下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B、资金收付流向与企业经营范围明显不符 C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

题目

下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 
  • B、资金收付流向与企业经营范围明显不符 
  • C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 
  • D、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
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1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

2.下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可疑交易D.差错交易

3.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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  • 第1题：

    以下哪些说法不准确()

    A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

    B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

    C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

    D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易


    答案：BCD

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第3题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

    A.大额交易

    B.可疑交易

    C.大额交易、可疑交易

    D.综合报告


    参考答案：C

  • 第4题：

    可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）

    A.金额

    B.日期

    C.频率

    D.流向


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。

    • A、金额;
    • B、频率;
    • C、流向;
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第9题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    多选题
    大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
    A

    金额;

    B

    频率;

    C

    流向;

    D

    用途


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    大额交易报告和可疑交易报告

    D

    大额交易报告或可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额交易、可疑交易

    D

    综合报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?


    答案：中国反洗钱监测分析中心。

  • 第14题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第15题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

  • 第16题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第18题：

    对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第19题：

    可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）

    • A、金额
    • B、日期
    • C、频率
    • D、流向

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。


    正确答案:中国反洗钱监测分析中心。

  • 第21题：

    下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（　）

    • A、人民币大额交易
    • B、外币大额交易
    • C、可疑交易
    • D、差错交易

    正确答案:D

  • 第22题：

    判断题
    《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额交易、可疑交易

    D

    综合报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
    A

    金额

    B

    日期

    C

    频率

    D

    流向


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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