客户个人外汇储蓄转存6000美元通过现金交易办理，应要求客户提供资料。

题目

客户个人外汇储蓄转存6000美元通过现金交易办理，应要求客户提供资料。

相似考题

1.以下关于整存整取定期储蓄存款转存的表述错误的是()。A.《储蓄管理条例》中明确，储蓄机构在办理定期储蓄存款时，根据客户意愿，可同时为客户办理定期储蓄存款到期自动转存业务B.2001年6月1日起中国人民银行统一转存实行“无限次”规定，邮政储蓄依此办理转存业务C.邮政储蓄办理的转存是指整存整取定期储蓄存款到期后按同档同存期自动转存D.开办整存整取自动转存的省份在客户开户时不办理手续，以后客户凭原存单清户时由储蓄机构自动按转存给客户计付利息，转存次数不限

2.开办整存整取自动转存的省份在客户开户时不办理手续，以后客户凭原存单清户时由储蓄机构自动按转存给客户计付利息，转存次数不限。A对B错

3.《个人外汇管理办法实施细则》关于个人外汇储蓄账户的规定正确的有（）。A、该账户实际上是将现钞账户与现汇账户合一B、个人外汇储蓄账户只办理转账业务，不办理存取业务C、可以存入外币现钞，但当日累计超过等值5000美元时，需凭有关单据在银行办理D、个人提取外币现钞当日累计超过等值5000美元，需提供有关证明材料向外汇局事前报备E、个人提取外币现钞当日累计超过等值10000美元，需提供有关证明材料向外汇局事前报备

4.个人向开立在本行的外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,可为客户直接办理。A、2000B、5000C、10000D、20000

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“客户个人外汇储蓄转存6000美元通过现金交易办理，应要求客户提供”相关问题

  • 第1题：

    银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）

    • A、通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存
    • B、未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的
    • C、未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的
    • D、1000美元以下的现钞结汇

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    开办整存整取自动转存的省份在客户开户时不办理手续，以后客户凭原存单清户时由储蓄机构自动按转存给客户计付利息，转存次数不限。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    客户王丹持本日到期的3个月定期存单10000美元，利息50美元，要求将本息合计一并转存美元活期存款，应通过（）核算。

    • A、活期存款
    • B、活期外汇存款
    • C、定期存款
    • D、定期外汇存款

    正确答案:B

  • 第4题：

    外币业务处理关键风险点包括（）。

    • A、存款开户时需按规定执行实名制，并进行客户身份核查。
    • B、办理外币存取现业务，应按监管机构有关金额或账户的限制规定，对客户的身份证件进行联网核查并留存。
    • C、应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
    • D、办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明，核查无误后留存复印件
    • E、办理外币现钞存现超限额业务，应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    贷记卡附属卡有美元欠款，客户至柜台要求办理还款业务，需提供（）

    • A、客户主卡卡号
    • B、客户附属卡卡号
    • C、客户主卡美元账号
    • D、客户附属卡美元账号

    正确答案:B

  • 第6题：

    以下（）业务，客户可凭委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书，委托任何他人办理。

    • A、境内个人年度总额内购汇
    • B、境外个人年度总额内结汇
    • C、境内个人从外汇储蓄账户中汇出10，000美元
    • D、境外个人从外汇储蓄账户中汇出1，000，000美元

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    多选题
    双利丰客户签约说法正确的是（）。
    A

    客户通过存单办理双利丰个人通知存款时、在《“双利丰”个人通知存款约定转存协议》上选择“通知存款”和“约定转存”进行约定

    B

    客户通过存单办理双利丰个人通知存款时、在开户申请书上选择“通知存款”和“约定转存”进行约定

    C

    客户通过借记卡办理双利丰个人通知存款时、须持农行借记卡、签订《“双利丰”个人通知存款约定转存协议》

    D

    客户通过借记卡办理双利丰个人通知存款时、须持农行借记卡、填写《个人客户开户/变更申请书》


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    关于外币现金兑换，以下说法正确的是（）。
    A

    如需录入结售汇系统，先要登陆系统，检查客户外汇管理信息。如显示个人结汇以及境内个人购汇没有超过等值5万美元/人/年，则允许办理。

    B

    如显示个人结汇以及境内个人购汇超过等值5万美元/人/年，应要求个人提供相关证明材料，如证明材料完备，则同意个人办理上述业务；如证明材料缺失，则不允许办理上述业务。

    C

    每人每天购汇提钞不超过10000美元，否则要求客户去外管局审批。

    D

    每人每天现钞结汇不超过5000美元，否则要求客户提供相关证明材料。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）
    A

    通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存

    B

    未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的

    C

    未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的

    D

    1000美元以下的现钞结汇


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    贷记卡附属卡有美元欠款，客户至柜台要求办理还款业务，需提供（）
    A

    客户主卡卡号

    B

    客户附属卡卡号

    C

    客户主卡美元账号

    D

    客户附属卡美元账号


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于转存业务的表述，正确的有（）。
    A

    转存业务仅限人民币整存整取定期储蓄存款。

    B

    是指本外币个人整存整取定期储蓄存款到期后将其税后利息并入本金，并按照客户约定的存期转存为本外币个人整存整取定期储蓄存款。

    C

    约定转存是指客户在办理本外币个人整存整取定期储蓄存款开户时，约定存款到期后的转存存期，存款到期后银行按照约定的转存存期办理转存，每个存期的利率按照原开户日当日的挂牌利率执行。

    D

    转存的存款，除到期日和约转到期日外，在原存期内或转存期内办理支取的，都视同提前支取。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。
    A

    客户持2000美元现钞办理结汇业务

    B

    客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇

    C

    客户持2万美元现钞办理结汇业务

    D

    以上都对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    整存整取储蓄存款自动转存后，转存未到期的，客户办理支取手续，应视同提前支取，要求客户出示有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    关于外汇整存整取定期储蓄存款，以下说法正确的是（）。

    • A、可以使客户获得比活期更高的利息收入
    • B、可以提供转存服务
    • C、适用于持有任意外汇的个人客户
    • D、手续简便，利率合理，减少了客户多次到银行办理手续的麻烦

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    以下关于转存的表述正确的有（）。

    • A、《储蓄管理条例》中明确，储蓄机构在办理定期储蓄存款时，根据客户意愿，可同时为客户办理定期储蓄存款到期自动转存业务
    • B、2001年6月1日起中国人民银行统一转存实行“无限次”规定，邮政储蓄依此办理转存业务
    • C、邮政储蓄办理的转存是指整存整取定期储蓄存款客户在开户时约定存款到期后按同档同存期自动转存
    • D、开办整存整取自动转存的省份在客户开户时不办理手续，以后客户凭原存单清户时由储蓄机构自动按转存给客户计付利息，转存次数不限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    客户外币现钞存入外汇储蓄账户，单笔或当日累计等值（）以下的，可以在网点直接办理。

    • A、5000美元（不含）
    • B、5000美元（含）
    • C、3000美元（含）
    • D、3000美元（含）

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列关于转存业务的表述，正确的有（）。

    • A、转存业务仅限人民币整存整取定期储蓄存款。
    • B、是指本外币个人整存整取定期储蓄存款到期后将其税后利息并入本金，并按照客户约定的存期转存为本外币个人整存整取定期储蓄存款。
    • C、约定转存是指客户在办理本外币个人整存整取定期储蓄存款开户时，约定存款到期后的转存存期，存款到期后银行按照约定的转存存期办理转存，每个存期的利率按照原开户日当日的挂牌利率执行。
    • D、转存的存款，除到期日和约转到期日外，在原存期内或转存期内办理支取的，都视同提前支取。

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    根据《交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程》规定，客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件（）。

    • A、客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户
    • B、客户未被列入结售汇业务关注类名单
    • C、客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。
    • D、客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务
    • E、客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    以下（）业务，客户可凭委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书，委托任何他人办理。
    A

    境内个人年度总额内购汇

    B

    境外个人年度总额内结汇

    C

    境内个人从外汇储蓄账户中汇出10，000美元

    D

    境外个人从外汇储蓄账户中汇出1，000，000美元


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    个人客户在办理定期储蓄业务开户时，可以选择（）。
    A

    约定转存

    B

    自动转存

    C

    本金转存

    D

    不转存


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    客户个人外汇储蓄转存6000美元通过现金交易办理，应要求客户提供资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    整存整取储蓄存款自动转存后，转存未到期的，客户办理支取手续，应视同提前支取，要求客户出示有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下关于转存的表述正确的有（）。
    A

    《储蓄管理条例》中明确，储蓄机构在办理定期储蓄存款时，根据客户意愿，可同时为客户办理定期储蓄存款到期自动转存业务

    B

    2001年6月1日起中国人民银行统一转存实行“无限次”规定，邮政储蓄依此办理转存业务

    C

    邮政储蓄办理的转存是指整存整取定期储蓄存款客户在开户时约定存款到期后按同档同存期自动转存

    D

    开办整存整取自动转存的省份在客户开户时不办理手续，以后客户凭原存单清户时由储蓄机构自动按转存给客户计付利息，转存次数不限


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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