单位客户证件变更改资料下面说法正确有（）A、客户提供注销证明或旧证件，新资料上交，旧资料不需要上交B、旧证件可通过影像系统在线查询或业务资料调阅流程调取，新与旧资料同时上交，客户签名确认C、旧证件缺失的，通过业务协作单审批流程，客户签名确认，上交新证件D、营业执照复印件模糊影响扫描的，也要手写备注

题目

单位客户证件变更改资料下面说法正确有（）

  • A、客户提供注销证明或旧证件，新资料上交，旧资料不需要上交
  • B、旧证件可通过影像系统在线查询或业务资料调阅流程调取，新与旧资料同时上交，客户签名确认
  • C、旧证件缺失的，通过业务协作单审批流程，客户签名确认，上交新证件
  • D、营业执照复印件模糊影响扫描的，也要手写备注
相似考题

1.证件确认类业务稽核中完整性稽核的要点为()A.客户签名、证件是否齐全B.证件资料、客户签名与系统对应信息是否一致C.核对证件是否为有效证件，且是否在有效期内D.手续是否齐全、操作是否合规E.是否存在违规重委办理

2.客户个人柜台及VTM挂失业务信息及影像资料自动导入至账户影像系统，实物资料需上交扫描

3.禁止为（）客户开立账户。A、提供虚假证件、资料B、无辅助证明资料C、提供证件复印件D、无有效证件

4.过户需要（）签名盖章确认。A新客户及新客户缴清电费B新、旧客户双方C旧客户签名D供电部门签名

更多“单位客户证件变更改资料下面说法正确有（）A、客户提供注销证明或旧证件，新资料上交，旧资料不需要上交B、旧证件可通过影像系统在线查询或业务资料调阅流程调取，新与旧资料同时上交，客户签名确认C、旧证件缺失的，通过业务协作单审批流程，客户签名确认，上交新证件D、营业执照复印件模糊影响扫描的，也要手写备注”相关问题

  • 第1题：

    维护客户资料，涉及证件号码、证件类型维护时：（）

    • A、必须出示维护后的证件
    • B、必须出示维护前的证件
    • C、原则上不需要客户出示维护前的证件
    • D、如有疑问可能要求客户提供维护前的证件或提供发证机关相关证明

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    营业厅无纸化业务操作规范要求，在客户资料审核时，对于非身份证类证件（含单位类证件），要求客户出示证件原件，由营业员通过什么方式进行识别（）

    • A、系统识别
    • B、人工表面识别
    • C、电话确认

    正确答案:B

  • 第3题：

    纳税人申报办理注销税务登记时需提供以下资料（）

    • A、《注销税务登记申请审批表》
    • B、税务登记证件和其他税务证件
    • C、《发票领用簿》及未验旧、未使用的发票
    • D、单位纳税人应提供上级主管部门批复文件或董事会决议原件及复印件
    • E、注销年度审计报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    前台挂失业务总体处理流程（）。

    • A、客户至营业网点申请
    • B、经办柜员审核客户有效实名身份证件原件及相关材料
    • C、经办柜员启动“557200对私特殊业务集中处理”交易，将客户证件及相关核实资料进行扫描上传
    • D、经办柜员通过“557206查询打印任务”交易领取任务打印相关凭证，交客户签字确认，并将加盖印章的凭证扫描上传

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    个人开户业务需上传的影像资料包括（）。

    • A、客户证件
    • B、客户影像
    • C、客户填写的开户资料
    • D、现金实物

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    远程集中授权业务中个人开户业务需上传资料为（）。

    • A、客户影像
    • B、客户填写的开户资料
    • C、现金实物影像或主管指纹认证信息
    • D、个人客户的身份证件

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    多选题
    远程集中授权投资平台业务需上传资料包括（）。
    A

    客户提交的相关开户或买卖资料

    B

    身份证件

    C

    客户影像

    D

    银行介质


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    “3048借记卡换卡”交易，申请授权时应拍摄：客户证件、客户影像、新银行卡、（）等。
    A

    现金实物

    B

    代理人证件

    C

    经运营主管审批的记账凭证

    D

    旧银行卡或经运营主管审批的挂失申请书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    个人开立定活两便储蓄存款账户业务，需审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，选择60480交易查询确认（）。
    A

    客户资料

    B

    客户信息

    C

    客户证件

    D

    客户姓名


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    维护客户资料，涉及证件号码、证件类型维护时：（）
    A

    必须出示维护后的证件

    B

    必须出示维护前的证件

    C

    原则上不需要客户出示维护前的证件

    D

    如有疑问可能要求客户提供维护前的证件或提供发证机关相关证明


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    禁止为（）客户开立账户。
    A

    提供虚假证件、资料

    B

    无辅助证明资料

    C

    提供证件复印件

    D

    无有效证件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（）
    A

    要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。

    B

    网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。

    C

    要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。

    D

    要求客户提供公安机关证明。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    “3048借记卡换卡”交易，申请授权时应拍摄：客户证件、客户影像、新银行卡、（）等。

    • A、现金实物
    • B、代理人证件
    • C、经运营主管审批的记账凭证
    • D、旧银行卡或经运营主管审批的挂失申请书

    正确答案:D

  • 第14题：

    依照固话宽带属性判断及受理规范，以下哪些属于个人客户（）

    • A、甲种客户
    • B、乙种客户，登记名称、证件类型及证件号码均为单位资料
    • C、乙种客户，登记名称、证件类型及证件号码均为个人资料
    • D、乙种客户，登记名称为单位，证件类型和证件号码是个人资料

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    内部账户转账业务需上传的影像资料（）。

    • A、业务原始凭证
    • B、经运营主管审批的记账凭证
    • C、客户证件
    • D、客户影像

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    单位存款人更换预留印鉴中的财务专用章（或公章）时，必须出具（）等相关资料。

    • A、变更印鉴申请书
    • B、董事会决议正本或单位证明
    • C、前来办理人员的身份证件
    • D、新、旧印鉴卡

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    通过“客户信息-查询-账户-对公-账户信息”路径，点击“客户证件资料影像调阅”，可以查询“531”系统上线前的对公账户开户资料。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    单位客户证件变更改资料下面说法正确有（）
    A

    客户提供注销证明或旧证件，新资料上交，旧资料不需要上交

    B

    旧证件可通过影像系统在线查询或业务资料调阅流程调取，新与旧资料同时上交，客户签名确认

    C

    旧证件缺失的，通过业务协作单审批流程，客户签名确认，上交新证件

    D

    营业执照复印件模糊影响扫描的，也要手写备注


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    通过“客户信息-查询-账户-对公-账户信息”路径，点击“客户证件资料影像调阅”，可以查询“531”系统上线前的对公账户开户资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    远程集中授权业务中个人开户业务需上传资料为（）。
    A

    客户影像

    B

    客户填写的开户资料

    C

    现金实物影像或主管指纹认证信息

    D

    个人客户的身份证件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    作为永久档案保管的个人客户的客户号开户资料不包括以下哪一项？（）
    A

    《开立个人银行结算账户申请书》

    B

    客户签名确认的业务交易单

    C

    身份证件复印件

    D

    身份核查结果


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人开户业务需上传的影像资料包括（）。
    A

    客户证件

    B

    客户影像

    C

    客户填写的开户资料

    D

    现金实物


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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