经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。

第1题：

第2题：

第3题：

个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。

正确答案:错误

第4题：

农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

• A、个人征信系统
• B、企业征信系统
• C、公民身份信息系统
• D、信用评级系统

正确答案:C

第5题：

下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

• A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
• B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
• C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
• D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

正确答案:C

第6题：

按规定，客户在办理下列（）特殊业务时，经办员应对客户提供的身份证件进行联网核查。

• A、挂失解挂业务
• B、个人银行专业版
• C、快易理财业务
• D、第三方存管业务
• E、重写磁业务

正确答案:A,B,C,D,E

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。

正确答案:错误

第16题：

在办理解挂业务时，柜员对客户身份证件应当（）

• A、不核查、不留存
• B、核查、不留存
• C、核查并留存
• D、不核查、留存

正确答案:C

第17题：

网点受理个人存款凭证正式挂失时，须进一步核实客户身份的，在受理客户正式挂失申请10天后，方可解挂处理。

正确答案:错误

第18题：

在进行联网核查时，如需留存客户身份证件复印件，核对一致后在复印件上注明“（）”并加盖经办人员名章。

正确答案:与原件核对一致

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：