临柜人员办理业务时发现假币如何处理？

题目

临柜人员办理业务时发现假币如何处理？

相似考题

1.金融机构临柜办理假币收缴业务，必须符合以下要求()。A.假币数量在10张(含)以下、金额在500元(含)以下B.2名以上工作人员当面收缴并当场在假币上加盖“假币”戳记C.当场向持币人出具“假币收缴凭证”，并告知持币人有申鉴的权利D.登记假币号码、造册

2.2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员王晓芳在为客户办理业务清点账户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A. 238615、G2F8983045G2F898449,经过其他工作人员复核确认是假币后,临柜王晓芳现场收缴了这3张100元假币,以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是()A.临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠宇号码分类填与《假币收缴凭证》B.其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠宇号码前6位相同视为同一冠宇号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》C.3张假币的冠宇号码各不相同,不能合张数面额填制《假收缴凭证》D.根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

3.业务处理应遵循“先内后外”的原则,如果客户在临柜人员处理内务过程中办理业务,临柜人员应尽快办理完手中事务,再为客户办理。此题为判断题(对，错)。

4.临柜人员可以在岗办理本人业务。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案: 在办理业务时发现假币，应由两名以上人员当面予以收缴。对假人民币纸币，当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。
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  • 第1题：

    当金融机构业务人员办理业务发现假币时，假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    关于临柜业务印章以下说法正确的是( )。

    A.未办理交接手续的临柜业务印章可以交他人使用

    B.未办理交接手续的临柜业务印章不得交他人使用。

    C.未办理交接手续的临柜业务印章可以交行长使用

    D.未办理交接手续的临柜业务印章可以交上级行使用


    参考答案：B

  • 第3题：

    下列临柜业务印章正确做法是()

    A、按规定配备并保管和使用临柜业务印章的人员不得私自授受临柜业务印章

    B、未办理交接手续的临柜业务印章不得交他人使用

    C、没有配备并保管和使用临柜业务印章的人员不得使用临柜业务印章

    D、按规定配备并保管和使用临柜业务印章的人员可以私自授受临柜业务印章


    答案:ABC

  • 第4题：

    简述金融机构在办理业务时，发现假币应如何处理？


    正确答案: 金融机构在办理业务时发现假币：
    （1）由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴；
    （2）对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记；
    （3）对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名单等细项；
    （4）收缴假币的金融机构向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定；
    （5）收缴的假币，不得再交予持有人。

  • 第5题：

    柜面人员接待客户临柜办理业务时，如发现客户退保金、保单贷款可能涉及参与非法集资时，应对客户进行规劝，并及时将相关情况反馈风险管理部。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    人脸比对：若使用“人证1：1模块”比对结果为不通过，或者“OCR模块”比对结果为不通过，不能继续办理业务的情况下，柜面人员核实后认为客户身份无疑的，由（）共同确认，并签署“经确认为客户本人”，及（）签名后，方可继续办理业务。

    • A、两名临柜人员；两名临柜人员
    • B、三名临柜人员；三名临柜人员
    • C、一名临柜人员及一名会计；一名临柜人员及一名会计
    • D、一名临柜人员与支行行长；一名临柜人员与支行行长

    正确答案:A

  • 第7题：

    当金融机构业务人员办理业务发现假币时，假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    关于临柜业务印章以下说法正确的是（）。

    • A、未办理交接手续的临柜业务印章可以交他人使用
    • B、未办理交接手续的临柜业务印章不得交他人使用。
    • C、未办理交接手续的临柜业务印章可以交行长使用
    • D、未办理交接手续的临柜业务印章可以交上级行使用

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    临柜出纳人员对临柜办理业务时发现的假币要（）。
    A

    退还给顾客。

    B

    当场没收营业终了再加盖“假币”戳记。

    C

    经换人复核后没收，与顾客当面加盖“假币”戳记，同时开具“假钞没收单”。

    D

    当场没收，同时开具“假钞没收单”，营业终了再加盖“假币”戳记。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    临柜人员办理业务时发现假币如何处理？

    正确答案： 在办理业务时发现假币，应由两名以上人员当面予以收缴。对假人民币纸币，当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    柜员在办理业务时发现假币，经（）进行验证后，当持有人（即缴存该笔现金的人员）面予以收缴。
    A

    另一柜员

    B

    业务主管

    C

    综合员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    当金融机构业务人员办理业务发现假币时，假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    既办理储蓄业务又办理对公业务的营业机构，其临柜当班人员至少为2人（含运营主管）。


    参考答案：（×）

  • 第14题：

    关于临柜业务印章以下说法正确的是()。

    A.未办理交接手续的临柜业务印章可以交他人使用

    B.未办理交接手续的临柜业务印章不得交他人使用。

    D.未办理交接手续的临柜业务印章可以交上级行使用


    参考答案：B

  • 第15题：

    临柜柜员没收假币时，必须使用什么交易进行假币登记?(简答题)


    答案：使用“2314”假币没收登记交易进行假币登记.

  • 第16题：

    银行在办理业务时发现假币，由该银行两名以上业务人员当面予以收缴，如消费者要求返还假币，业务人员应当面加盖“假币”字样戳记后退还假币。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    临柜柜员发现假币应立即向交款人声明，并报告（）进一步鉴定。

    • A、管库员
    • B、结算员
    • C、业务主办
    • D、业务主管

    正确答案:D

  • 第18题：

    临柜出纳人员对临柜办理业务时发现的假币要（）。

    • A、退还给顾客。
    • B、当场没收营业终了再加盖“假币”戳记。
    • C、经换人复核后没收，与顾客当面加盖“假币”戳记，同时开具“假钞没收单”。
    • D、当场没收，同时开具“假钞没收单”，营业终了再加盖“假币”戳记。

    正确答案:C

  • 第19题：

    金融机构临柜办理假币收缴业务，必须符合以下要求（）。

    • A、假币数量在10张（含）以下、金额在500元（含）以下
    • B、2名以上工作人员当面收缴并当场在假币上加盖“假币”戳记
    • C、当场向持币人出具“假币收缴凭证”，并告知持币人有申鉴的权利
    • D、登记假币号码、造册

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    实行柜员制的营业网点，分为前台柜员和后台柜员。前台柜员处理办理（）。

    • A、对公、储蓄等临柜业务，保管部分印章
    • B、对公、储蓄等临柜业务，保管全部印章

    正确答案:A

  • 第21题：

    问答题
    办理业务时发现假币应如何处理？对收缴的假币实物应如何保管？

    正确答案： 办理业务时发现假币：
    （1）由两名（含）及以上持有反假货币上岗资格证书的人员当面予以收缴；
    （2）对假人民币纸币，应当面在正面水印窗和背面中间位置加盖“假币”戳记；收缴的假外币纸币及假人民币硬币，应当面装入《金融机构收缴假币专用封装袋》内，加封后在封口处加盖“假币”印章。加盖假币收缴专用章应使用蓝色印油；
    （3）当事人对被收缴的假币有异议，可告知当事人持“假币收缴凭证”在三个工作日内到当地人民银行或人民银行授权的当地其他金融机构申请鉴定，但不得将已收缴的假币交与当事人。
    假币的保管和上缴：
    （1）网点必须建立《金融机构假币收缴代保管登记簿》，及时登记每笔收缴的假币，所登记的假币实物情况应与原始的收缴凭证记载一致。
    （2）假币的保管应遵循帐实分管的原则，严防已收缴假币重新流入社会。
    （3）大出纳人员应按照金库要求，及时准确地在现金重空实物管理系统（CIBS）中录入假币相关信息后将实物上缴金库，不得长时间截留假币实物。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    银行在办理业务时发现假币，由该银行两名以上业务人员当面予以收缴，如消费者要求返还假币，业务人员应当面加盖“假币”字样戳记后退还假币。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    简述金融机构在办理业务时，发现假币应如何处理？

    正确答案： 金融机构在办理业务时发现假币：
    （1）由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴；
    （2）对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记；
    （3）对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名单等细项；
    （4）收缴假币的金融机构向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定；
    （5）收缴的假币，不得再交予持有人。
    解析： 暂无解析

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