对可同时界定为一类客户、二类客户、三类客户中某两类及两类以上的，按照（）的原则进行认定。A、先一类客户、后二类客户、再三类客户B、先二类客户、后三类客户、再一类客户C、先三类客户、后二类客户、再一类客户D、先一类客户、后三类客户、再二类客户

题目

对可同时界定为一类客户、二类客户、三类客户中某两类及两类以上的，按照（）的原则进行认定。

  • A、先一类客户、后二类客户、再三类客户
  • B、先二类客户、后三类客户、再一类客户
  • C、先三类客户、后二类客户、再一类客户
  • D、先一类客户、后三类客户、再二类客户
相似考题

1.对认定为一类客户、二类客户、三类客户中某一类型的客户后，但按有关规定达不到准入标准，或不利于授信管理的，直接调整为非系统评级客户。()

2.客户的还款账户、放款账户出现变更，属于（）A、一类变更B、二类变更C、三类变更D、要素变更

3.不存在投资关系，但共同受第三方企事业法人控制的集团客户属于：（）A、第一类集团客户B、第二类集团客户C、第三类集团客户D、第四类集团客户

4.凭证缺失（客户签章除外）为下面哪一类差错：（）。A、一类差错B、二类差错C、三类差错D、规范类差错

参考答案和解析
正确答案:C
更多“对可同时界定为一类客户、二类客户、三类客户中某两类及两类以上的，按照（）的原则进行认定。A、先一类客户、后二类客户、再三类客户B、先二类客户、后三类客户、再一类客户C、先三类客户、后二类客户、再一类客户D、先一类客户、后三类客户、再二类客户”相关问题

  • 第1题：

    客源信息特征分析中的客户需求程度分析，根据客户对物业需求的急迫性，将客户分为三类，第二类客户是（）内需要完成交易的客户。

    • A、一个月
    • B、两个月
    • C、三个月
    • D、半年

    正确答案:C

  • 第2题：

    关于银行集团客户的评级，下列说法正确的是（）。

    • A、对第一类型集团客户，集团整体、集团成员客户均需单独进行评级
    • B、对第二类型集团客户，只需对集团整体进行评级，集团本部可直接应用集团整体评级
    • C、对第三类型集团客户，可只对集团整体进行评级，集团整体集团成员客户无需评级
    • D、对第四类型集团客户，可只对集团成员客户单独评级，集团整体无需评级

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，农业银行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的集团客户。以上描述的是（）的特征。

    • A、第一类型集团客户
    • B、第二类型集团客户
    • C、第三类型集团客户
    • D、第四类型集团客户

    正确答案:D

  • 第4题：

    系统评级客户包括（）

    • A、政府投融资类客户和企业法人客户
    • B、定性评级客户和定量评级客户
    • C、一类客户、二类客户和三类客户
    • D、机关法人客户和事业法人客户

    正确答案:C

  • 第5题：

    按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）

    • A、二类
    • B、三类
    • C、四类
    • D、五类

    正确答案:D

  • 第6题：

    对于（）集团客户，集团内企业授信合计原则上不得超过已批复的集团客户控制使用额度。

    • A、二类二档，三类二档
    • B、二类三档，三类三档
    • C、二类二档，三类二档、三档
    • D、二类二、三档，三类二、三档

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    系统评级客户中二类客户、三类客户采取（）方法评级。
    A

    定量评价法

    B

    定量评价与定性评价相结合

    C

    定性评价法

    D

    直接认定法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，我-行认为需要按照集团客户管理的集团客户属于：（）
    A

    第一类集团客户

    B

    第二类集团客户

    C

    第三类集团客户

    D

    第四类集团客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对可同时界定为一类客户、二类客户、三类客户中某两类及两类以上的，按照（）的原则进行认定。
    A

    先一类客户、后二类客户、再三类客户

    B

    先二类客户、后三类客户、再一类客户

    C

    先三类客户、后二类客户、再一类客户

    D

    先一类客户、后三类客户、再二类客户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户的提款计划出现变更，属于（）
    A

    一类变更

    B

    二类变更

    C

    三类变更

    D

    要素变更


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人客户办理理财类业务签约可使用哪些账户？（）
    A

    一类账户

    B

    二类账户

    C

    三类账户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    不存在投资关系，但共同受第三方企事业法人控制的集团客户属于：（）
    A

    第一类集团客户

    B

    第二类集团客户

    C

    第三类集团客户

    D

    第四类集团客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    虽存在股权控制或关系人控制，但没有或无法取得集团合并会计报表的集团客户。以上描述的是（）的特征。

    • A、第一类型集团客户
    • B、第二类型集团客户
    • C、第三类型集团客户
    • D、第四类型集团客户

    正确答案:C

  • 第14题：

    在集团客户内关联客户互保业务管理中，除（）集团客户外，一律将互保额度纳入集团客户控制额度内进行统一核定和管理。

    • A、一类
    • B、二类
    • C、三类
    • D、一类和二类

    正确答案:A

  • 第15题：

    存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，我-行认为需要按照集团客户管理的集团客户属于：（）

    • A、第一类集团客户
    • B、第二类集团客户
    • C、第三类集团客户
    • D、第四类集团客户

    正确答案:D

  • 第16题：

    系统评级客户中二类客户、三类客户采取（）方法评级。

    • A、定量评价法
    • B、定量评价与定性评价相结合
    • C、定性评价法
    • D、直接认定法

    正确答案:B

  • 第17题：

    个人客户办理理财类业务签约可使用哪些账户？（）

    • A、一类账户
    • B、二类账户
    • C、三类账户

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    集团成员关联关系为股权控制且能够取得集团合并会计报表的集团客户。以上描述的是（）的特征。

    • A、第一类型集团客户
    • B、第二类型集团客户
    • C、第三类型集团客户
    • D、第四类型集团客户

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
    A

    一类客户

    B

    二类客户

    C

    三类客户

    D

    五类客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户的还款账户、放款账户出现变更，属于（）
    A

    一类变更

    B

    二类变更

    C

    三类变更

    D

    要素变更


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于银行集团客户的评级，下列说法正确的是（）。
    A

    对第一类型集团客户，集团整体、集团成员客户均需单独进行评级

    B

    对第二类型集团客户，只需对集团整体进行评级，集团本部可直接应用集团整体评级

    C

    对第三类型集团客户，可只对集团整体进行评级，集团整体集团成员客户无需评级

    D

    对第四类型集团客户，可只对集团成员客户单独评级，集团整体无需评级


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    系统评级客户包括（）
    A

    政府投融资类客户和企业法人客户

    B

    定性评级客户和定量评级客户

    C

    一类客户、二类客户和三类客户

    D

    机关法人客户和事业法人客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    凭证缺失（客户签章除外）为下面哪一类差错：（）。
    A

    一类差错

    B

    二类差错

    C

    三类差错

    D

    规范类差错


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    在集团客户内关联客户互保业务管理中，除（）集团客户外，一律将互保额度纳入集团客户控制额度内进行统一核定和管理。
    A

    一类

    B

    二类

    C

    三类

    D

    一类和二类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容