各银行业金融机构在对个类日志自动分析的基础上，加强（），对任何或异常可疑行为都要进行深入分析，调查。A、电脑审核B、人工审核C、人工分析D、电脑分析

题目

各银行业金融机构在对个类日志自动分析的基础上，加强（），对任何或异常可疑行为都要进行深入分析，调查。

  • A、电脑审核
  • B、人工审核
  • C、人工分析
  • D、电脑分析
相似考题

1.各银行业金融机构应建立有效的入侵监控和()，提高对网银系统攻击行为的检测和分析力度。

2.银行业金融机构要加强对各（）机构客户投诉处理工作的管理，将投诉处理工作纳入经营绩效考评和内控评价体系。

3.各银行金融机构应对未来3年现金投放回笼趋势进行预测分析,同时填报《银行业金融机构现金投放回笼计划报告表》。()此题为判断题(对，错)。

4.为切实加强涉农信贷风险管控，保障涉农银行业金融机构可持续发展，各银行业金融机构要不断加强涉农贷款的（）。

参考答案和解析
正确答案:B
更多“各银行业金融机构在对个类日志自动分析的基础上，加强（），对任何或”相关问题

  • 第1题：

    《银行业金融机构外部审计监督指引》以及2001年中国银监会《关于加强银行业金融机构外部审计沟通工作的通知》对加强银行业监管机构及银行内部审计沟通工作作了明确要求。


    答案：错
    解析：
    《银行业金融机构外部审计监督指引》以及2011年中国银监会《关于加强银行业金融机构外部审计沟通工作的通知》对加强银行业监管机构及银行外部审计沟通工作作了明确要求。
    考点
    外部审计

  • 第2题：

    各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。

    • A、识别
    • B、监测
    • C、分析
    • D、处理

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    各银行业金融机构应加强内部协调，统一管理，保证（）地报送信息。

    • A、准确
    • B、及时
    • C、完整
    • D、全面

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    “三个办法一个指引“是每个银行业金融机构贷款管理的最低标准，各银行在此基础上可以建立不同的具有各行个性的贷款管理体系和流程。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    监管部门主要负责单家银行业金融机构以及（）。

    • A、银行业金融机构的风险分析和报告
    • B、单类别银行业金融机构的风险分析和报告
    • C、银行业金融机构汇总情况的风险分析和报告
    • D、相关宏观经济的风险分析和报告

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    各银行业金融机构在对个类日志自动分析的基础上，加强（），对任何或异常可疑行为都要进行深入分析，调查。
    A

    电脑审核

    B

    人工审核

    C

    人工分析

    D

    电脑分析


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    依据是否吸收公众存款，将银监会监管的机构划分为银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构两类。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    “三个办法一个指引“是每个银行业金融机构贷款管理的最低标准，各银行在此基础上可以建立不同的具有各行个性的贷款管理体系和流程。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各银行业金融机构要加强对安保类案件（）的分析研究。
    A

    作案手法

    B

    作案对象

    C

    作案动向

    D

    防范对策


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    未经银监会批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 未经银监会批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。

  • 第12题：

    判断题
    各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导，柜员对可疑外币应做到认真检测比对。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各银行业金融机构原则上无需对第（）类案件开展调查、审结和后续处置工作。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、一和二

    正确答案:C

  • 第14题：

    各银行业金融机构要加强对安保类案件（）的分析研究。

    • A、作案手法
    • B、作案对象
    • C、作案动向
    • D、防范对策

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    各银行业金融机构要完善安保制度，研究制定银行业（）制度。

    • A、安全防范工作
    • B、现场检查规程
    • C、安保类案件
    • D、案件报送

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    下列有关各银行业金融机构的说法正确的是（）

    • A、各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案
    • B、各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评
    • C、对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管
    • D、各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    持卡人激活信用卡前，银行业金融机构不得扣收任何费用，持卡人以书面、（）或（）授权银行业金融机构扣收费用的除外。


    正确答案:客户服务中心电话录音；电子签名方式

  • 第18题：

    各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导，柜员对可疑外币应做到认真检测比对。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。
    A

    银行业金融机构总行（部）

    B

    银行业金融机构各一级分行

    C

    银行业金融机构各二级分行

    D

    由银行业金融机构各分支机构自行组织


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    各银行业金融机构应建立有效的入侵监控和（　），提高对网银系统攻击行为的检测和分析力度。

    正确答案： 报警机制
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对银行业金融机构财务管理情况的现场检查，其目的就是（）
    A

    督促银行业金融机构认真执行国家的财经政策

    B

    督促银行业金融机构加强财务资金管理

    C

    督促银行业金融机构规范财务核算

    D

    督促银行业金融机构节约财务费用


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    监管部门主要负责单家银行业金融机构以及（）。
    A

    银行业金融机构的风险分析和报告

    B

    单类别银行业金融机构的风险分析和报告

    C

    银行业金融机构汇总情况的风险分析和报告

    D

    相关宏观经济的风险分析和报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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