为个人开立外汇储蓄账户，营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料（）年备查。A、1B、2C、3D、5

题目

为个人开立外汇储蓄账户，营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料（）年备查。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、5
相似考题

1.代理他人在储蓄机构新开立存款账户，代理人应当出示代理人的身份证件和（）。

2.医保定点服务机构处方、治疗单、进货发票等材料（纸质、电子信息等原始材料）乙方应自行妥善保存备查，保存期限遵守相关规定，无规定的至少保存（）年。A、1B、2C、5D、10

3.金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。

4.特约商户应对各类签购单据、交易数据及与交易相关的原始凭证等保存至少（）年。A、1B、2C、3D、4

更多“为个人开立外汇储蓄账户，营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料（）年备查。A、1B、2C、3D、5”相关问题

  • 第1题：

    以借记卡等形式开立（）的，可由他人代办，但必须同时提供账户所有人和代理人的有效身份证件，并将有效身份证件复印件留存归档。

    • A、个人外汇结算账户
    • B、个人外汇储蓄账户
    • C、以上都对
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第2题：

    开立外汇储蓄账户时，客户（）提供有效身份证件及复印件。由他人代理的，（）同时提供代理人和被代理人的有效身份证件及复印件。

    • A、可以，必须
    • B、可以，可以
    • C、必须，可以
    • D、必须，必须

    正确答案:D

  • 第3题：

    商户应对各类签购单据、交易数据及与交易相关的原始凭证等保存至少（）年。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:B

  • 第4题：

    开立人民币个人结算账户专夹保管，定期装订的有（）.

    • A、存款交易凭证
    • B、个人结算账户申请书
    • C、客户及代理人身份证件的复印件
    • D、联网查询交易凭证

    正确答案:B

  • 第5题：

    银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    金融机构审核企业境外账户资金调回入账时，应在入账凭证中签注“存放境外资金调回”，并留存企业书面说明、《业务登记表》复印件等相关材料（）年备查。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    客户申请开立个人存款证明业务时，需到营业机构办理，并提交以下资料（）。
    A

    本人有效身份证件及复印件

    B

    个人金融资产权利凭证

    C

    填写《申请书》

    D

    由他人代理的，还须提供代理人的有效身份证件及复印件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于个人存款账户开立的表述，正确的有（）。
    A

    个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。

    B

    开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件。

    C

    客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构运营主管审批。

    D

    拒绝出示本人有效身份证件的，不得为其开立个人存款账户。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    开立外汇储蓄账户时，客户（）提供有效身份证件及复印件。由他人代理的，（）同时提供代理人和被代理人的有效身份证件及复印件。
    A

    可以，必须

    B

    可以，可以

    C

    必须，可以

    D

    必须，必须


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于个人存款实名制实施前开立的个人存款表述正确的是（）。
    A

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。

    B

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，不必出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件就可对账户进行重新确认。

    C

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户也须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。

    D

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户无须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，但应予销户。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于个人存款账户实名制规定的表述，正确的有（  ）。
    A

    在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

    B

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人的身份证件

    C

    不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，但有证据证明其开户用途合理合法的，金融机构可酌情为其开立个人存款账户

    D

    个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名

    E

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    对催收过程应当进行录音，录音资料至少保存（）年备查。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:B

  • 第14题：

    下列关于个人存款账户开立的表述，正确的有（）。

    • A、个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。
    • B、开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件。
    • C、客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构运营主管审批。
    • D、拒绝出示本人有效身份证件的，不得为其开立个人存款账户。

    正确答案:B,D

  • 第15题：

    根据《个人外汇管理办法》，银行为个人办理外汇业务，应将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。

    • A、1
    • B、2
    • C、5
    • D、10

    正确答案:C

  • 第16题：

    关于开立个人储蓄帐户的的身份识别的叙述，错误的是（）

    • A、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。
    • B、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。
    • C、存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。
    • D、本人来柜台开户，只需提供客户身份证件的复印件。

    正确答案:D

  • 第17题：

    客户申请开立个人存款证明业务时，需到营业机构办理，并提交以下资料（）。

    • A、本人有效身份证件及复印件
    • B、个人金融资产权利凭证
    • C、填写《申请书》
    • D、由他人代理的，还须提供代理人的有效身份证件及复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。

    • A、1
    • B、2
    • C、5
    • D、10

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    为个人开立外汇储蓄账户，营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料（）年备查。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    开立人民币个人结算账户专夹保管，定期装订的有（）.
    A

    存款交易凭证

    B

    个人结算账户申请书

    C

    客户及代理人身份证件的复印件

    D

    联网查询交易凭证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    开立人民币个人结算账户的结算账户申请书应（），定期装订，存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网核查交易凭证应（）。

    正确答案： 专夹保管、随传票装订
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    代理他人在储蓄机构新开立存款账户，代理人应当出示代理人的身份证件和（）。

    正确答案： 被代理人的身份证件
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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