客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
第1题:
对于委托退保业务,应在对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对受托人的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的()。委托销售人员代办的,按照委托的相关规定办理。
第2题:
为客户申请交易编码时,期货公司应当()
第3题:
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?
第4题:
交易密码挂失时,证券公司应当()
第5题:
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
第6题:
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()
第7题:
小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。
第8题:
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户提出合理理由的,应为客户办理业务。()
第9题:
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。
第10题:
第11题:
立刻终止与客户的业务关系
通知客户更新身份资料
如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
完整留存通知客户更新资料的工作记录
第12题:
第13题:
客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。
第14题:
在账户使用的过程中,如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限,客户仍不更新且未提出合理理由的,经办机构应()为客户办理业务。
第15题:
在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
第16题:
客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,金融机构如何处理?
第17题:
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。
第18题:
办理人民币单笔5万元以上转账业务时,对于不同客户之间的转账业务,营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件,若委托代办的,还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务,需()。
第19题:
客户身份识别是指()。
第20题:
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。
第21题:
对
错
第22题:
第23题:
对
错
第24题:
对
错