办理大额支付时应执行（）制度A、双人验印B、分级授权C、审核凭证D、电话联系确认制度

题目

办理大额支付时应执行（）制度

  • A、双人验印
  • B、分级授权
  • C、审核凭证
  • D、电话联系确认制度
相似考题

1.邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。A对B错

2.加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

3.邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。

4.办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
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  • 第1题：

    严格执行大额现金审批制度，严禁手续不全办理现金、贵金属实物出入库。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    在办理美元现钞收付时，应严格执行（）核验模式，在办理大额美元支付时，须换人复核。

    • A、机具验钞
    • B、手工验钞
    • C、机具验钞与手工验钞

    正确答案:C

  • 第3题：

    强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账（）制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。

    • A、分级授权
    • B、事后监督
    • C、前期审查
    • D、实时核实

    正确答案:D

  • 第5题：

    各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。

    • A、大额现金登记备案制度
    • B、大额授权制度
    • C、大额或可疑资金交易报告制度
    • D、大额授权登记制度

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    收到大额支付系统的来账挂账，如需办理退汇时，应通过（）进行办理。

    • A、小额支付系统
    • B、支票影像交换系统
    • C、大额支付系统
    • D、小额支付系统或支票影像交换系统

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    大额现金支付实行（）制度，支付时须经业务主管授权并复核，未经复点的款项不得对外支付。
    A

    授权审批

    B

    换人复核

    C

    三级审批

    D

    双人办理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    办理大额支付时应执行（）制度
    A

    双人验印

    B

    分级授权

    C

    审核凭证

    D

    电话联系确认制度


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    小额支付业务查询查复应通过小额支付系统办理，大额支付业务查询查复应通过大额支付系统办理，可以互串。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对发现差错或有疑问的大额支付业务应通过（）办理查询查复。
    A

    大额支付系统

    B

    小额支付系统

    C

    网内往来系统

    D

    支票影像系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    柜员办理大额取款应执行授权管理和（）制度。
    A

    预约登记

    B

    随到随取

    C

    电话通知

    D

    网络通知


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。

    • A、业务办理人身份信息
    • B、业务代办人身份信息
    • C、大额转账
    • D、大额现金

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    客户办理大额取现业务必须执行预约登记制度，无论情况是否特殊、网点现金是否充足，都不应向未预约客户办理大额取现。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    柜员办理大额取款应执行授权管理和（）制度。

    • A、预约登记
    • B、随到随取
    • C、电话通知
    • D、网络通知

    正确答案:A

  • 第17题：

    大额现金支付实行（）制度，支付时须经业务主管授权并复核，未经复点的款项不得对外支付。

    • A、授权审批
    • B、换人复核
    • C、三级审批
    • D、双人办理

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    未参加人民银行大额支付系统的营业机构如需办理大额支付系统业务应通过（）办理。
    A

    支行营业部

    B

    支行清算中心

    C

    其挂靠的参加大额支付系统的营业机构

    D

    靠近的营业机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
    A

    业务办理人身份信息

    B

    业务代办人身份信息

    C

    大额转账

    D

    大额现金


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    各分支机构在开办理财业务时，应严格执行大额交易和可疑交易报告制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
    A

    大额现金登记备案制度

    B

    大额授权制度

    C

    大额或可疑资金交易报告制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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