信用证诈骗罪的防范要点都有哪些？
题目
信用证诈骗罪的防范要点都有哪些？
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第1题：
（ ）是指使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件，或者使用作废的信用证，或者骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。A.信用卡诈骗罪
B.信用证诈骗罪
C.票据诈骗罪
D.金融凭证诈骗罪答案：B解析：信用证诈骗罪是指使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件，或者使用作废的信用证，或者骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。 -
第2题：
信用卡诈骗罪的防范要点都有哪些？
正确答案: 1、广泛深入地开展信用卡业务、相关法律知识和安全防范常识的宣传。
2、大力加强和提升信用卡防伪的硬件水平和从业人员的辨别能力。
3、切实改进信用卡监督管理，进一步完善银行结算体制。
4、加快“金卡工程”建设卡伐，尽快建立起全国信用卡计算机联网系统。
5、进一步加强警银间的信息沟通和密切协作，共同加大防范和打击信用卡犯罪的力度。 -
第3题：
票据诈骗罪的防范要点都有哪些？
正确答案: 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的五种法律情形和具体行骗方法。2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。
3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。
4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。
5、严格印章管理。
6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。 -
第4题：
简述金融诈骗罪的防范要点？
正确答案: 1加强法律预防、2加强社会预防、3加强行业预防、加强技术预防、5加强协作预防。 -
第5题：
信用证诈骗罪
正确答案:犯罪嫌疑人故意利用非法手段伪造、变造、骗取信用证取得方法利益，数额较大的，均可构成信用证诈骗罪。 -
第6题：
下列罪名属“行为犯”的是（）
- A、信用卡诈骗罪
- B、信用证诈骗罪
- C、集资诈骗罪
- D、有价证券诈骗罪
正确答案:B -
第7题：
犯罪主体不能由单位构成的金融犯罪有（）。
- A、贷款诈骗罪
- B、信用证诈骗罪
- C、票据诈骗罪
- D、集资诈骗罪
- E、信用卡诈骗罪
正确答案:A,E -
第8题：
问答题信用卡诈骗罪的防范要点都有哪些？正确答案： 1、广泛深入地开展信用卡业务、相关法律知识和安全防范常识的宣传。
2、大力加强和提升信用卡防伪的硬件水平和从业人员的辨别能力。
3、切实改进信用卡监督管理，进一步完善银行结算体制。
4、加快“金卡工程”建设卡伐，尽快建立起全国信用卡计算机联网系统。
5、进一步加强警银间的信息沟通和密切协作，共同加大防范和打击信用卡犯罪的力度。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题信用卡诈骗罪的防范要点主要有哪些？正确答案： 1认真开展资信调查，慎重选择交易伙伴、2审慎签订货物买卖合同，严密信用证各项条款、3认真审核单证，强化监装和商检、4提高业务人员开展对外贸易的能力和水平，及时调查货运航程及行踪5建立畅通的信息交流体系，充分发挥银行在信用证诈骗上的防范功能解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题单位能构成犯罪的是（ ）。A有价证券诈骗罪
B信用证诈骗罪
C信用卡诈骗罪
D贷款诈骗罪
正确答案： C解析： -
第11题：
问答题信用证诈骗罪的防范要点都有哪些？正确答案： 1、认真开展资信调查，慎重选择交易伙伴。
2、审慎签订货物买卖合同，严密信用证各项条款。
3、认真审核单证，强化监装和商检。
4、提高业务人员开展对外贸易的能力和水平，及时调查货运航程及行踪。
5、建立畅通的信息交流体系，充分发挥银行在信用证诈骗上的防范功能。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题金融诈骗罪的防范要点都有哪些？正确答案： 1、加强法律预防。
2、加强社会预防。
3、加强行业预防。
4、加强技术预防。
5、加强协作预防解析： 暂无解析 -
第13题：
金融凭证诈骗罪的防范要点有哪些？
正确答案: 1、建立健全公司企业的注册登记及监督管理体系，有效遏制金融凭证诈骗犯罪。
2、采取有力措施，加强金融机构从业人员的安全防范和拒腐防变的思想教育。
3、加大金融机构的内控力度，严格规范很行结算业务方面的管理制度。
4、建立健全金融风险预警机制，实行大额储户资质身份核查检验制度。
5、努力提高严格依法运营的自觉性，不给犯罪分子以可乘之机。 -
第14题：
台风影响时的防范要点有哪些？
正确答案: （1）尽量避免在靠河、靠湖、靠海的路堤和桥上行走；船只要及时回港避风、固锚，船上人员必须上岸避风；车辆尽量避免在强风影响区域行驶；
（2）不得不外出时，一定要着装醒目，弯腰慢步，尽可能抓住栏杆等固定物；要特别注意高处坠落物体，切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空构筑物下面行走或逗留；
（3）不要驾车外出，在驶车辆要减速慢行，保持车距。行驶中遇强风侵袭，应停于路边，防止侧面大风引起翻车；
（4）船舶在航行中遭遇台风时，首先与海事部门取得联系，告知方位，以便搜救；同时要主动采取应急措施。 -
第15题：
信用卡诈骗罪的防范要点主要有哪些？
正确答案: 1认真开展资信调查，慎重选择交易伙伴、2审慎签订货物买卖合同，严密信用证各项条款、3认真审核单证，强化监装和商检、4提高业务人员开展对外贸易的能力和水平，及时调查货运航程及行踪5建立畅通的信息交流体系，充分发挥银行在信用证诈骗上的防范功能 -
第16题：
下列选项中，单位能成为犯罪主体的有：（）
- A、集资诈骗罪
- B、票据诈骗罪
- C、贷款诈骗罪
- D、信用证诈骗罪
正确答案:A,B,D -
第17题：
修改不可撤销信用证有哪些应注意的业务要点？
正确答案: 关于不可撤销信用证的修改或撤销问题有以下一些事项应予注意：
1）信用证的修改或撤销必须取得申请人、受益人和开证行的一致同意才有效；
2）信用证修改书一旦发出，开证行就又不撤销地对修改书承担偿付责任；
3）信用证修改书须经由原通知行／转递行核验确认其真实性后再通知给受益人；
4）对于保兑信用证来说，保兑行既可以选择将其保兑责任扩展至修改书之后通知给受益人，也可以选择不对修改书加保而仅将修改通知受益人。
5）受益人对于信用证修改通知书只可以选择全部接受或者是全部不接受，而不可以选择部分接受——如果受益人对于修改不完全同意的话，只能选择将其退回要求重新修改其中不符点的处理办法。
6）受益人在收到修改通知书后，应当做出接受还是拒绝该修改的通知，但如果受益人没有明确做出这一通知，则他就等于是暂时保留了既可以选择按原证通知书条款交单索偿，也可以选择按修改通知书条款交单索偿的权利。 -
第18题：
利用“软条款”信用证进行诈骗属于信用证诈骗罪。
正确答案:正确 -
第19题：
信用证诈骗罪是（）犯。
正确答案:行为 -
第20题：
多选题金融诈骗罪包括（ ）。A集资诈骗罪
B贷款诈骗罪
C信用证诈骗罪
D信用卡诈骗罪
E票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪
正确答案： D,E解析： -
第21题：
问答题台风影响时的防范要点有哪些？正确答案： （1）尽量避免在靠河、靠湖、靠海的路堤和桥上行走；船只要及时回港避风、固锚，船上人员必须上岸避风；车辆尽量避免在强风影响区域行驶；
（2）不得不外出时，一定要着装醒目，弯腰慢步，尽可能抓住栏杆等固定物；要特别注意高处坠落物体，切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空构筑物下面行走或逗留；
（3）不要驾车外出，在驶车辆要减速慢行，保持车距。行驶中遇强风侵袭，应停于路边，防止侧面大风引起翻车；
（4）船舶在航行中遭遇台风时，首先与海事部门取得联系，告知方位，以便搜救；同时要主动采取应急措施。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题金融凭证诈骗罪的防范要点有哪些？正确答案： 1、建立健全公司企业的注册登记及监督管理体系，有效遏制金融凭证诈骗犯罪。
2、采取有力措施，加强金融机构从业人员的安全防范和拒腐防变的思想教育。
3、加大金融机构的内控力度，严格规范很行结算业务方面的管理制度。
4、建立健全金融风险预警机制，实行大额储户资质身份核查检验制度。
5、努力提高严格依法运营的自觉性，不给犯罪分子以可乘之机。解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题我国刑法中涉及到金融诈骗罪的罪名有（）A贷款诈骗罪
B信用卡诈骗罪
C票据诈骗罪
D信用证诈骗罪
正确答案： D,C解析： 暂无解析