利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的，给予（）处分；情节严重的，给予（）处分。

题目

利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的，给予（）处分；情节严重的，给予（）处分。

相似考题

1.商业银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

2.严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作。()此题为判断题(对，错)。

3.各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为:()A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

4.银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金;C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

更多“利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂”相关问题

  • 第1题：

    在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（）

    • A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）。
    • B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。
    • C、不确认客户真实意愿授权办理业务
    • D、不审核凭证授权

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    利用本人或本人控制的账户（）的，给予记大过至撤职处分；情节严重的，给予开除处分。

    • A、归集或过渡银行和客户资金
    • B、套取现金
    • C、调剂库存
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第3题：

    根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）

    • A、获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息
    • B、利用客户账户过渡本人资金
    • C、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
    • D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金

    • A、理财经理
    • B、企业
    • C、客户
    • D、机构负责人

    正确答案:C

  • 第5题：

    严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金。


    正确答案:客户

  • 第6题：

    银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。

    • A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
    • B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
    • C、利用客户账户过渡本人资金
    • D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    判断题
    严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的，给予（）处分；情节严重的，给予（）处分。

    正确答案： 记大过至撤职,开除
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（）
    A

    复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）。

    B

    通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

    C

    不确认客户真实意愿授权办理业务

    D

    不审核凭证授权


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）
    A

    获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息

    B

    利用客户账户过渡本人资金

    C

    通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

    D

    违规使用内部账户为客户办理支付结算业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。
    A

    获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

    B

    通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

    C

    利用客户账户过渡本人资金

    D

    违规使用内部账户为客户办理支付结算业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    禁止利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户（）。
    A

    套取资金

    B

    虚增存款

    C

    调剂库存

    D

    归集、过渡银行和客户资金


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列（）为新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的违规情节特别严重行为之一。

    • A、组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷
    • B、利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存
    • C、购买体育彩票或福利彩票
    • D、员工违规代客户办理重要业务

    正确答案:A

  • 第14题：

    严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    禁止通过本人、他人账户（）。

    • A、归集、过渡银行和客户资金
    • B、套取资金
    • C、虚增存款
    • D、调剂库存

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    员工不得利用本人或本人控制的账户（）。

    • A、过渡客户资金
    • B、套取现金
    • C、虚增存款
    • D、调剂库存

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    加强营业柜员管理，严禁发生下列行为（）。

    • A、复制、共用、超权限持有柜员卡、授权卡、密码，或持有非本人操作员卡和密码
    • B、未履行交接手续，将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用
    • C、利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户过渡银行客户资金
    • D、办理本人业务和将非工作用包带入现金区
    • E、输入密码时不进行物理遮挡
    • F、私自泄露、修改客户信息

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第18题：

    多选题
    员工不得利用本人或本人控制的账户（）。
    A

    过渡客户资金

    B

    套取现金

    C

    虚增存款

    D

    调剂库存


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金。

    正确答案： 客户
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    禁止通过本人、他人账户（）。
    A

    归集、过渡银行和客户资金

    B

    套取资金

    C

    虚增存款

    D

    调剂库存


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《中国建设银行员工从业禁止若干规定》，禁止员工实施以下行为（）。
    A

    泄露国家秘密或建设银行商业秘密给，建设银行利益和声誉造成损害

    B

    利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、虚增存款、调剂库存

    C

    私刻、盗用银行或客户印章，私自留存银行废止印章

    D

    使用自己的银行卡在ATM取款


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    利用本人或本人控制的账户（）的，给予记大过至撤职处分；情节严重的，给予开除处分。
    A

    归集或过渡银行和客户资金

    B

    套取现金

    C

    调剂库存

    D

    以上都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金
    A

    理财经理

    B

    企业

    C

    客户

    D

    机构负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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