金燕卡业务外部风险包括（）。A、特约商户风险B、欺诈风险C、外包风险D、违规风险

题目

金燕卡业务外部风险包括（）。

  • A、特约商户风险
  • B、欺诈风险
  • C、外包风险
  • D、违规风险
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1.电子银行业务操作风险包括()。A、法律风险B、外部欺诈风险C、内部欺诈风险D、声誉风险E、内部违规操作风险

2.金燕卡业务风险有哪些()。A.金燕卡业务风险分为内部风险和外部风险B.内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险C.外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险D.假币风险

3.金燕卡业务外部风险包括()。A.特约商户风险B.欺诈风险C.外包风险D.违规风险

4.县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位,采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括:()A.金燕卡凭证管理;金燕卡业务内控制度落实情况B.金燕卡业务操作风险管理;自助设备安全管理C.特约商户安全管理;金燕卡业务风险案件报告以及处理情况D.其他可能引起风险的情况

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  • 第1题：

    金燕卡业务内部风险包括()。

    A.制度风险

    B.操作风险

    C.道德风险

    D.重点岗位风险


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    金燕卡业务内部风险包括（）。

    • A、制度风险
    • B、操作风险
    • C、道德风险
    • D、重点岗位风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    持卡人、特约商户或其他当事人因各种原因无法履行约定义务而使银行卡经营机构蒙受风险损失属于（）。

    • A、信用风险
    • B、欺诈风险
    • C、操作风险
    • D、外包风险

    正确答案:A

  • 第4题：

    下列风险不属于特约商户收单业务风险的是（）

    • A、合谋伪冒交易风险
    • B、手输卡号欺诈风险
    • C、诈骗抢劫风险
    • D、洗单风险

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列（）风险不属于特约商户收单业务风险。

    • A、合谋伪冒交易风险
    • B、手输卡号欺诈风险
    • C、诈骗抢劫风险
    • D、洗单风险

    正确答案:C

  • 第6题：

    根据风险性质，持卡人、特约商户或其他当事人因各种原因无法履行约定义务而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性，属于（）。

    • A、欺诈风险
    • B、信用风险
    • C、操作风险
    • D、外包风险

    正确答案:B

  • 第7题：

    银行卡外部风险主要表现为欺诈风险、冒用风险、（）和特约商户诈骗风险。

    • A、内部风险
    • B、系统风险
    • C、信用风险
    • D、管理和操作失误风险

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    金燕卡业务外部风险包括（）。
    A

    特约商户风险

    B

    欺诈风险

    C

    外包风险

    D

    违规风险


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位，采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括：（）
    A

    金燕卡凭证管理；金燕卡业务内控制度落实情况；

    B

    金燕卡业务操作风险管理；自助设备安全管理；

    C

    特约商户安全管理；金燕卡业务风险案件报告以及处理情况；

    D

    其他可能引起风险的情况。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行卡外部风险主要表现为欺诈风险、冒用风险、（）和特约商户诈骗风险。
    A

    内部风险

    B

    系统风险

    C

    信用风险

    D

    管理和操作失误风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行卡业务外部风险主要包括（）几个方面。
    A

    特约商户风险

    B

    不法分子欺诈风险

    C

    竞争风险

    D

    外包风险


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    持卡人、特约商户或其他当事人因各种原因无法履行约定义务而使银行卡经营机构蒙受风险损失属于（）。
    A

    信用风险

    B

    欺诈风险

    C

    操作风险

    D

    外包风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金燕卡风险管理贯穿金燕卡的（）等整个业务开展过程。

    • A、卡片管理、账户信息管理
    • B、交易数据安全
    • C、业务操作管理
    • D、ATM自助设备管理、特约商户管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    金燕卡业务风险有哪些（）。

    • A、金燕卡业务风险分为内部风险和外部风险
    • B、内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险
    • C、外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险
    • D、假币风险

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    下列不属于商户收单业务外部风险中的操作风险的是（）。

    • A、特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险
    • B、特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险
    • C、特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险
    • D、特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列（）不属于特约商户收单业务风险。

    • A、合谋伪冒交易风险
    • B、手输卡号欺诈风险
    • C、诈骗抢劫风险
    • D、洗单风险

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列关于商户收单业务风险定义及分类说法错误的是（）。

    • A、商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中，因特约商户原因导致收单行权益受到损害的各种可能性
    • B、根据风险来源，商户收单业务风险分为内部风险和外部风险
    • C、因特约商户无法履行约定义务导致的风险属于外部风险中的信用风险
    • D、因特约商户进行欺诈活动导致的风险属于外部风险中的操作风险

    正确答案:A

  • 第18题：

    特约商户风险主要包括（）

    • A、欺诈风险
    • B、操作风险
    • C、系统风险

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    金燕卡业务内部风险包括（）。
    A

    制度风险

    B

    操作风险

    C

    道德风险

    D

    重点岗位风险


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    特约商户风险主要包括（）
    A

    欺诈风险

    B

    操作风险

    C

    系统风险


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列不属于商户收单业务外部风险中的操作风险的是（）。
    A

    特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险

    B

    特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险

    C

    特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险

    D

    特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据风险性质，持卡人、特约商户或其他当事人因各种原因无法履行约定义务而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性，属于（）。
    A

    欺诈风险

    B

    信用风险

    C

    操作风险

    D

    外包风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    作业中心的主要风险包括（）和业务外包风险。
    A

    系统事件风险

    B

    流程管理风险

    C

    业务操作风险

    D

    内外部欺诈风险


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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