开立外汇储蓄账户时，客户（）提供有效身份证件及复印件。由他人代理的，（）同时提供代理人和被代理人的有效身份证件及复印件。A、可以，必须B、可以，可以C、必须，可以D、必须，必须

题目

开立外汇储蓄账户时，客户（）提供有效身份证件及复印件。由他人代理的，（）同时提供代理人和被代理人的有效身份证件及复印件。

  • A、可以，必须
  • B、可以，可以
  • C、必须，可以
  • D、必须，必须
相似考题

1.事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是()。A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

2.以借记卡等形式开立（）的，可由他人代办，但必须同时提供账户所有人和代理人的有效身份证件，并将有效身份证件复印件留存归档。A、个人外汇结算账户B、个人外汇储蓄账户C、以上都对D、以上都不对

3.单位代理个人开立银行结算账户，应提供（）。A、单位证明材料B、代理人有效身份证件C、被代理人有效身份证件的复印件或影印件D、公证书

4.个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。判断对错

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。


    正确答案:单位负责人、授权经办人及被代理人

  • 第3题：

    个人客户开立基金客户资料需提供（）

    • A、本人金穗借记卡
    • B、本人合法有效身份证件原件及复印件
    • C、《个人客户风险承受能力测评问卷》
    • D、代理人合法有效身份证件原件及复印件

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    关于换折业务，以下说法正确的是（　）。

    • A、储蓄存折打满页且正常换折时，不需要提供本人有效身份证件
    • B、储蓄存折销磁和损坏换折时，本人凭有效身份证件及预留支控方式办理
    • C、由他人代理的，要凭预留支控方式、代理人和被代理人有效身份证件办理，营业机构留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件
    • D、换折业务不能代理

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

    • A、查看身份证到期日
    • B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
    • C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
    • D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    为个人开立外汇储蓄账户，营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料（）年备查。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）
    A

    查看身份证到期日

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户申请开立个人存款证明业务时，需到营业机构办理，并提交以下资料（）。
    A

    本人有效身份证件及复印件

    B

    个人金融资产权利凭证

    C

    填写《申请书》

    D

    由他人代理的，还须提供代理人的有效身份证件及复印件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    注册验资账户验资通过，不在验资银行开立存款账户，客户需提供（）。
    A

    营业执照正本及复印件

    B

    开立验资户时预留的印章

    C

    出资人有效身份证件及复印件，

    D

    在其他行（所）开立基本存款户的开户许可证


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于邮储个人客户开立存款账户的的说法，正确的是（）。
    A

    代理他人开立个人存款账户的，代理人只需出示本人的有效实名证件

    B

    客户开立个人结算账户时，可由他人代理，只需出示被代理人和代理人的有效实名证件

    C

    客户开立个人结算账户，原则上应当由客户本人亲自办理

    D

    单位代理个人开立个人存款账户的，应提供单位证明材料、被代理人有效实名证件信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于邮政代理基金业务相关规定的说法，正确的有（）。
    A

    邮政网点办理代理基金业务必须要专职营销人员，必须取得基金从业资格或通过基金销售从业考试

    B

    客户的中间业务交易账户下必须有对应的活期储蓄结算账户

    C

    客户中间业务交易账户开立时必须提交有效身份证件，由他人代理时必须同时提供代理人有效身份证件

    D

    中间业务交易账户卡作为重要凭证管理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人客户开立基金客户资料需提供（）
    A

    本人金穗借记卡

    B

    本人合法有效身份证件原件及复印件

    C

    《个人客户风险承受能力测评问卷》

    D

    代理人合法有效身份证件原件及复印件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为个人开立外汇储蓄账户，营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料（）年备查。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:D

  • 第14题：

    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

    • A、客户有效身份证件复印件
    • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
    • C、代理人有效身份证件复印件
    • D、付款凭证复印件

    正确答案:B

  • 第15题：

    办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供（）核查无误后留存复印件

    • A、双方有效身份证件及亲属关系证明
    • B、双方有效身份证件
    • C、本人有效身份证件
    • D、双方有效身份证件及直系亲属关系证明

    正确答案:D

  • 第16题：

    客户申请开立个人存款证明业务时，需到营业机构办理，并提交以下资料（）。

    • A、本人有效身份证件及复印件
    • B、个人金融资产权利凭证
    • C、填写《申请书》
    • D、由他人代理的，还须提供代理人的有效身份证件及复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    外汇当日累计等值（）美元（不含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。

    • A、1000美元
    • B、3000美元
    • C、5000美元
    • D、10000美元

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。
    A

    客户有效身份证件复印件

    B

    客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件

    C

    代理人有效身份证件复印件

    D

    付款凭证复印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    单位代理个人开立银行结算账户，应提供（）。
    A

    单位证明材料

    B

    代理人有效身份证件

    C

    被代理人有效身份证件的复印件或影印件

    D

    公证书


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于开立个人储蓄帐户的的身份识别的叙述，错误的是（）
    A

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。

    B

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。

    C

    存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。

    D

    本人来柜台开户，只需提供客户身份证件的复印件。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开立外汇储蓄账户时，客户（）提供有效身份证件及复印件。由他人代理的，（）同时提供代理人和被代理人的有效身份证件及复印件。
    A

    可以，必须

    B

    可以，可以

    C

    必须，可以

    D

    必须，必须


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    开立银行结算账户时，必须出具法定代表人或单位负责人有效身份证件及复印件；授权他人办理的（）。
    A

    提供法人及被授权人有效身份证件及复印件

    B

    需出具授权书，并提供被授权人有效身份证件及复印件

    C

    需出具授权书，并同时提供法人及被授权人有效身份证件及复印件

    D

    提供被授权人有效身份证件及复印件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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