对公存款开户主要风险点不包括（）A、代理开户B、亲自开户C、多头开户D、频繁开户

题目

对公存款开户主要风险点不包括（）

  • A、代理开户
  • B、亲自开户
  • C、多头开户
  • D、频繁开户
相似考题

1.个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )A.无证件开户B.证件不符或代理开户手续不全C.假证件开户D.批量开户

2.存款人申请开立银行账户，开户银行营业网点可以委托非开户网点，但不得委托其他机构代理开户。

3.我国对单位存款管理的主要内容可概括为（）。A、对单位存款开户的管理B、对单位存款适用强制原则C、对开户单位支取和使用存款进行监督D、禁止开户单位多头开户

4.个人客户应当由本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（ ）

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  • 第1题：

    个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）

    • A、无证件开户
    • B、证件不符或代理开户手续不全
    • C、假证件开户
    • D、批量开户

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    人民银行开户证可以分为（）

    • A、基本存款账户开户许可证
    • B、临时存款账户开户许可证
    • C、专用存款账户开户许可证
    • D、一般存款账户开户许可证

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    客户办理代付业务签约时可仅需提供部分材料的情况是（）。

    • A、在对公集中开户项目上线后开户的客户，在开户网点办理签约，
    • B、未在交行开户的客户
    • C、在对公集中开户项目上线后开户的客户，跨网点办理签约
    • D、集中开户项目上线前开户的客户

    正确答案:A

  • 第4题：

    协议存款开户默认的现转标志为（）

    • A、现金开户
    • B、转账开户
    • C、内部户开户
    • D、汇款

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列哪些类型的账户开户，采用强制使用客户号方法（）

    • A、单位活期开户
    • B、单位定期开户
    • C、单位结算卡开户
    • D、协议存款开户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    远程柜面暂不受理的业务有（）。

    • A、他人代理开户
    • B、II、III类账户的开立
    • C、个人支票户开户
    • D、个人联名存款账户的开户

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    开户类业务包括（）。

    • A、一本通开户
    • B、通知存款开户
    • C、定活两便开户
    • D、定期开户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    活期储蓄存款开户只能使用现金开户，不能使用转账开户，通过（）交易。

    • A、有折存现
    • B、转账开户
    • C、销转开户
    • D、普通开户

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    活期储蓄存款开户只能使用现金开户，不能使用转账开户，通过（）交易。
    A

    有折存现

    B

    转账开户

    C

    销转开户

    D

    普通开户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开户类业务包括（）。
    A

    一本通开户

    B

    通知存款开户

    C

    定活两便开户

    D

    定期开户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对公存款开户正确的做法是（）
    A

    银行经办人员代理客户开户

    B

    银行领导代理客户开户

    C

    开户单位亲自办理开户

    D

    委托人民银行办理开户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    个人客户应当由本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续( )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    对公存款开户正确的做法是（）

    • A、银行经办人员代理客户开户
    • B、银行领导代理客户开户
    • C、开户单位亲自办理开户
    • D、委托人民银行办理开户

    正确答案:C

  • 第14题：

    开户许可证分为基本存款账户开户许可证、临时存款账户开户许可证和专用存款账户开户许可证。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    对公存款开户风险防控措施中，审核并换人复查单位开户资料不包括（）

    • A、完整性
    • B、真实性
    • C、及时性
    • D、合规性

    正确答案:C

  • 第16题：

    存款人申请开立个人账户时，应由开户银行营业网点办理，开户银行营业网点不能委托非开户网点代理开户。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    在对公存款业务中（）属于开户、续存业务的主要风险点。

    • A、开户资料交接不严密，保管不善
    • B、银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户
    • C、未经人民银行审批、备案开户
    • D、使用开户资料复印件进行开户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    个人开户环节风险表现有（）

    • A、无证件开户
    • B、证件不符或代理开户
    • C、假证件开户
    • D、批量开户

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    “存款-储蓄-单笔存/取/开销户-开户”交易可以实现以下（）功能。

    • A、定活两便开户
    • B、卡活期开户
    • C、通知存款开户
    • D、零存整取开户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    在对公存款业务中（）属于开户、续存业务的主要风险点。
    A

    开户资料交接不严密，保管不善

    B

    银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户

    C

    未经人民银行审批、备案开户

    D

    使用开户资料复印件进行开户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对公存款开户风险防控措施中，审核并换人复查单位开户资料不包括（）
    A

    完整性

    B

    真实性

    C

    及时性

    D

    合规性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    人民银行开户证可以分为（）
    A

    基本存款账户开户许可证

    B

    临时存款账户开户许可证

    C

    专用存款账户开户许可证

    D

    一般存款账户开户许可证


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对公存款开户主要风险点不包括（）
    A

    代理开户

    B

    亲自开户

    C

    多头开户

    D

    频繁开户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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