县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位，采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括：（）A、金燕卡凭证管理；金燕卡业务内控制度落实情况；B、金燕卡业务操作风险管理；自助设备安全管理；C、特约商户安全管理；金燕卡业务风险案件报告以及处理情况；D、其他可能引起风险的情况。

题目

县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位，采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括：（）

  • A、金燕卡凭证管理；金燕卡业务内控制度落实情况；
  • B、金燕卡业务操作风险管理；自助设备安全管理；
  • C、特约商户安全管理；金燕卡业务风险案件报告以及处理情况；
  • D、其他可能引起风险的情况。
相似考题

1.银行卡业务风险管理应注意哪些事项()。A、监督银行卡各项规章制度的执行，规范柜员业务操作，加强对重点岗位员工的监督，防止可能发生的操作风险和重点岗位风险;规范金燕卡的领取、保管、交接、开卡、换卡、销卡等环节，不定期地对网点进行相关内控制度、操作管理、卡片管理等方面的检查B、加强银行卡业务知识的培训学习，对有疑问的交易要及时反映，避免误操作造成风险。如有的柜员违规对客户预授权冻结资金擅自做解冻处理，形成资金风险等C、改善网点硬件设施，尽量设置“一米线”，监控设施要运行良好，为客户提供一个安全的用卡环境;重视对客户安全用卡的宣传，有电子屏幕的网点可以充分利用，多方位的向客户进行风险提示D、风险管理重在制度执行，相关的业务管理制度、操作规程、风险办法都要严格执行，同时注重细节管理

2.发卡机构要建立风险报告制度,对于金燕卡业务中发生的()情况,要及时逐级报告。A.恶性案件B.待发的有效卡丢失或被盗C.金燕卡销毁D.其他可能构成严重风险

3.县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位,采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括:()A.金燕卡凭证管理;金燕卡业务内控制度落实情况B.金燕卡业务操作风险管理;自助设备安全管理C.特约商户安全管理;金燕卡业务风险案件报告以及处理情况D.其他可能引起风险的情况

4.各级机构应建立()相分离的制度,加强金燕卡业务的风险管理。A.金燕卡业务拓展B.金燕卡风险管理C.金燕卡业务操作D.金燕卡营销宣传

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  • 第1题：

    金燕卡风险管理贯穿金燕卡的()等整个业务开展过程。

    A.卡片管理、账户信息管理

    B.交易数据安全

    C.业务操作管理

    D.ATM自助设备管理、特约商户管理


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    开展金燕卡业务的原则是()。

    A.科学管理

    B.防范风险

    C.提升服务

    D.注重效益


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    金燕卡业务内部风险包括()。

    A.制度风险

    B.操作风险

    C.道德风险

    D.重点岗位风险


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    金燕卡业务内部风险包括（）。

    • A、制度风险
    • B、操作风险
    • C、道德风险
    • D、重点岗位风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    发卡机构要建立风险报告制度，对于金燕卡业务中发生的（）情况，要及时逐级报告。

    • A、恶性案件
    • B、待发的有效卡丢失或被盗
    • C、金燕卡销毁
    • D、其他可能构成严重风险

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    金燕卡业务外部风险包括（）。

    • A、特约商户风险
    • B、欺诈风险
    • C、外包风险
    • D、违规风险

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    各县级行社对接收到的金燕借记卡严格按照《河南省农村信用社（）管理办法》的有关规定管理

    • A、金燕卡
    • B、重要空白凭证
    • C、银行卡
    • D、介质

    正确答案:B

  • 第8题：

    河南省农村信用社金燕借记卡制作管理办法中规定县级行社银行卡管理部门职责（）

    • A、负责统计辖内营业网点金燕借记卡需求数量
    • B、负责金燕借记卡订购申请表的填写与上报
    • C、负责通过核心业务系统提交预制卡申请交易
    • D、负责会同凭证管理部门接收金燕借记卡
    • E、负责金燕借记卡接收、使用过程中问题的上报与处理

    正确答案:A,B,D,E

  • 第9题：

    金燕卡客户在发生挂失补卡、换卡等业务导致卡号变更的须重新申请办理金燕卡支付类业务。（）


    正确答案:错误

  • 第10题：

    多选题
    金燕卡业务外部风险包括（）。
    A

    特约商户风险

    B

    欺诈风险

    C

    外包风险

    D

    违规风险


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金燕卡风险管理贯穿金燕卡的（）等整个业务开展过程。
    A

    卡片管理、账户信息管理

    B

    交易数据安全

    C

    业务操作管理

    D

    ATM自助设备管理、特约商户管理


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    开展金燕卡业务的原则是（）。
    A

    科学管理

    B

    防范风险

    C

    提升服务

    D

    注重效益


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金燕卡业务风险有哪些()。

    A.金燕卡业务风险分为内部风险和外部风险

    B.内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险

    C.外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险

    D.假币风险


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    金燕卡业务外部风险包括()。

    A.特约商户风险

    B.欺诈风险

    C.外包风险

    D.违规风险


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    金燕卡风险管理贯穿金燕卡的（）等整个业务开展过程。

    • A、卡片管理、账户信息管理
    • B、交易数据安全
    • C、业务操作管理
    • D、ATM自助设备管理、特约商户管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    各级机构应建立（）相分离的制度，加强金燕卡业务的风险管理。

    • A、金燕卡业务拓展
    • B、金燕卡风险管理
    • C、金燕卡业务操作
    • D、金燕卡营销宣传

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    金燕卡业务风险有哪些（）。

    • A、金燕卡业务风险分为内部风险和外部风险
    • B、内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险
    • C、外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险
    • D、假币风险

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    开展金燕卡业务的原则是（）。

    • A、科学管理
    • B、防范风险
    • C、提升服务
    • D、注重效益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    县级行社凭证管理部门职责（）

    • A、负责金燕借记卡订购申请表的填写与上报
    • B、负责通过核心业务系统提交预制卡申请交易
    • C、负责监控卡片使用量，合理测算金燕借记卡订卡需求
    • D、负责接收金燕借记卡并入库保管
    • E、负责统计辖内营业网点金燕借记卡需求数量

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    金燕自助通商户金燕卡收费标准为0。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    金燕卡业务内部风险包括（）。
    A

    制度风险

    B

    操作风险

    C

    道德风险

    D

    重点岗位风险


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位，采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括：（）
    A

    金燕卡凭证管理；金燕卡业务内控制度落实情况；

    B

    金燕卡业务操作风险管理；自助设备安全管理；

    C

    特约商户安全管理；金燕卡业务风险案件报告以及处理情况；

    D

    其他可能引起风险的情况。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    县级行社凭证管理部门职责（）
    A

    负责金燕借记卡订购申请表的填写与上报

    B

    负责通过核心业务系统提交预制卡申请交易

    C

    负责监控卡片使用量，合理测算金燕借记卡订卡需求

    D

    负责接收金燕借记卡并入库保管

    E

    负责统计辖内营业网点金燕借记卡需求数量


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    河南省农村信用社金燕借记卡制作管理办法中规定县级行社银行卡管理部门职责（）
    A

    负责统计辖内营业网点金燕借记卡需求数量

    B

    负责金燕借记卡订购申请表的填写与上报

    C

    负责通过核心业务系统提交预制卡申请交易

    D

    负责会同凭证管理部门接收金燕借记卡

    E

    负责金燕借记卡接收、使用过程中问题的上报与处理


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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