有下列情形之一的，发卡机构有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。（）A、骗领、冒用金燕卡；B、伪造、变造金燕卡；C、利用金燕卡及其机具欺诈银行或客户资金；D、其他违法行为。

题目

有下列情形之一的，发卡机构有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。（）

  • A、骗领、冒用金燕卡；
  • B、伪造、变造金燕卡；
  • C、利用金燕卡及其机具欺诈银行或客户资金；
  • D、其他违法行为。
相似考题

1.任何单位和个人有()情形之一的,移交司法机关进行处理。A、骗领、冒用借记卡B、伪造、变造借记卡C、利用借记卡欺诈银行或客户资金D、捡到他人借记卡交我社

2.发卡机构要建立风险报告制度,对于金燕卡业务中发生的()情况,要及时逐级报告。A.恶性案件B.待发的有效卡丢失或被盗C.金燕卡销毁D.其他可能构成严重风险

3.有下列情形之一的,发卡机构有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。()A.骗领、冒用金燕卡B.伪造、变造金燕卡C.利用金燕卡及其机具欺诈银行或客户资金D.其他违法行为

4.各级机构应建立()相分离的制度,加强金燕卡业务的风险管理。A.金燕卡业务拓展B.金燕卡风险管理C.金燕卡业务操作D.金燕卡营销宣传

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“有下列情形之一的，发卡机构有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。（）A、骗领、冒用金燕卡；B、伪造、变造金燕卡；C、利用金燕卡及其机具欺诈银行或客户资金；D、其他违法行为。”相关问题

  • 第1题：

    有下列情形之一的,给予主要负责人、分管负责人、直接责任人和关联责任人经济处罚,并处以警告或记过纪律处分;造成经济损失的,应予全额经济损失赔偿,同时给予记大过直至开除纪律处分。()

    A.未经批准擅自开办金燕卡业务的;未经批准发行金燕卡新产品的

    B.违反银行卡六项制度的规定计息和收费标准;违反银行卡六项制度规定账户及交易管理规定的

    C.不及时清算金燕卡资金或出现差错未及时进行调整的;为不符合发卡条件的单位或个人办理金燕卡的

    D.档案资料保管不善，造成缺损、遗失的;其他违反金燕卡管理规定的行为


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    金燕卡的换卡的哪些规定（）

    • A、个人卡可凭损坏的金燕卡和本人有效身份证件到原发卡机构任一网点申请办理换卡
    • B、个人卡可凭损坏的金燕卡和本人有效身份证件到原发卡网点申请办理换卡
    • C、单位卡换卡时，必须出具单位法定代表人或授权人书面证明，凭损坏金燕卡和持卡人有效身份证件等资料，到原发卡网点办理换卡
    • D、单位卡换卡时，必须出具单位法定代表人或授权人书面证明，凭损坏金燕卡和持卡人有效身份证件等资料，到原发卡机构任一网点办理换卡

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    各级机构应建立（）相分离的制度，加强金燕卡业务的风险管理。

    • A、金燕卡业务拓展
    • B、金燕卡风险管理
    • C、金燕卡业务操作
    • D、金燕卡营销宣传

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    金燕卡单位卡换卡，持卡人须持损坏的金燕卡、本人有效身份证件及申领单位法定代表人或授权人书面证明等资料，到（）申请办理换卡。

    • A、原发卡网点
    • B、原发卡机构
    • C、洛阳市辖内
    • D、全*省任一联网网点

    正确答案:A

  • 第5题：

    关于金燕借记卡卡片挂失，说法正确的是（）

    • A、卡片挂失分为口头挂失和正式挂失
    • B、在发卡机构受理挂失手续之前或未按发卡机构规定办理挂失而造成的损失，发卡机构不承担责任
    • C、持卡人在挂失后换发新卡前又找回原卡，可以申请恢复使用原卡
    • D、口头挂失的金燕借记卡，可到发卡机构或挂失机构任一营业网点申请恢复使用原卡
    • E、正式挂失的金燕借记卡，须到原挂失网点申请恢复使用原卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    金燕借记卡制卡申请分为（）和（）两种模式。

    • A、预制卡申请
    • B、普通卡申请
    • C、待发卡申请
    • D、金燕卡申请
    • E、员工卡申请

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    金燕卡客户在发生挂失补卡、换卡等业务导致卡号变更的须重新申请办理金燕卡支付类业务。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    根据我国有关规定，信用卡持卡人有下列行为之一的，可以追究刑事责任的有（）。

    • A、恶意透支
    • B、骗领、冒用信用卡
    • C、伪造、变造银行卡
    • D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位，采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括：（）
    A

    金燕卡凭证管理；金燕卡业务内控制度落实情况；

    B

    金燕卡业务操作风险管理；自助设备安全管理；

    C

    特约商户安全管理；金燕卡业务风险案件报告以及处理情况；

    D

    其他可能引起风险的情况。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金燕借记卡制卡申请分为（）和（）两种模式。
    A

    预制卡申请

    B

    普通卡申请

    C

    待发卡申请

    D

    金燕卡申请

    E

    员工卡申请


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据我国有关规定，信用卡持卡人有下列行为之一的，可以追究刑事责任的有（）。
    A

    恶意透支

    B

    骗领、冒用信用卡

    C

    伪造、变造银行卡

    D

    利用银行卡及其机具欺诈银行资金


    正确答案： D,A
    解析： 此为我国《银行卡业务管理办法》规定的四种需要追究刑事责任的行为。

  • 第12题：

    多选题
    发卡机构对（）行为有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。
    A

    虚假挂失

    B

    伪造金燕借记卡

    C

    出境使用金燕借记卡

    D

    买卖、冒用他人金燕借记卡

    E

    使用伪造或作废金燕借记卡


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金燕卡的换卡的哪些规定()

    A.个人卡可凭损坏的金燕卡和本人有效身份证件到原发卡机构任一网点申请办理换卡

    B.个人卡可凭损坏的金燕卡和本人有效身份证件到原发卡网点申请办理换卡

    C.单位卡换卡时，必须出具单位法定代表人或授权人书面证明，凭损坏金燕卡和持卡人有效身份证件等资料，到原发卡网点办理换卡

    D.单位卡换卡时，必须出具单位法定代表人或授权人书面证明，凭损坏金燕卡和持卡人有效身份证件等资料，到原发卡机构任一网点办理换卡


    正确答案：AC

  • 第14题：

    符合下列情况之一的（），可以办理金燕借记卡销卡。

    • A、金燕借记卡丢失，已办理正式挂失到期的
    • B、持卡人要求销卡的
    • C、持卡人死亡、失踪等原因，符合储蓄管理条例的有关规定的
    • D、申领单位要求销单位卡的
    • E、持卡人违反金燕借记卡章程或国家相关规定，发卡机构依照规定取消持卡人使用资格的

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    发卡机构要建立风险报告制度，对于金燕卡业务中发生的（）情况，要及时逐级报告。

    • A、恶性案件
    • B、待发的有效卡丢失或被盗
    • C、金燕卡销毁
    • D、其他可能构成严重风险

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    微信银行支持绑定同一身份证号下的金燕卡，同时可绑定其他身份证号下的金燕卡（）


    正确答案:错误

  • 第17题：

    发卡机构对（）行为有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。

    • A、虚假挂失
    • B、伪造金燕借记卡
    • C、出境使用金燕借记卡
    • D、买卖、冒用他人金燕借记卡
    • E、使用伪造或作废金燕借记卡

    正确答案:A,B,D,E

  • 第18题：

    金燕借记卡制作管理包括金燕借记卡的（）环节

    • A、申请
    • B、审核
    • C、制卡
    • D、接收
    • E、销毁

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    金燕借记卡按发卡方式分为（）

    • A、预制卡
    • B、定制卡
    • C、实时发卡
    • D、事后发卡
    • E、邮寄卡

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理（）

    • A、骗领、冒用信用卡的
    • B、伪造、变造银行卡的
    • C、恶意透支的
    • D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    关于金燕借记卡卡片挂失，说法正确的是（）
    A

    卡片挂失分为口头挂失和正式挂失

    B

    在发卡机构受理挂失手续之前或未按发卡机构规定办理挂失而造成的损失，发卡机构不承担责任

    C

    持卡人在挂失后换发新卡前又找回原卡，可以申请恢复使用原卡

    D

    口头挂失的金燕借记卡，可到发卡机构或挂失机构任一营业网点申请恢复使用原卡

    E

    正式挂失的金燕借记卡，须到原挂失网点申请恢复使用原卡


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金燕卡客户在发生挂失补卡、换卡等业务导致卡号变更的须重新申请办理金燕卡支付类业务。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    发卡机构对（）等行为有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。
    A

    虚假挂失

    B

    伪造金信卡

    C

    使用损坏、消磁的金信卡

    D

    冒用他人金信卡


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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