银行卡风险事件二类事件指（）。A、空白成品卡丢失10-50张以上。B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张。C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元。D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个（含）以上县（市、区）的银行卡风险事件。

题目

银行卡风险事件二类事件指（）。

  • A、空白成品卡丢失10-50张以上。
  • B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张。
  • C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元。
  • D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个（含）以上县（市、区）的银行卡风险事件。
相似考题

1.指银行卡风险事件主要包括()。A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件

2.银行卡风险事件二类事件指()。A、空白成品卡丢失10-50张以上B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件

3.银行卡风险事件一类事件指()。A、制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露B、空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件D、在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件

4.银行卡风险事件三类事件指()。A、空白成品卡丢失10张以下B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D、在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“银行卡风险事件二类事件指（）。A、空白成品卡丢失10-50张以上。B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张。C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元。D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个（含）以上县（市、区）的银行卡风险事件。”相关问题

  • 第1题：

    某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（　　）。

    A.银行卡套现
    B.欺诈
    C.泄露持卡人账户信息
    D.移机

    答案：A,B,C,D
    解析：
    收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。

  • 第2题：

    银行卡风险事件主要包括（）

    • A、空白成品卡在运输、保存、发放过程中发生丢失
    • B、银行卡账户信息发生泄露
    • C、我社布放的自助设备发生抢劫、爆炸、盗窃等案件
    • D、被媒体曝光、在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件
    • E、特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件

    • A、10~40万元
    • B、10万元以下
    • C、10~30万元
    • D、30万元以上

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）

    • A、制卡信息泄露
    • B、空白成品卡丢失10-50张
    • C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上
    • D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
    • E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。

    • A、空白银行卡丢失
    • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
    • C、受理银行卡机具被非法改装
    • D、商户欺诈或商户协同欺诈

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    银行卡业务风险事件的范围为（）。

    • A、伪造丰收卡的犯罪活动
    • B、空白卡丢失或被窃、受理银行卡的机具被非法改装
    • C、利用丰收卡洗钱的活动
    • D、受理银行卡的机具被非法改装

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    空白成品卡丢失（）张，属于银行卡风险事件三类事件
    A

    10~30

    B

    10~40

    C

    10张以下

    D

    10~50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。
    A

    被信用卡组织或收单行认定为高风险商户

    B

    拒绝受理银行卡特约商户

    C

    商户泄露信用卡账户或及交易信息

    D

    商户发生疑似套现交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行卡风险事件三类事件指（）。
    A

    空白成品卡丢失10张以下

    B

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

    D

    在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    指银行卡风险事件主要包括（）。
    A

    制卡信息发生泄露；空白成品卡在运输、保存、发放（移交）过程中发生丢失。

    B

    银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。

    C

    不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件；特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。

    D

    被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件；其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）
    A

    制卡信息泄露

    B

    空白成品卡丢失10-50张

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上

    D

    银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件

    E

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。
    A

    空白银行卡丢失

    B

    银行卡磁道信息和交易数据泄露

    C

    受理银行卡机具被非法改装

    D

    商户欺诈或商户协同欺诈


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（　　）。

    A.延迟资金结算
    B.冻结其银行结算账户
    C.暂停银行卡交易
    D.收回受理终端（关闭网络支付接口）

    答案：A,C,D
    解析：
    收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。

  • 第14题：

    空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的（）事件

    • A、一类
    • B、二类
    • C、三类
    • D、四类

    正确答案:B

  • 第16题：

    空白成品卡丢失（）张，属于银行卡风险事件三类事件

    • A、10~30
    • B、10~40
    • C、10张以下
    • D、10~50

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。

    • A、商户欺诈或商户协同欺诈
    • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
    • C、商户利用银联卡洗钱
    • D、疑似伪卡信息窃取点

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。

    • A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
    • B、拒绝受理银行卡特约商户
    • C、商户泄露信用卡账户或及交易信息
    • D、商户发生疑似套现交易

    正确答案:D

  • 第19题：

    判断题
    空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行卡风险事件中的三类事件包括（）
    A

    空白成品卡丢失10张以下

    B

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

    D

    在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个（含）以上县（市、区）的银行卡风险事件

    E

    在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。
    A

    银行卡部

    B

    财务部

    C

    审计合规部

    D

    营业网点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的（）事件
    A

    一类

    B

    二类

    C

    三类

    D

    四类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件
    A

    10~40万元

    B

    10万元以下

    C

    10~30万元

    D

    30万元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。
    A

    银行卡套现

    B

    欺诈

    C

    泄露持卡人账户信息

    D

    移机


    正确答案： D,C
    解析：

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