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,未构成犯罪的
    C.违反规定不及时撤销银行结算账户,未构成犯罪的
    D.伪造、变造、私自印制开户许可证的存款人,未构成犯罪的

    答案:D
    解析:
    选项D:伪造、变造、私自印制开户许可证的存款人,属经营性存款人的处以1万元以上3万元以下的罚款,无须予以警告。

  • 第17题:

    根据规定,存款人伪造、变造、私自印制开户登记证的,应给予的处罚有()。

    A.对经营性存款人处以1万元以上3万元以下罚款
    B.对非经营性存款人处以1000元的罚款
    C.对经营性存款人处以5000元以上3万元以下罚款
    D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

    答案:A,B,D
    解析:

  • 第18题:

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性的存款人,有下列行为之一的,给予警告并处以1万元以上3万元以下罚款的有( )。

    A、违反规定开立银行结算账户
    B、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
    C、违反规定不及时变更银行结算账户
    D、违反规定不及时撤销银行结算账户

    答案:A,B,D
    解析:
    存款人在开立、撤销银行结算账户过程中,有下列行为之一的,对于非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款;对于经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任:(1)违反规定开立银行结算账户;(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户;(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。

  • 第19题:

    存款人伪造、变造、私自印制开户许可证的,属非经营性的处以5000元罚款,属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。


    正确答案:错误

  • 第20题:

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性的存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,未构成犯罪的,给予的处罚是()。

    • A、警告
    • B、处以1万元以上3万元以下的罚款
    • C、警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
    • D、处以5万元以上罚款

    正确答案:C

  • 第21题:

    单选题
    经营性的存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的,给予警告并处以()的罚款。
    A

    5000元以上1万元以下

    B

    1万元以上5万元以下

    C

    1万元以上3万元以下

    D

    5万元以上10万元以下


    正确答案: D
    解析: 根据《人民币银行结算账户管理办法》第64条的规定,经营性的存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款。

  • 第22题:

    多选题
    下列关于账户违法行为的说法中,正确的有()。
    A

    存款人出租、出借银行卡账户应承担法律责任

    B

    伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

    C

    伪造、变造、私自印制开户许可证的,均处以1万元以上3万元以下的罚款

    D

    伪造、变造、私自印制开户许可证构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任


    正确答案: C,A
    解析: 本题考核违反结算纪律的法律责任。伪造、变造、私自印制开户许可证的存款人,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款,故不选C。

  • 第23题:

    单选题
    伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户尚未构成犯罪的,对于非经营性的存款人,处以()元的罚款。
    A

    1000

    B

    1500

    C

    2000

    D

    3000


    正确答案: A
    解析: 存款人开立、撤销银行结算账户,如果有下列行为之一的,对于非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款;对于经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。①反规定开立银行结算账户;②伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户;③违反规定不及时撤销银行结算账户。