金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔存款超过多少万元的，对于单笔取款超过多少万元的，必须进行登记并向省级分行报备，并由省分行向当地省人民银行备案（）A、10万元、5万元B、20万元、10万元C、30万元、15万元D、20万元、5万元

题目

金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔存款超过多少万元的，对于单笔取款超过多少万元的，必须进行登记并向省级分行报备，并由省分行向当地省人民银行备案（）

  • A、10万元、5万元
  • B、20万元、10万元
  • C、30万元、15万元
  • D、20万元、5万元
相似考题

1.对于存取款业务,无论存取款金额是否达到人民币5万元,金融机构都应采取合理方式确认是否代他人办理存取款业务。()此题为判断题(对，错)。

2.信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务

3.个人定期存款单笔金额超过多少的，必须使用特种存单（）A、5万元B、10万元C、15万元D、20万元

4.对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。A、5B、1C、10D、20

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  • 第1题：

    按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。

    • A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上
    • B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上
    • C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上
    • D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上

    正确答案:C

  • 第2题：

    对于个人客户单笔等值（）且由代理人办理的支付业务，必须通过电话向存款人进行核实，以确定该笔业务的真实性，核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。

    • A、20万元
    • B、40万元
    • C、50万元
    • D、100万元

    正确答案:C

  • 第3题：

    本外币存取款免填单业务不适应于下列（）业务。

    • A、新开户
    • B、办理无折存款业务
    • C、办理无卡存款业务
    • D、续存

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    大额存取款限额（）万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的，按大额存取款办理。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:A

  • 第5题：

    个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。

    • A、无折存款
    • B、过渡存取款
    • C、大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）
    • D、大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。（）

    • A、续存
    • B、办理无折存款业务
    • C、办理无卡存款业务
    • D、以上均可

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）

    • A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施
    • B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
    • C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑
    • D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。
    A

    无折存款

    B

    过渡存取款

    C

    大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）

    D

    大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    大额存取款业务是指单笔金额在20万元（含）以上的存款和取款业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    本外币存取款免填单业务不适应于下列（）业务。
    A

    新开户

    B

    办理无折存款业务

    C

    办理无卡存款业务

    D

    续存


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔取款超过5万元以上的，储蓄机构柜台人员审查取款人有效身份证后予以支付。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。（）
    A

    续存

    B

    办理无折存款业务

    C

    办理无卡存款业务

    D

    以上均可


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔取款超过5万元以上的，储蓄机构柜台人员审查取款人有效身份证后予以支付。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    外币储蓄业务单笔存款金额折合人民币为等值（）视为大额存取款业务

    • A、5万元
    • B、20万元
    • C、10万元
    • D、15万元

    正确答案:A

  • 第15题：

    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。

    • A、5、10
    • B、10、10
    • C、10、20
    • D、20、20

    正确答案:A

  • 第16题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    办理个人存款业务时，对个人定期或活期存款单笔金额超过（）万元（含），必须向人民银行报告备案。

    • A、10万元
    • B、20万元
    • C、100万元
    • D、5万元

    正确答案:B

  • 第18题：

    单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易，取款须经有权人授权进行办理，并登记大额存取款业务登记簿，存款不需要。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔存款超过多少万元的，对于单笔取款超过多少万元的，必须进行登记并向省级分行报备，并由省分行向当地省人民银行备案（）
    A

    10万元、5万元

    B

    20万元、10万元

    C

    30万元、15万元

    D

    20万元、5万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    按广东农村信用社单位结算账户存取款业务的规定，办理多少金额存取款业务的，应需客户出示身份证件？（）
    A

    人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上

    B

    人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上

    C

    人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上

    D

    人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。
    A

    单笔或当日累计超过5万元（含）以上

    B

    单笔或当日累计超过10万元（含）以上

    C

    单笔或当日累计超过50万元（含）以上

    D

    单笔或当日累计超过100万元（含）以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易，取款须经有权人授权进行办理，并登记大额存取款业务登记簿，存款不需要。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）
    A

    大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施

    B

    对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》

    C

    客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑

    D

    客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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