《反洗钱法》规定账户信息是指（）信息。A、被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息 B、被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息 C、被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息 D、被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息

题目

《反洗钱法》规定账户信息是指（）信息。

  • A、被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息 
  • B、被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息 
  • C、被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息 
  • D、被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
相似考题

1.我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )。A．客户的个人癖好B．客户身份信息C．账户交易信息D．客户对社会的态度E．客户是否在境外有存款

2.在反洗钱调查时,账户信息指什么?

3.下列说法有误的是( )。A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上

4.《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    《廉政准则》规定，内幕信息是指公开的信息(判断题)。


    错

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（ ）


    答案：错
    解析：
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

  • 第3题：

    外汇账户信息管理系统中ABOQ表分别指（）。

    • A、B表是账户支出明细数据表
    • B、A表是账户收入明细数据表
    • C、Q表是账户收支余变动数据表
    • D、O表是账户开户信息表

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    账户信息修改是指什么？


    正确答案:账户信息修改是指根据客户申请，或由于普通柜员操作失误，需对已开立账户的户名、证件信息、存期等要素进行修改的业务。

  • 第5题：

    （）是指能够反映特定个人的信用状况的各种信息资料的总和。

    • A、个人信息
    • B、个人信用信息
    • C、敏感信息
    • D、账户信息

    正确答案:B

  • 第6题：

    反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    电子商务交易跨行状态维护，实际付款信息是指通过商户存管账户过渡后，将款项付款至收款方账户的（）信息。

    • A、账户
    • B、客户
    • C、实际客户
    • D、实际账户

    正确答案:C

  • 第8题：

    填空题
    要充分利用（）公民身份信息系统，验证客户身份信息。未履行责任导致（）、（）账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。

    正确答案： 联网核查,匿名,假名
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    电子商务交易跨行状态维护，实际付款信息是指通过商户存管账户过渡后，将款项付款至收款方账户的（）信息。
    A

    账户

    B

    客户

    C

    实际客户

    D

    实际账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据反洗钱报送相关要求，账户信息是指（）。
    A

    被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息

    B

    被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息

    C

    被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

    D

    被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《反洗钱法》规定账户信息是指（）信息。
    A

    被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息 

    B

    被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息 

    C

    被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息 

    D

    被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    外汇账户信息管理系统中ABOQ表分别指（）。
    A

    B表是账户支出明细数据表

    B

    A表是账户收入明细数据表

    C

    Q表是账户收支余变动数据表

    D

    O表是账户开户信息表


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。

    A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )信息。

    A、客户联系方式
    B、客户身份
    C、账户交易
    D、客户对社会的态度
    E、客户是否在境外有存款

    答案：B,C
    解析：
    B,C
    我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密。根据该法全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括涉及客户身份信息和账户交易信息。

  • 第15题：

    手机银行签约账户是指已经在网点或移动签约POS验证过账户信息和账户密码的账户。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    单位结算卡信息查询的路径是（）.

    • A、客户信息-查询-账户-对公-账户
    • B、客户信息-账户-查询-对公-账户
    • C、客户服务-签约-对公购物车
    • D、客户信息-查询-账户-对私-账户

    正确答案:A

  • 第18题：

    “账户e路通”是指银行可以根据工商部门传输的企业信息开立单位账户。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    问答题
    账户信息修改是指什么？

    正确答案： 账户信息修改是指根据客户申请，或由于普通柜员操作失误，需对已开立账户的户名、证件信息、存期等要素进行修改的业务。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。
    A

    被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息

    B

    被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息

    C

    被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

    D

    被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）
    A

    非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C

    司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E

    当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息。履行责任导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是指能够反映特定个人的信用状况的各种信息资料的总和。
    A

    个人信息

    B

    个人信用信息

    C

    敏感信息

    D

    账户信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？

    正确答案： （1）国务院反洗钱行政主管部门有权从国务院有关部门、机构获取其履行反洗钱资金监测职责所必需的信息：（2）国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。
    解析： 暂无解析

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