营业机构在明显位置张贴防诈骗告示，预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中，应做善意提示（）

题目

营业机构在明显位置张贴防诈骗告示，预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中，应做善意提示（）

相似考题

1.根据《新疆维吾尔自治区公安厅关于依法严厉打击新冠肺炎疫情防控期间违法犯罪行为的通告》,利用疫情诈骗的行为是指,通过电话、短信、微信、微博、网络平台等电信网络途径,以销售疫情防控产品、募集捐赠物资、在线诊断等方式进行诈骗的。()此题为判断题(对，错)。

2.公安机关根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是：()A.凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗;B.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗;C.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗;D.凡是陌生人的来电都是诈骗。

3.以下哪项不属于常见电信诈骗手法及防范方法A短信诈骗B街头行骗C网络诈骗

4.下列选项中,属于金融诈骗的有()。A.集资诈骗、贷款诈骗B.票据诈骗、金融凭证诈骗C.保险诈骗、外贸诈骗D.信用证诈骗、信用卡诈骗

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  • 第1题：

    实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形，应当酌情从重处罚的是( )。

    A.谢某在马来西亚拨打诈骗电话

    B.邓某冒充公安机关办案人员进行诈骗

    C.陈某拨打电话诈骗大二学生李某

    D.鲁某诈骗张某造成张某自杀


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    常见的网络诈骗有哪些?()

    A.APP诈骗

    B.中奖短信诈骗

    C.理财诈骗

    D.清空网贷额度诈骗


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第266条规定“其他严重情况”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。()

    发送诈骗信息五千条以上的;

    B、拨打诈骗电话一千人次以上的

    C、发送诈骗信息两千条以上的;

    D、拨打诈骗电话两千人以上的


    参考答案：A

  • 第4题：

    怎样防范电话短信诈骗？


    正确答案: 目前犯罪分子利用电话、手机短信实施诈骗的案件越来越多，手段翻新的骗术层出不穷，给人民群众财产安全带来极大的威胁。因此，收到与钱财有关的电话、短信时，一定要采取以下方法防范类似诈骗。
    （1）注意各类电话、短信的来源，一定要核实清楚，千万不要抱有侥幸、怕麻烦和自以为是的心理。
    （2）对电话、短信中透露的相关信息如有疑问，一定要通过正规渠道核实账户信息，不要急于转账或透露个人信息。
    （3）不要轻易相信陌生电话和手机短信，不要轻易告知自己的情况。遇到可疑情况要多与亲戚、朋友商议，并及时拨打公安机关、金融部门的常用客服电话，进行多方查证核实。在接到骚扰电话时，应该引起重视，必要时可以根据手机的情况将其设为黑名单或到公安机关报警。
    （4）不要按照陌生人的指令在银行ATM机上进行转账操作将资金转入陌生的账户。
    （5）不要轻易将卡号、存款密码等告知他人。银行、司法部门均不会通过电话询问群众家中存款密码，以及要求转账等。
    （6）多关注媒体、公安部门通报的案情，增长防骗知识。一旦接到此类诈骗信息请及时拨打110报警。
    需要特别注意，凡是电话短信涉及钱财时，一定要多留神，即使是亲朋好友也最好面商解决，不明底细时最好不要通过转账邮寄钱财。

  • 第5题：

    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件，一般按季度报送案件数据。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    电信诈骗是指犯罪分子通过（）方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

    • A、电话、网络和短信
    • B、电话和短信
    • C、电话、网络、高科技产品和短信
    • D、电话、网络和短信、彩信

    正确答案:A

  • 第7题：

    为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。

    • A、统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务
    • B、配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作
    • C、在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
    • D、利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示

    正确答案:C

  • 第8题：

    营业场所设立的专职安全员或兼职安全员，其主要负责是（）。

    • A、日常安全管理工作
    • B、防抢、防破坏、防火工作
    • C、日常安全管理和防抢、防盗、防诈骗、防破坏、防治安灾害事故工作
    • D、防抢、防盗、防诈骗

    正确答案:C

  • 第9题：

    实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形，应当酌情从重处罚的是（）。

    • A、谢某在马来西亚拨打诈骗电话
    • B、邓某冒充公安机关办案人员进行诈骗
    • C、陈某拨打电话诈骗大二学生李某
    • D、鲁某诈骗张某造成张某自杀

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    判断题
    为客户办理转账取款业务时，应做好预防网络通讯诈骗宣传工作，向客户出示防诈骗告示、宣传单，提示客户避免上当受骗。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    营业机构在明显位置张贴防诈骗告示，预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中，应做善意提示（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    预防通讯网络诈骗，需牢记( )。

    A.杜绝“贪”的心里

    B.涉及钱财的交易要谨慎

    C.掌握网络防诈骗常识

    D.多想、多问、多了解


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    网络诈骗者向公众群发短信,然后利用打折等优惠措施或是通过发送大量声称来自于银行的诈骗信息,企图诱导消费者登录虚假网站以骗取用户的私人信息,该网络诈骗形式是( )。

    A.虚假机会诈骗

    B.网络拍卖诈编

    C.“网络钓鱼”诈骗

    D.信用卡诈骗


    正确答案：C

  • 第15题：

    在侦办某网络诈骗案时办案人员发现，涉案的三名嫌疑人甲、乙、丙分别来自A、B、C三地，三人分别负责编写诈骗脚本，拨打诈骗电话，收取诈骗款，根据嫌疑人的供述
    （1）负责编写诈骗脚本的嫌疑人向来自C地的嫌疑人借过钱
    （2）来自B地的嫌疑人向负责拨打诈骗电话的嫌疑人学习过普通话
    （3）负责编写诈骗脚本的嫌疑人和B曾经是另一起诈骗案的同案犯
    （4）乙和A在同一城市打过工
    （5）B、乙比丙的年龄都大
    根据以上信息，下列判断正确的是（ ）

    A. 丙负责拨打诈骗电话，甲来自B地
    B. 乙负责拨打诈骗电话
    C. 甲负责编写诈骗脚本
    D. 来自C地的嫌疑人负责收取诈骗款

    答案：B
    解析：
    根据最大信息法，（2）（3）中均提到B，从中可得知B不是拨打电话、不是编写脚本的，只能是收取诈骗款的，再根据（5）可知，B是甲。如下表：



    再根据（4）可知，乙不是A，那么乙只能是C，丙是A。再根据（1）可知，编写诈骗脚本的不是C，那么只能是A，则拨打诈骗电话的就是C。如下表：



    因此，本题答案为B选项。

  • 第16题：

    营业场所设立的专职安全员或兼职安全员，其主要负责是（）。

    • A、日常安全管理工作
    • B、防抢、防盗、防诈骗、防破坏、防火工作
    • C、日常安全管理和防抢、防盗、防诈骗、防破坏、防治安灾害事故工作

    正确答案:C

  • 第17题：

    营业期间，对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子，柜员应及时追赶，力争抓住罪犯。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额难以查证，但具有下列情形的应当以诈骗罪（未遂）定罪处罚（）。

    • A、发送诈骗信息3000条
    • B、拨打诈骗电话600人次
    • C、在互联网上发布诈骗信息20条
    • D、在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计达到6000次

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    请简述垃圾短信、伪基站、诈骗等不良信息的通用举报方法？


    正确答案: 凡属于举报受理范围的，需做到100%受理，工单节点：5+1工单—举报类—不良信息举报（填单后答复），不承诺回复。
    解释口径：“感谢您的举报，我们将尽快上报相关部门并按照程序依法处理。如果您已有利益受到损失，建议您也向警方报警。”
    如果客户收到的是商业广告宣传类的垃圾短信，也可以推荐客户发送短信LJDXJB#被举报号码#举报内容至10010进行屏蔽。

  • 第20题：

    利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚的情形有（）。

    • A、发送诈骗信息5000条以上的
    • B、发送诈骗信息3000条以上的
    • C、拨打诈骗电话500人次以上的
    • D、拨打诈骗电话300人次以上的

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    为客户办理转账取款业务时，应做好预防网络通讯诈骗宣传工作，向客户出示防诈骗告示、宣传单，提示客户避免上当受骗。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    单选题
    为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。
    A

    统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务

    B

    配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作

    C

    在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示

    D

    利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    怎样防范电话短信诈骗？

    正确答案： 目前犯罪分子利用电话、手机短信实施诈骗的案件越来越多，手段翻新的骗术层出不穷，给人民群众财产安全带来极大的威胁。因此，收到与钱财有关的电话、短信时，一定要采取以下方法防范类似诈骗。
    （1）注意各类电话、短信的来源，一定要核实清楚，千万不要抱有侥幸、怕麻烦和自以为是的心理。
    （2）对电话、短信中透露的相关信息如有疑问，一定要通过正规渠道核实账户信息，不要急于转账或透露个人信息。
    （3）不要轻易相信陌生电话和手机短信，不要轻易告知自己的情况。遇到可疑情况要多与亲戚、朋友商议，并及时拨打公安机关、金融部门的常用客服电话，进行多方查证核实。在接到骚扰电话时，应该引起重视，必要时可以根据手机的情况将其设为黑名单或到公安机关报警。
    （4）不要按照陌生人的指令在银行ATM机上进行转账操作将资金转入陌生的账户。
    （5）不要轻易将卡号、存款密码等告知他人。银行、司法部门均不会通过电话询问群众家中存款密码，以及要求转账等。
    （6）多关注媒体、公安部门通报的案情，增长防骗知识。一旦接到此类诈骗信息请及时拨打110报警。
    需要特别注意，凡是电话短信涉及钱财时，一定要多留神，即使是亲朋好友也最好面商解决，不明底细时最好不要通过转账邮寄钱财。
    解析： 暂无解析

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