营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。

题目

营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。

相似考题

1.在网运信息管理系统生产操作员信息查询中,不能通过选择()进行具体条件的定位查询。A、所属车间B、所属部门C、操作员代码D、操作员名称

2.企业客户通过营业网点注册电话银行成为企业注册客户，有哪些功能（）A、余额查询B、明细查询C、（电话银行）密码修改D、以上全部正确

3.应收账款质押初始登记完成后，完成登记的操作员可以登录系统查询该笔登记的修改码。

4.小额普通借记往报业务监控中包括()。A、未处理普通报查询B、未处理急报查询C、收到回执未处理查询D、未授权报文查询

参考答案和解析
正确答案:大额回执处理、可疑回执处理
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  • 第1题：

    营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

    • A、交易信息补正
    • B、交易信息补录
    • C、交易信息补充
    • D、交易信息修改

    正确答案:A

  • 第2题：

    营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。


    正确答案:大额交易数据

  • 第3题：

    在申报征收模块，某操作员对一份电脑通用完税证修改了号码，通过以下哪种方式可以查询到修改情况（）

    • A、通过查询统计菜单
    • B、通过数据维护菜单
    • C、通过系统维护菜单
    • D、以上都不正确

    正确答案:C

  • 第4题：

    反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

    • A、反洗钱业务操作员
    • B、反洗钱查询员
    • C、反洗钱可疑报告确认员
    • D、运行督导员

    正确答案:A

  • 第5题：

    Q轻松理财卡客户可通过（）修改查询密码。

    • A、电话银行
    • B、网上银行
    • C、手机银行
    • D、营业网点

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    企业操作员更换时，营业网点应如何操作（）

    • A、企业自行更换
    • B、营业网点修改操作员姓名
    • C、先删除原操作员，再建立新操作员
    • D、不用操作，系统自动更新

    正确答案:C

  • 第7题：

    联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）

    • A、接口方式银行业务系统查询
    • B、直接登录联网核查系统查询
    • C、通过账户系统登录查询
    • D、通过反洗钱系统登录查询

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    营业网点需（）通过农信银系统“错账控制登记簿查询”交易查询监控本网点接收错账控制，错账解控报文的情况。
    A

    每日

    B

    每旬

    C

    每月

    D

    每季


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）
    A

    接口方式银行业务系统查询

    B

    直接登录联网核查系统查询

    C

    通过账户系统登录查询

    D

    通过反洗钱系统登录查询


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    大额支付系统中，业务来账监控要监控哪些队列？（）
    A

    往账错误回执状态查询

    B

    未处理急报查询

    C

    未处理普通报查询

    D

    未授权报文查询


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    小额普通借记往报业务监控中包括（）。
    A

    未处理普通报查询

    B

    未处理急报查询

    C

    收到回执未处理查询

    D

    未授权报文查询


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。

    正确答案： 大额交易数据
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业网点要每日使用“916001交易实时监控”交易查询来账业务，并打印农信银支付系统专用凭证。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    CTAIS系统中，操作员的口令可以通过以下哪些方式修改（）。

    • A、操作员自行修改
    • B、由其它操作员修改
    • C、由超级用户修改
    • D、由局领导修改

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    在征管软件税源管理模块，通过＂零星清册＂查询窗口可以显示零星税收的（）

    • A、电脑票号
    • B、操作员
    • C、预算级次
    • D、金库
    • E、回执联销号日期

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    营业网点需（）通过农信银系统“错账控制登记簿查询”交易查询监控本网点接收错账控制，错账解控报文的情况。

    • A、每日
    • B、每旬
    • C、每月
    • D、每季

    正确答案:A

  • 第17题：

    根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程》规定，营业网点的反假币报送系统业务操作员的系统权限包括（）

    • A、办理行内基础业务
    • B、查询人民币、外币登记簿和库存情况统计等其他业务
    • C、办理个人信息维护、劵别信息查询、币种查询、特征信息查询等系统维护业务
    • D、为辖属管理员和操作员解锁

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    通过（）交易，查询本行是否有影像交换业务回执。

    • A、0721确认影像交换业务回执
    • B、0724查询多笔影像交换业务回执
    • C、0770小额支付系统待处理业务汇总信息
    • D、5711登记提出业务登记簿

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    多选题
    CTAIS系统中，操作员的口令可以通过以下哪些方式修改（）。
    A

    操作员自行修改

    B

    由其它操作员修改

    C

    由超级用户修改

    D

    由局领导修改


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
    A

    反洗钱业务操作员

    B

    反洗钱查询员

    C

    反洗钱可疑报告确认员

    D

    运行督导员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    Q轻松理财卡客户可通过（）修改查询密码。
    A

    电话银行

    B

    网上银行

    C

    手机银行

    D

    营业网点


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    通过（）交易，查询本行是否有影像交换业务回执。
    A

    0721确认影像交换业务回执

    B

    0724查询多笔影像交换业务回执

    C

    0770小额支付系统待处理业务汇总信息

    D

    5711登记提出业务登记簿


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。

    正确答案： 大额回执处理、可疑回执处理
    解析： 暂无解析

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