各行在开展同业结算账户尽职调查时，对于同一银行分支机构首次开户的，应由（）尽职调查人员或本*行其他机构代理见证人共同办理，亲见同业银行客户的法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。A、一名B、两名C、三名D、两名以上

第1题：

某同业结算专用账户开户资料，“账户业务意愿核实书”上只有一名客户经理签字，1名现场尽职调查人员，资料合规。

第2题：

执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由（）两人或两人以上共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在（）签名确认。

• A、开户行同业或运营条线正式员工
• B、开户行同业和运营条线正式员工
• C、开户申请书和银行账户管理协议
• D、开户申请书和印鉴卡

第3题：

非一级法人开户存款银行在同业银行开立同业存放结算账户，除应出具人民币单位银行结算账户相关制度规定的开户证明资料外，还应出具一级法人（或一级分行）（），明确开户银行、账户名称、用途以及经办人员等信息。

• A、证明文件
• B、相关说明
• C、授权书原件
• D、委托书复印件

第4题：

关于境外参加行人民币同业往来账户的规定有（）。

• A、境内代理银行需与境外参加银行签订代理结算协议
• B、境外参加行在境内代理行开立的人民币同业往来账户按活期利率执行
• C、境外参加行的人民币同业往来账户资金汇划应基于结算需要，不得进行与结算无关的投机套利操作
• D、境外参加银行需撤销在境内代理银行开立的人民币同业往来账户时，应向境内代理银行提出撤销人民币同业往来账户的书面申请
• E、境内代理银行为境外参加银行开户时需对其开户资料进行真实性、完整性及合规性审查
• F、境外参加银行的同业往来账户纳入人民币银行结算账户管理系统

第5题：

因同业借款需要，某商业银行分支机构前来中信银行开立同业银行结算账户，中信银行应为其开立（）。

• A、基本结算账户
• B、一般结算账户
• C、专用结算账户
• D、临时结算账户

第6题：

对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的，由客户经理确认是否需进行尽职调查；如无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”。

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户的均需要电话查证。

第14题：

以下关于同业账户开户的描述，正确的说法有（）

• A、境内同业存放账户开户（活/定期账户）均无需总行金融同业部、总行运管部审批
• B、境内同业存放账户开户（活期账户）需总行金融同业部、总行运管部审批
• C、无客户经理管户的存款人，不得受理同业存放账户开户
• D、同业存放账户开户时由客户经理提供《平安银行单位客户账户业务尽职调查表》、上门核验照片等尽职调查资料
• E、电话查证、双异地、严重违法失信企业等要求开立审核要求与对公账户完全一致，没有特殊，没有例外

第15题：

对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查（）

第16题：

中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

• A、到存款银行上门核实
• B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实
• C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实
• D、对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度

第17题：

对于同业客户办理开户业务时，业务部门应提供（），运营人员据此选择客户号下的同业类型、同业子类型，核心系统自动映射核算组织形式.

• A、加强型尽职调查表
• B、上门审核开户资料审批书
• C、《招商银行同业账户业务审批书》

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：